公司整体情况 - 产业布局包括基础化工、肥料、新材料、新能源，基础化工后续以提质增效为重点，肥料、新材料、新能源后续提质增效并按规划拓展产业 [1] 基础化工板块 - 重点是节能降碳、智能制造，纯碱及合成氨生产是行业能效领跑者标杆企业 [1] - 合成氨智能化技改项目2025年12月达预定可使用状态，尿素节能降碳改造及中央控制室项目有序推进，搭建工厂内部5G局域网 [1] 肥料板块 - 重点是技术进步，提高肥料利用率和环境友好，与中国水稻研究所战略合作 [2] - 行业竞争主要特点是技术含量，钾肥、磷肥价格高位，氮肥价格低位，国际市场价格高，下半年行业预期好于上半年 [2] 新材料板块 - 重点是增加产能、节能改造、开展自主知识产权研发，向应用端拓展 [2] - 在建30万吨多元醇项目三季度达预定可使用状态，投产后新增营收20多亿元，新材料规模占比超公司整体产业50% [2] - 异辛酸项目已立项，明年年底投产将增加营收约4亿元 [2] 新能源板块 - 重点是氢燃料电池、矾液流（储能）电池（电堆） [2] - 氢燃料电池完成103辆交运装备示范应用投放，累计运营里程达700多万公里，单车最大运营里程超23万公里 [2] - 形成产业生态圈和较完整产品、服务体系 [2] - 2025年度目标是推进氢燃料电池产品向商业推广过渡，推进矾液流电池技术研发并落实示范应用 [2]

战略合作签约 - 江苏苏州港集团有限公司、张家港港务集团有限公司、江苏华昌化工股份有限公司、苏州市华昌能源科技有限公司四方举行战略合作框架协议签约仪式 [1] - 合作旨在推进氢能设备应用，探索氢能绿色港口创新模式 [1] 氢能产业布局 - 华昌化工和华昌能源通过本次合作加速氢能设备在港口场景的应用 [1] - 合作标志着公司在氢能领域向绿色港口方向拓展的重要战略举措 [1]

业绩预告 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，预计业绩同向下降 [1] - 业绩变动主要原因为行业产品价格下滑以及二季度周期性检修导致产量下降 [1] - 公司计划利用检修后良好生产条件做好稳产工作，并推进年产30万吨多元醇及配套设施项目、氨合成生产装置智能化技术改造项目 [1] 财务数据 - 业绩预告相关财务数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1] - 公司已与审计会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧 [1] - 具体财务数据以2025年半年度报告中披露数据为准 [2] 公司应对措施 - 管理层将密切关注市场动态并落实相关措施 [1] - 按既定发展规划稳步推进落实工作 [1] - 两个重点项目将按2024年度报告中披露的时间达到预定可使用状态 [1]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期约800万元，上年同期为45,112.23万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期约300万元，上年同期为42,739.27万元[3] - 基本每股收益本报告期为0.0084元/股，上年同期为0.4737元/股[3] - 业绩预计同向下降[3] 管理层讨论和指引 - 经营业绩下降主因是行业产品价格下滑和二季度周期性检修[5] - 公司管理层将关注市场动态，落实相关措施[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，与事务所预沟通无分歧[4] - 年产30万吨多元醇及配套设施等项目将按2024年度报告披露时间达预定可使用状态[5] - 本次业绩预告为初步估算，具体以2025年半年度报告披露数据为准[6]

