独立董事任职要求 - 需有五年以上履职必需工作经验[6] - 会计专业人士需有相关资格或5年以上全职工作经验[6] 持股和任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%[7] - 不在持股5%以上股东处任职[7] 其他要求 - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 连续任职不超六年[11] - 承诺声明及材料真实准确完整[11] - 履职不受主要股东等影响[12] - 不符资格及时报告并辞职[12] - 辞职致比例不符持续履职[12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月23日13:00召开[2] - 网络投票时间7月23日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间7月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年7月17日[3] - 登记时间为2025年7月22日8:00 - 11:00、13:00 - 16:30[7] 议案表决 - 议案1、2累积投票制表决，选非独立董事5人、独立董事3人[5] - 议案5、6特别决议审议，须2/3以上有效表决权通过[6] 投票信息 - 投票代码为"362274"，简称为"华昌投票"[13] 提案内容 - 提案含《关于修订<董事会议事规则>的议案》等[20]

会议安排 - 董事会会议通知2025年6月27日发出，7月7日召开[2] - 2025年将召开第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 拟提名5位非独立董事候选人，任期3年[2] - 拟提名3位独立董事候选人，任期3年[3] 议案表决 - 多项规则修订议案9票赞成通过，部分需提交股东会审议[3][4][5] - 制定《市值管理制度》议案9票赞成通过[5] - 变更公司经营范围议案9票赞成通过，需提交股东会审议[5] - 修订《公司章程》议案9票赞成通过，需提交股东会审议[5] 人员持股 - 朱郁健持有公司股份800,000股[13] - 截至公告日，张汉卿、赵惠芬、贺小伟、李莉未持有公司股份[15][17][18][19] 人员任职 - 张汉卿自2008年4月至今任张家港市华昌进出口贸易有限公司法人代表、董事长[15] - 赵惠芬现任公司董事、财务总监、财务部部长[16] - 贺小伟现任公司董事、副总经理[17] - 李莉自2013年9月至今任华东理工大学化工学院教授[19] - 陈强现任同济大学经济与管理学院特聘教授等职[20] - 汪激清现任张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人等职[21]

权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配方案以总股本952,364,646股为基数，向全体股东每股转增0股，现金分红总额为285,709,393.80元 [1] - 权益分派方案为每10股派3.000000元人民币现金（含税），针对不同股东类型（如香港市场投资者、QFII、RQFII等）实行差别化税率征收 [1] - 分红总额在股权登记日前若发生股本变动，将按照总额不变原则调整 [1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [2] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [2] 分红税务处理 - 持股1个月（含）以内的股东需补缴税款每10股0.600000元，持股1个月至1年（含）的补缴0.300000元，持股超过1年无需补缴 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 [1] 分派实施细节 - 现金红利将通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 若自派股东在权益分派业务申请期间股份减少导致现金红利不足，公司自行承担法律责任 [2] 咨询与备查 - 咨询机构位于江苏省张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼，联系人卢龙、费云辉 [3] - 备查文件由公司董事会公告 [3]

利润分配 - 2024年以总股本952,364,646为基数，每10股派现金红利3元，总额285,709,393.80元[2] - 深股通投资者等每10股派2.7元（含税）[3] 权益分派 - 登记日2025年6月5日，除权除息日2025年6月6日[4] - 分派对象为登记在册全体股东[5] - 委托代派A股股东红利6月6日划入账户[6] 业务时间 - 权益分派业务申请期为2025年5月27日至6月5日[6] 咨询信息 - 咨询地址为江苏张家港人民东路11号四楼，电话0512 - 58727158 [7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日13:00召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[6][7] - 股东大会召集人为公司董事会[11] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及委托代理人2名，代表股份389,268,717股，占比40.8739%[8] - 参加网络投票股东217名，代表股份8,751,599股，占比0.9189%[10] 议案审议结果 - 审议10项议案，均对中小投资者单独计票，非累积投票[13] - 所有议案均获有效表决通过[13]

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-013 江苏华昌化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长胡波先生 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 二、会议出席情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 219 人，代表股份 398,020,3 ...

