董事会换届选举 - 公司第七届董事会第十七次会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权通过 [1] - 提名胡波、朱郁健、张汉卿、赵惠芬、贺小伟为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1] - 提名李莉、陈强、汪激清为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [2] 公司治理制度修订 - 审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等10项制度，所有修订均获全票通过 [3] - 新制定《市值管理制度》，获全票通过 [3] 公司章程与经营范围变更 - 审议通过变更公司经营范围的议案，需提交股东大会审议 [3][4] - 审议通过修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [4] 董事候选人背景 - 胡波现任公司董事长，未持有公司股份，拥有高级工程师职称，近五年一直在公司工作 [7][8] - 朱郁健现任公司副董事长，持有公司800,000股股份，拥有高级经济师职称，近五年一直在公司工作 [8] - 张汉卿现任公司总经理，未持有公司股份，近五年一直在公司工作 [9][10] - 赵惠芬现任公司财务总监，未持有公司股份，拥有高级会计师职称，近五年一直在公司工作 [11] - 贺小伟现任公司副总经理，未持有公司股份，拥有高级经济师职称，近五年一直在公司工作 [12] - 李莉为华东理工大学化工学院教授，未持有公司股份 [12][13] - 陈强为同济大学经济与管理学院特聘教授，未持有公司股份 [13][14] - 汪激清为注册会计师及高级会计师，未持有公司股份 [14][15] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体通知将披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月23日下午13:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为江苏省张家港市人民东路11号[1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年7月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1] - 股东需选择单一表决方式，重复投票以第一次结果为准[1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体股东均有权出席，可委托代理人表决[2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师需出席会议[2] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月22日16:00[3] 审议议案及表决规则 - 议案1（非独立董事选举）采用等额选举，应选5人，股东选举票数=持股数×5[6] - 议案2（独立董事选举）采用等额选举，应选3人，股东选举票数=持股数×3[7] - 议案5、议案6需经出席股东有效表决权的2/3以上通过[2] - 中小投资者表决将单独计票[2] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报候选人得票数[6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证[7] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[7] 会议登记及联系方式 - 个人股东需持身份证、证券账户卡及持股凭证登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料[3] - 证券投资部联系人：费云辉、王操，电话：(0512)58727158，传真：(0512)58727155[3] - 现场参会股东需自理交通及食宿费用[4]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 原则有系统性、科学性、合规性和常态性[4] 董事会职责 - 制定投资价值长期目标，关注市场并采取措施[5] - 负责制度解释和修订，制度自审议通过生效[14] 实施方式 - 可通过并购重组、股权激励促进投资价值反映公司质量[8] 监测与应对 - 监测市值等指标，设定并调整预警阈值[12] - 股价20个交易日跌幅累计达20%为下跌情形[12] - 下跌时可分析原因、加强沟通、实施回购增持[12] 合规要求 - 不得操控信息披露、内幕交易等违规行为[9] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程规定[14]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[2] 委员会构成 - 成员三至七名董事，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等担任，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 职责与运作 - 主要职责包括对董事会规模和构成提建议等五项[6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 人员选任 - 董事、高级管理人员选任需审查相关资格等[9] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员3 - 7名董事，独立董事占多数[4] - 委员由二分之一以上独立董事或其他董事担任[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前七天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10] 职责权限 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[2] 任期规定 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] 实施流程 - 董事会可否决损害股东利益方案，计划须经董事会同意、股东会审议通过[6]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集流程 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[6] - 持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈可向审计委员会提议[6] 股东提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开10前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[10] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 表决与决议 - 特定事项需经出席类别股股东会股东所持表决权2/3以上通过[14] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[19] - 特定情形选举董事应采用累积投票制[19] - 公司以特定目的回购普通股，决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[24] 决议公告与实施 - 股东会决议公告应列明相关内容[22] - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 派现等提案应在股东会结束后2个月内实施[23] 决议撤销与执行 - 股东可60日内请求法院撤销违法违规决议[24] - 公司应执行股东会决议确保正常运作[25] 信息披露与处理 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[25] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[25] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[27] - 召集等不符要求，证监会责令限期改正[27] - 董事或董事会秘书履职不当，证监会责令改正[27] - 情节严重，证监会可实施证券市场禁入[27] 其他 - 公告等信息应在规定媒体和交易所网站公布[29] - 规则由公司董事会负责解释[29] - 规则自股东会通过之日起生效[29]

战略委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会职责 - 主要职责包括研究长期发展战略规划等五项[6][7] 战略委员会会议 - 由主任委员提议召集，会前七天通知，主任主持[9][11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[13]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[5] 聘任与离职规定 - 上市或原任离职后三个月内聘任[7] - 聘任时另委任证券事务代表[7] - 连续三月以上不能履职等情形终止聘任[7] 职责与细则实施 - 负责与监管机构沟通联络[12] - 细则自董事会会议通过起实施[15]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持，提前五日发通知[4] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[11] - 有关联关系会议过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[11] 委托出席 - 董事可委托其他董事，一人不超两名，不委托已接受两名委托的董事[13] 会议变更 - 会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体董事认可[9] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[11] 表决方式 - 一人一票，有举手、计名和书面等方式[14] 下设机构 - 董事会下设办公室，由秘书或代表兼任负责人保管印章[2] 决议通过 - 作出决议经全体董事过半数通过，担保事项需特定同意[15][19] 提案审议 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[16] 会议记录 - 做会议记录和决议，董事签字，有意见可书面说明[17] 决议落实 - 董事长督促落实并检查，后续会议通报情况[17] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年[17] 规则说明 - 规则由董事会解释，作为章程附件，股东会通过生效[19]

审计委员会构成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由二分之一以上独立董事和其他董事担任，由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 主要职责包括监督及评估内外部审计工作等[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次，召开前七天通知全体委员[12] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[15] 记录与执行 - 会议记录由董事会秘书保存，决议书面报董事会[14] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会[16]