审计委员会构成 - 公司董事会下审计委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] 审计人员配置 - 公司配置三名专职人员从事内部审计工作[6] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 审计部在会计年度结束前提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月内提交上一年度工作报告[9] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] 审计重点事项 - 审计部将对外投资、购买和出售资产等事项相关内部控制制度作为检查和评估重点[13] - 审计部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[13][14][15][16] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] - 审计部在业绩快报对外披露前进行审计[17] - 审计部审查信息披露事务管理制度[17] 制度决策与审议 - 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要制度需经董事会审议通过[2] - 审计委员会根据内部审计部门报告出具年度内部控制评价报告，董事会审议年度报告时对其形成决议[19] 外部审计要求 - 公司聘请会计师事务所进行年度审计，要求其对财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[20] - 若会计师事务所出具非标准审计报告，公司董事会应作专项说明[20] 审计独立性 - 审计部保持独立性，不置于财务部门领导之下或与财务部门合署办公[6] 激励与约束 - 公司建立审计部激励与约束机制，对违规部门和个人提处分建议[22] - 内部审计人员违规，公司给予行政处分、追究经济责任，严重构成犯罪移送司法机关[25]

公司基本信息 - 公司于2008年7月22日核准首次发行人民币普通股5100万股，9月25日在深交所上市[7] - 公司注册资本为95236.4646万元[8] - 公司设立时发行股份总数为150133213股，面额股每股金额为1元[12] - 公司股份总数为95236.4646万股，均为普通股[13] 股权结构 - 苏州华纳投资折股82972486股，占总股本55.27%[12] - 江苏华昌（集团）折股39045880股，占总股本26.01%[12] - 江苏瑞华投资折股14057423股，占总股本9.36%[12] - 江苏省化肥工业公司折股2811485股，占总股本1.87%[12] - 自然人王雨阳折股9371616股，占总股本6.24%[12] - 自然人王日杰折股1874323股，占总股本1.25%[12] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[20] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定，未执行可起诉[21] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；程序或内容违反章程，可在60日内请求撤销[26] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[27] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[36] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[36] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[36] - 董事人数不足《公司法》规定的5人或本章程所定人数的三分之二（即6人）时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[38] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[74] - 连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[70] - 董事辞任需提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会两日内披露情况[70] - 董事辞任或任期届满后对公司和股东的忠实义务在一年内仍然有效[72] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[85] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[85] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的百分之五十以上可不再提取[101] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的百分之三十且超五千万元[102] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[103] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[121] - 公司因特定情形解散，须在十日内公示解散事由[121] - 公司因部分情形解散，董事应在十五日内组成清算组清算[122]

独立董事提名 - 汪激清被提名为江苏华昌化工第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 最近十二个月无禁止任职情形[8] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[9][10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11]

独立董事提名 - 公司提名李莉为第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年7月7日签署[13] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少有注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属不涉及相关股份和股东任职限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[10] - 被提名人过往任职无相关解除职务情况[10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事不超六年[12]

独立董事任职条件 - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五股东任职[7] - 候选人最近十二个月内无相关禁止任职情形[8] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 承诺事项 - 候选人承诺保证声明及材料真实、准确、完整，愿担法律责任[11] - 候选人承诺任职期间严格遵守规定，确保履职不受利害关系影响[12]

董事提名 - 提名人提名陈强为公司第八届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[2] - 提名人声明时间为2025年7月7日[13] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关持股和任职情况[7][8] - 被提名人无不适任职情形及违规记录[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12]

独立董事提名 - 公司提名汪激清为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需特定条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[7][8] - 被提名人有履职合规限制[10][11][12] 提名人责任与授权 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权董秘报送声明内容[12]

独立董事任职要求 - 需有五年以上履职必需工作经验[6] - 会计专业人士需有相关资格或5年以上全职工作经验[6] 持股和任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%[7] - 不在持股5%以上股东处任职[7] 其他要求 - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 连续任职不超六年[11] - 承诺声明及材料真实准确完整[11] - 履职不受主要股东等影响[12] - 不符资格及时报告并辞职[12] - 辞职致比例不符持续履职[12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月23日13:00召开[2] - 网络投票时间7月23日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间7月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年7月17日[3] - 登记时间为2025年7月22日8:00 - 11:00、13:00 - 16:30[7] 议案表决 - 议案1、2累积投票制表决，选非独立董事5人、独立董事3人[5] - 议案5、6特别决议审议，须2/3以上有效表决权通过[6] 投票信息 - 投票代码为"362274"，简称为"华昌投票"[13] 提案内容 - 提案含《关于修订<董事会议事规则>的议案》等[20]

会议安排 - 董事会会议通知2025年6月27日发出，7月7日召开[2] - 2025年将召开第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 拟提名5位非独立董事候选人，任期3年[2] - 拟提名3位独立董事候选人，任期3年[3] 议案表决 - 多项规则修订议案9票赞成通过，部分需提交股东会审议[3][4][5] - 制定《市值管理制度》议案9票赞成通过[5] - 变更公司经营范围议案9票赞成通过，需提交股东会审议[5] - 修订《公司章程》议案9票赞成通过，需提交股东会审议[5] 人员持股 - 朱郁健持有公司股份800,000股[13] - 截至公告日，张汉卿、赵惠芬、贺小伟、李莉未持有公司股份[15][17][18][19] 人员任职 - 张汉卿自2008年4月至今任张家港市华昌进出口贸易有限公司法人代表、董事长[15] - 赵惠芬现任公司董事、财务总监、财务部部长[16] - 贺小伟现任公司董事、副总经理[17] - 李莉自2013年9月至今任华东理工大学化工学院教授[19] - 陈强现任同济大学经济与管理学院特聘教授等职[20] - 汪激清现任张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人等职[21]