公司经营状况 - 2024年受纯碱等主要产品价格波动影响，公司业绩出现阶段性承压，但展现出较强的风险管控能力 [1] - 通过优化管理措施持续降低资产负债率，保持经营性现金流良好 [1] - 坚持"10股派3元"的分红政策，持续回报投资者 [1] 氢能业务进展 - 已建成投运1座500kg/d加氢站和1座4t/d氢气充装站 [1] - 完成103辆交运装备示范应用投放 [1] - 正在配套港务集团筹建码头加氢站，共同建设绿色零碳码头 [1] - 通过子公司华昌能源平台控制风险，为未来产业培育打下良好基础 [1] 30万吨多元醇项目 - 截至2024年底项目财务付款进度达65% [2] - 项目建成投产后将成为新的利润增长点，优化产品结构并提升市场竞争力 [2] 未来发展规划 - 继续深耕主业，通过技术改造提升运营效率 [2] - 把握新能源发展机遇，有序推进氢能等战略业务 [2] - 密切关注市场动态，积极把握发展机遇 [2] 管理层表态 - 公司生产经营活动正常，管理层对未来充满信心 [2] - 将坚持做好企业经营，以实实在在的业绩回报股东 [2]

氢能源业务进展 - 氢能源为政府鼓励培育的未来产业方向 已完成103辆交运装备示范应用投放 包括公交车辆38辆 重卡60辆 牵引车辆5辆 [2] - 2025年主要目标包括推进氢燃料电池产品从示范应用向商业应用过渡 以及矾液流电池技术研发向储能领域拓展 [2] - 子公司华昌能源初始注册资本3000万元 公司持股70% 2022年完成1.05亿元融资 价格为10元/股 [2] - 已建成投运500kg/d加氢站一座用于自用示范 另建成4t/d氢气充装站一座 外供价格25元/kg 正在筹建码头加氢站 [3] 多元醇项目建设 - 30万吨多元醇项目正在建设中 预计2025年三季度达到预定可使用状态 [2] - 截至2024年底财务付款进度为65% 项目建设完成后尚有约10%保证金需一年后支付 [4] 经营业绩表现 - 2025年一季度业绩同比大幅下降 主要因纯碱等产品价格大幅下滑 [3] - 2024年四季度亏损800多万元 同样因纯碱价格大幅下降 [4] - 二季度将进行年度周期性检修 预计对业绩产生影响 [4] 财务与分红政策 - 近年资产负债率持续下降 主要因应收账款和存货管理改善 经营性现金流良好 偿还银行贷款较多 [2] - 近年分红保持10股送3元的比例 后续将根据经营业绩和各方意见调整 [2] 行业竞争态势 - 纯碱行业三种制碱方法成本排序为天然碱优于联碱法 联碱法优于氨碱法 氨碱法产能约1420万吨 占总产能37% [3] - 应对策略包括降本节耗保持能效领先地位 以及推动行业内部优化整合 [3] 投资者关系管理 - 业绩说明会共回答28个投资者提问 答复率100% [1] - 将考虑发布定期经营报告以增强信息透明度 [3]

项目建设与产能 - 30万吨多元醇项目预计2025年三季度达到预定可使用状态 [1] - 项目建设平稳有序，预期能够达到设计要求 [1] 氢能业务发展 - 氢能源为未来产业，政府部门鼓励发展 [1] - 2024年已完成103辆氢能交运装备示范应用投放（公交38辆、重卡60辆、牵引车5辆） [1] - 2025年目标包括推进氢燃料电池商业化应用和矾液流电池技术研发 [1] - 子公司华昌能源初始注册资本3000万元，公司持股70% [1] - 2022年华昌能源完成1.05亿元资本性融资 [2] 加氢站与氢气供应 - 已建成投运500kg/d、35Mpa加氢站一座（自用示范车辆） [2] - 已建成投运4t/d氢气充装站一座，外供价格25元/kg [2] - 正在筹建码头加氢站，配套绿色零碳码头建设 [2] 财务与分红 - 资产负债率下降因应收账款和存货管理改善，经营性现金流良好 [2] - 近年分红保持10股送3元的比例 [2] - 后续分红将考虑经营业绩和各方意见 [2] 经营影响 - 二季度检修包括年度周期性检修和为项目投产准备，预计对业绩有影响 [2] - 关税风波影响难以预测长期业绩，公司将密切关注市场动态 [2]