董事会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范董事及董事会行为，确保股东会依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》及公司章程等法规[2] - 董事会需在法律框架内运行，落实股东会决议并保证决策科学性[3] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，由董事会秘书或证券事务代表负责管理印章[2] 董事会召集机制 - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，均由董事长召集并提前10日书面通知[3][6] - 临时会议可由代表10%以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会提议，董事长需在10日内召集，通知时限缩短至5日[7] - 董事长缺位时由副董事长或半数以上董事推举的董事主持[8] 提案与通知流程 - 会议提案需经董事会办公室征求董事意见后由董事长审定，内容需明确且符合法规[4][9] - 临时会议提案需提交书面提议，包含提案内容、相关材料及提议人信息，董事长可要求补充材料[10] - 会议通知需包含会议时间、地点、议程、提案内容及联系方式等要素，紧急情况下可口头通知[11] 会议召开与表决规则 - 董事会会议需过半董事出席方有效，决议需全体董事过半数通过[13] - 关联董事需回避表决，无关联董事不足三人时提交股东会审议[14][22] - 表决方式包括举手、记名或书面形式，董事需明确选择同意/反对/弃权[19] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载出席人员、议程、发言要点及表决结果，由董事签字确认[25][26] - 董事长需督促决议落实并在后续会议通报执行情况[27] - 会议档案（通知、记录、决议等）由董事会秘书保存10年[28] 附则 - 本规则由董事会解释，与公司章程具有同等效力，自股东会通过后生效[29][30]

公司治理结构 - 公司设立董事会提名委员会作为专门工作机构 主要负责对董事和经理人员的人选 选择标准和程序进行选择并提出建议 [1] - 提名委员会成员由三至七名董事组成 其中独立董事占多数 委员由董事长 二分之一以上独立董事或其他董事担任并由董事会选举产生 [1] - 提名委员会设主任委员一名 由独立董事委员担任 负责主持委员会工作 任期与董事会一致 [1] 委员会职责权限 - 根据公司经营活动情况 资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议 [2] - 负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序 对人选及其任职资格进行遴选和审核 [2] - 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选 对候选人人选进行审查并提出建议 [2] 决策程序规范 - 提名委员会依据相关法律法规和公司章程规定履行职责 形成决议后报董事会审议或备案 [3] - 董事和高级管理人员选任程序包括对提名人资格 程序的审查 以及对候选人任职资格的审查 [3] - 特别规定需评价独立董事的提名方式 程序 独立性和任职资格是否符合规定 [3] 议事规则细则 - 会议需提前七天通知全体委员 由主任委员主持 三分之二以上委员出席方可举行 [4][5] - 决议须经全体委员过半数通过 表决方式为举手表决或投票表决 临时会议可采取通讯表决 [5] - 会议记录由出席会议委员签名 董事会秘书保存 议案及表决结果以书面形式报董事会 [5] 附则规定 - 实施细则自董事会决议通过之日起执行 未尽事宜按国家法律法规和公司章程规定执行 [6] - 如与国家日后颁布的法律法规或修改后的公司章程相抵触时 按新规定执行并立即修订报董事会审议通过 [6] - 本细则解释权归属公司董事会 [6]

