公司基本信息 - 公司2023年度报告中，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利3元，送红股0股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票简称为华昌化工，股票代码为002274，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号，办公地址为张家港市人民东路11号华昌东方广场4楼[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为82.15亿元，同比下降9.18%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.30亿元，同比下降16.33%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.30亿元，同比下降33.02%[9] - 公司2023年末总资产为83.32亿元，同比增长0.26%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为54.80亿元，同比增长9.74%[9] 行业发展趋势 - 石化行业2023年度整体营业收入为15.95万亿元，同比下降1.1%[14] - 石化行业2023年度化工板块实现营业收入9.27万亿元，同比下降2.7%[14] - 纯碱行业2023年产量为3262.4万吨，同比增长10.1%[14] - 2023年全国纯碱表观消费量为3,181.8万吨，同比增长16.7%[15] - 2023年农用氮磷钾化肥产量为5,713万吨，同比增长5.0%[15] 新能源汽车及氢能源发展 - 2023年新能源汽车产量达958.7万辆，同比增长35.8%[16] - 2024年国内氢燃料电池车销量有望突破万辆，连续两年有望实现翻番增长[16] 政策法规 - 2024年中央一号文件强调增加确保粮食安全支持政策的力度[16] - 2024年国家发改委发布关于做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知[16] - 2024年国务院安委会印发了安全生产治本攻坚三年行动方案[16] - 2024年国务院发布通知，印发空气质量持续改善行动计划[17] 环保与安全 - 公司主要污染物排放情况包括废水、COD、氨氮和废气中的SO2、NOX等[125] - 公司已获得多项环境保护行政许可，包括排污许可证和辐射安全许可证[124] - 公司需遵守多项环境保护法律法规和行业标准，如《中华人民共和国环境保护法》和《恶臭污染物排放标准》[121][122][123] 公司发展战略 - 公司未来发展的展望主要包括推动绿色低碳转型发展，利用新技术如煤炭清洁高效利用技术、可再生能源技术等，延伸产业“补链强链”，与绿色能源融合发展，数字化智能化发展趋势[73] - 公司持续落实利用新技术达到节能降本目标，持续参与行业优化，关注材料应用端及技术创新，持续提升农化产业的内在增长，关注氢能源领域发展[74] 公司治理与人事 - 公司独立董事孙海琳女士辞职，新聘陈强先生为独立董事[84] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：孙海琳女士离任，陈强先生聘任[84] - 公司董事胡波先生现任董事长，历任多个公司职务，持有公司股份[86] - 公司副董事长朱郁健先生历任多个公司职务，持有公司股份600,000股[86]

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》，《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及规范性法律文件以及《江苏华昌化工股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、 规范性文件及公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会的， ...

江苏华昌化工股份有限公司 章 程 （2007 年 4 月 16 日经公司 2006 年年度股东大会审议修订，2007 年 8 月 16 日经公司 2007 年第三次临时股东大会决议第一次修订，2008 年 11 月 21 日经公 司 2008 年第一次临时股东大会决议第二次修订，经 2009 年 5 月 16 日公司 2008 年年度股东大会审议修订，经 2010 年 3 月 20 日公司 2010 年第一次临时股东大 会决议修订，经 2010 年 9 月 9 日 2010 年公司第二次临时股东大会审议修订，经 2010 年 12 月 24 日公司 2010 年第三次临时股东大会审议修订；经 2012 年 3 月 20 日公司 2011 年度股东大会审议修订，经 2012 年 9 月 26 日公司 2012 年第二 次临时股东大会审议修订，经 2012 年 11 月 27 日公司 2012 年第三次临时股东大 会审议修订，经 2013 年第三次临时股东大会审议修订，经 2015 年第一次临时股 东大会审议修订，经 2016 年年度股东大会审议修订，经 2017 年年度股东大会审 议修订，经 2019 年年度股 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-007 江苏华昌化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 2024 年 4 月 24 日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，同意拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 1、基本信息。 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合 伙企 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-004 江苏华昌化工股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制的2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 3、审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》 监事会认为：报告期内，公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合自身的实际情 况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公司2023年内部控制评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议通知于 2024年4月12日以通讯方式送达，会议于2024年4月24日上午在张家港市华昌东方广场四 楼公司会议室召开，应出席会 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-006 江苏华昌化工股份有限公司 关于2024年度日常关联方交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联方交易概述 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于 2024 年度日常关 联方交易预计的议案》，相关关联董事回避表决。上述关联交易事项，在公司董事会权限 范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 原则 合同签订金额或 预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生金 额 向关联人采购 原材料 江苏江锅智能装备股份有 限公司 设备、配件 市场定价 3,000 万元以内 0 338.94 淮安华昌固废处置有限公 司 蒸汽 市场定价或协 议 5,000 万元以内 468.70 2,556.9 小计 8,000 万元以内 468.70 2,895.84 向关联人销售 产品、商品 江苏江锅智能装备股份有 限公司 水、电等 市场定价 ...

江苏华昌化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙海琳） 本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照国家法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事 的职责和义务。通过参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，现场检查、考察等形式， 履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将相关工作开展情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1982年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。历任中国人民银行金融 研究所应用经济学博士后；白泽万象投资管理有限公司总经理；宏源证券研究所首席宏 观分析师；阳光保险资产管理海外宏观分析师；高盛（伦敦）全球投资研究交运旅游服 务行业分析师等职。现任北京大学经济学院金融硕士研究生导师；中国人民大学经济学 院国际商务硕士导师；2019年5月至2023年8月，任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年，本人任职期间，公司共召开了3次董事会和1次股东大会，本人依法 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-015 江苏华昌化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十 次会议于2024年4月24日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，会议决定于2024 年5月16日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第十次会议审议通 过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年5月16日下午：13:00—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

2024 年 4 月 24 日 江苏华昌化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查：独立董事李莉、郭静娟、陈强的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏 华昌化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李莉、郭静 娟、陈强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏华昌化工股份有限公司董事会 ...

江苏华昌化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略及发展规划制 订、评价、执行需要,增强公司核心竞争力,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和发展规划进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格；并由补选产生的董事续任或由委员会 根据上述第三至第五条 ...