市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 原则有系统性、科学性、合规性和常态性[4] 董事会职责 - 制定投资价值长期目标，关注市场并采取措施[5] - 负责制度解释和修订，制度自审议通过生效[14] 实施方式 - 可通过并购重组、股权激励促进投资价值反映公司质量[8] 监测与应对 - 监测市值等指标，设定并调整预警阈值[12] - 股价20个交易日跌幅累计达20%为下跌情形[12] - 下跌时可分析原因、加强沟通、实施回购增持[12] 合规要求 - 不得操控信息披露、内幕交易等违规行为[9] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程规定[14]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[2] 委员会构成 - 成员三至七名董事，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等担任，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 职责与运作 - 主要职责包括对董事会规模和构成提建议等五项[6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 人员选任 - 董事、高级管理人员选任需审查相关资格等[9] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员3 - 7名董事，独立董事占多数[4] - 委员由二分之一以上独立董事或其他董事担任[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前七天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10] 职责权限 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[2] 任期规定 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] 实施流程 - 董事会可否决损害股东利益方案，计划须经董事会同意、股东会审议通过[6]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集流程 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[6] - 持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈可向审计委员会提议[6] 股东提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开10前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[10] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 表决与决议 - 特定事项需经出席类别股股东会股东所持表决权2/3以上通过[14] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[19] - 特定情形选举董事应采用累积投票制[19] - 公司以特定目的回购普通股，决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[24] 决议公告与实施 - 股东会决议公告应列明相关内容[22] - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 派现等提案应在股东会结束后2个月内实施[23] 决议撤销与执行 - 股东可60日内请求法院撤销违法违规决议[24] - 公司应执行股东会决议确保正常运作[25] 信息披露与处理 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[25] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[25] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[27] - 召集等不符要求，证监会责令限期改正[27] - 董事或董事会秘书履职不当，证监会责令改正[27] - 情节严重，证监会可实施证券市场禁入[27] 其他 - 公告等信息应在规定媒体和交易所网站公布[29] - 规则由公司董事会负责解释[29] - 规则自股东会通过之日起生效[29]

战略委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会职责 - 主要职责包括研究长期发展战略规划等五项[6][7] 战略委员会会议 - 由主任委员提议召集，会前七天通知，主任主持[9][11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[13]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[5] 聘任与离职规定 - 上市或原任离职后三个月内聘任[7] - 聘任时另委任证券事务代表[7] - 连续三月以上不能履职等情形终止聘任[7] 职责与细则实施 - 负责与监管机构沟通联络[12] - 细则自董事会会议通过起实施[15]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持，提前五日发通知[4] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[11] - 有关联关系会议过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[11] 委托出席 - 董事可委托其他董事，一人不超两名，不委托已接受两名委托的董事[13] 会议变更 - 会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体董事认可[9] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[11] 表决方式 - 一人一票，有举手、计名和书面等方式[14] 下设机构 - 董事会下设办公室，由秘书或代表兼任负责人保管印章[2] 决议通过 - 作出决议经全体董事过半数通过，担保事项需特定同意[15][19] 提案审议 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[16] 会议记录 - 做会议记录和决议，董事签字，有意见可书面说明[17] 决议落实 - 董事长督促落实并检查，后续会议通报情况[17] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年[17] 规则说明 - 规则由董事会解释，作为章程附件，股东会通过生效[19]

信息披露要求 - 公司应确保信息披露真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂[4] - 公司应披露招股说明书、募集说明书等信息文件[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[7] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] 定期报告规定 - 定期报告为年度报告、中期报告和季度报告，年报需审计[12] - 定期报告内容应经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[12] - 董事和高管对定期报告签署书面确认意见，有异议应说明理由[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常，应披露本报告期财务数据[13] - 定期报告中财务报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[13] 报告披露流程 - 定期报告披露需经理等编制草案、董事会秘书审核送达、审计委员会审核财务、董事长召集审议、董事会秘书或代表组织披露[16] - 临时报告披露分不同情况，涉及决议等按相应程序，重大事件不需审批也有对应流程[16] 信息发布与责任 - 公司信息以董事会公告形式发布，由董事会秘书办理对外公布事宜[17] - 公司应在特定时点履行重大事件信息披露义务，提前出现特定情形也需及时披露[19] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充或澄清公告[19] - 董事长等对临时报告和财务报告信息披露承担主要责任[23] - 董事会秘书有准备文件、保密、组织协调信息披露等责任[24] 其他事项 - 持有公司5%以上股份的股东和关联人应承担信息披露义务[28] - 董事、高级管理人员履职记录保存期限为10年[30] - 公司证券事务部地址为张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼，邮编215600[34] - 股东咨询电话为0512 - 58727158，传真为0512 - 58727155，董事会秘书电话为0512 - 58727158，公司邮箱为huachang@huachangchem.cn[34] - 公司信息披露指定刊载报纸为《证券时报》等，指定网站为巨潮资讯网[21] - 公司网站及其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[21]

投资者关系管理制度 - 制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范工作、加强沟通[2] - 明确投资者关系管理工作目的与原则[5][6] 投资者沟通活动 - 做好股东会安排组织，为中小股东参会创造条件[8] - 设投资者关系管理专栏，及时更新并更正信息[8] - 积极召开投资者说明会，确定可回答范围并及时披露内容[9][11] - 特定对象参观实行预约，沟通前签承诺书并核查文件[12][13] 信息披露要求 - 不得在投资者关系活动中违规披露信息[13] - 再融资时注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[14] 人员管理与职责 - 对相关接待人员进行投资者关系及信息披露培训[14] - 设立专门咨询电话并专人负责，保证畅通[14] - 董事会秘书负责组织协调工作，关注媒体信息反馈[16][18] - 定期对董事、高管和工作人员进行培训[16] 其他措施 - 必要时聘请专业投资者关系顾问[18] - 建立健全投资者关系管理档案和数据库[20]

审计委员会构成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由二分之一以上独立董事和其他董事担任，由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 主要职责包括监督及评估内外部审计工作等[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次，召开前七天通知全体委员[12] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[15] 记录与执行 - 会议记录由董事会秘书保存，决议书面报董事会[14] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会[16]