核心观点 - 公司制定市值管理制度旨在通过提升投资价值和股东回报能力 实现公司整体利益最大化和股东财富增长 [1][4] 总则 - 市值管理定义为以提高公司质量为基础的战略管理行为 旨在提升投资价值和股东回报能力 [1] - 公司需通过新质生产力培育 提升经营水平和发展质量 并做好投资者关系管理和信息披露 [1] 目的与基本原则 - 市值管理目的包括通过信息披露增强透明度 使市场价值与内在价值趋同 并利用资本运作等手段实现价值最大化 [2] - 基本原则涵盖系统性 科学性 合规性和常态性 要求持续关注资本市场动态并采用合规管理方式 [2] 机构与职责 - 董事会作为领导机构 负责制定投资价值长期目标 并在重大决策中考虑投资者利益和回报 [2] - 董事长作为第一责任人 需督促执行董事会决议并协调各方措施 [3] - 董事和高级管理人员应参与投资者关系活动 并可依法实施股份增持计划 [3] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露 并加强舆情监测分析 [3][4] - 证券事务部门作为执行部门 负责市值监测 评估与维护 各职能部门需配合参与 [4] 主要方式 - 公司质量是投资价值基础 需聚焦主业提升经营效率和盈利能力 [4] - 并购重组可强化主业核心竞争力并拓展业务范围 [4] - 股权激励和员工持股计划可建立长效激励机制 提升经营业绩和风险管理能力 [4] - 现金分红需结合公司发展阶段和经营现状 提供连续稳定回报 [4] - 投资者关系管理需建立沟通机制 保障投资者知情权和合法权益 [4] - 信息披露需以投资者需求为导向 提高质量并突出关键信息 [4] - 股份回购可避免股价剧烈波动并增强投资者信心 [4] - 其他合法合规方式也可用于市值管理 [4] 禁止行为 - 不得操控信息披露或披露虚假信息误导投资者 [5] - 不得通过内幕交易或操纵股价牟取非法利益 [5] - 不得对证券价格作出预测或承诺 [5] - 股份增持和回购需符合账户使用和信息披露规则 [5] - 不得披露涉密项目信息或其他违法行为 [5] 监测预警和应急措施 - 公司需监测市值 市盈率 市净率等指标 并设定预警阈值 [5] - 证券事务部门需在指标触发阈值时分析原因并向董事会报告 [5] - 面对股价短期连续或大幅下跌 公司需分析原因并发布澄清公告 [6] - 需加强投资者沟通并通过说明会传递公司价值 [6] - 可制定并实施股份回购计划或股份增持计划 [6] - 其他合法合规措施也可用于应对股价下跌 [6] 附则 - 制度未尽事宜以法律法规和公司章程为准 [6] - 制度由董事会负责解释和修订 [6] - 制度自董事会审议通过之日起生效 [6]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会第十七次会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权通过 [1] - 提名胡波、朱郁健、张汉卿、赵惠芬、贺小伟为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1] - 提名李莉、陈强、汪激清为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [2] 公司治理制度修订 - 审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等10项制度，所有修订均获全票通过 [3] - 新制定《市值管理制度》，获全票通过 [3] 公司章程与经营范围变更 - 审议通过变更公司经营范围的议案，需提交股东大会审议 [3][4] - 审议通过修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [4] 董事候选人背景 - 胡波现任公司董事长，未持有公司股份，拥有高级工程师职称，近五年一直在公司工作 [7][8] - 朱郁健现任公司副董事长，持有公司800,000股股份，拥有高级经济师职称，近五年一直在公司工作 [8] - 张汉卿现任公司总经理，未持有公司股份，近五年一直在公司工作 [9][10] - 赵惠芬现任公司财务总监，未持有公司股份，拥有高级会计师职称，近五年一直在公司工作 [11] - 贺小伟现任公司副总经理，未持有公司股份，拥有高级经济师职称，近五年一直在公司工作 [12] - 李莉为华东理工大学化工学院教授，未持有公司股份 [12][13] - 陈强为同济大学经济与管理学院特聘教授，未持有公司股份 [13][14] - 汪激清为注册会计师及高级会计师，未持有公司股份 [14][15] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体通知将披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月23日下午13:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为江苏省张家港市人民东路11号[1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年7月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1] - 股东需选择单一表决方式，重复投票以第一次结果为准[1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体股东均有权出席，可委托代理人表决[2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师需出席会议[2] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月22日16:00[3] 审议议案及表决规则 - 议案1（非独立董事选举）采用等额选举，应选5人，股东选举票数=持股数×5[6] - 议案2（独立董事选举）采用等额选举，应选3人，股东选举票数=持股数×3[7] - 议案5、议案6需经出席股东有效表决权的2/3以上通过[2] - 中小投资者表决将单独计票[2] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报候选人得票数[6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证[7] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[7] 会议登记及联系方式 - 个人股东需持身份证、证券账户卡及持股凭证登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料[3] - 证券投资部联系人：费云辉、王操，电话：(0512)58727158，传真：(0512)58727155[3] - 现场参会股东需自理交通及食宿费用[4]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 原则有系统性、科学性、合规性和常态性[4] 董事会职责 - 制定投资价值长期目标，关注市场并采取措施[5] - 负责制度解释和修订，制度自审议通过生效[14] 实施方式 - 可通过并购重组、股权激励促进投资价值反映公司质量[8] 监测与应对 - 监测市值等指标，设定并调整预警阈值[12] - 股价20个交易日跌幅累计达20%为下跌情形[12] - 下跌时可分析原因、加强沟通、实施回购增持[12] 合规要求 - 不得操控信息披露、内幕交易等违规行为[9] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程规定[14]