第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 江苏华昌化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事和其他董事担任,并由董事会选举 产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务,自动失去委员资格；并由补选产生的董事续任或由委员会根据 上述第三至第五条规定补足 ...

江苏华昌化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治 理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强 信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据相关法律、法规、规范性文件和公司《章 程》及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制度和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第二章 机构和人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披露。 审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应 有一名独立董事为会计专业人士。 第七条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负 ...

江苏华昌化工股份有限公司 章 程 （2007 年 4 月 16 日经公司 2006 年年度股东大会审议修订，2007 年 8 月 16 日 经公司 2007 年第三次临时股东大会决议第一次修订，2008 年 11 月 21 日经公司 2008 年第一次临时股东大会决议第二次修订，经 2009 年 5 月 16 日公司 2008 年 年度股东大会审议修订，经 2010 年 3 月 20 日公司 2010 年第一次临时股东大会 决议修订，经 2010 年 9 月 9 日 2010 年公司第二次临时股东大会审议修订，经 2010 年 12 月 24 日公司 2010 年第三次临时股东大会审议修订；经 2012 年 3 月 20 日公司 2011 年度股东大会审议修订，经 2012 年 9 月 26 日公司 2012 年第二 次临时股东大会审议修订，经 2012 年 11 月 27 日公司 2012 年第三次临时股东大 会审议修订，经 2013 年第三次临时股东大会审议修订，经 2015 年第一次临时股 东大会审议修订，经 2016 年年度股东大会审议修订，经 2017 年年度股东大会审 议修订，经 2019 年年度 ...

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪激清作为江苏华昌化工股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏华昌化工股份有限公司董事会提名为江 苏华昌化工股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华昌化工股份有限公司现就提名李莉为江苏华昌化工股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏华昌化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李莉作为江苏华昌化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏华昌化工股份有限公司董事会提名为江苏 华昌化工股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人江苏华昌化工股份有限公司现就提名陈强为江苏华昌化工股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏华昌化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华昌化工股份有限公司现就提名汪激清为江苏华昌化工股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏华昌化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈强作为江苏华昌化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏华昌化工股份有限公司董事会提名为江苏 华昌化工股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

江苏华昌化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-016 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统行使表决权。 公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 6、股权登记日：2025年7月17日 7、出席对象 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2025年的第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2025 ...