证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-003 江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌化工"）第七届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在张家港市华昌东方 广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了 如下决议： 一、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》中 第三节"管理层讨论与分析"。 独立董事向董事会 ...

理财决策 - 2024年4月24日董事会通过授权委托理财议案[1] 理财规划 - 2024年度委托理财授权额度不超5亿元[1][2] - 委托理财期限至2025年4月30日[1][2] 资金与产品 - 委托理财资金为自有资金[2] - 委托理财产品安全性高、流动性好、风险可控[2] 风险与收益 - 委托理财有风险但利于积累资金、降流动性风险[4]

2023年情况 - 召开5次董事会和2次股东大会[3] - 独立董事现场工作15天[5] - 关联交易正常，程序合规[5] - 未变更或豁免承诺[6] - 未发生被收购情况[6] - 续聘审计机构[7] - 选举陈强为独立董事[7] - 员工持股计划首锁定期业绩达标[7] 2024年计划 - 开展独立董事专门会议工作[4]

人员数据 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[1] 审计相关 - 2023年续聘公证天业为审计机构[2][5] - 2024年拟选聘审计机构并提交建议报告[6] - 公证天业对2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见[3][4] - 审计委员会认为其具备资质能力且年报审计表现良好[5][8]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润28.0385760956亿元[1] - 截至2023年12月31日，母公司报表可供分配利润22.0967636235亿元[2] 利润分配 - 2023年度预案以95236.4646万股为基数[3] - 每10股派现3元，现金分红2.857093938亿，占合并报表净利润39.16%[3] - 现金分红占母公司报表净利润73.93%[3]

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制有效性评价，基准日为2023年12月31日[2] - 基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价实施 - 评价由董事会等领导，审计部实施，监事会监督[4] 缺陷评价标准 - 财务报告按营收、利润等错报比例分缺陷等级[7] - 非财务报告按直接财产损失分缺陷等级[9]

会议决策 - 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过2024年度日常关联方交易预计议案[1] - 审议通过2023年度利润分配预案议案，全部为现金分红[2] 议案情况 - 2024年度日常关联方交易预计符合规定，定价合理[1] - 2023年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性[2]

江苏华昌化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事和其他董事担任,并由董事会选举 产生。 1 江苏华昌化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员 不再 ...

项目投资 - 公司拟投资约6亿元建设尿素装置改造等项目[3] 项目概况 - 选址在张家港市保税区公司厂区内[3] - 尿素产能改建为1,860吨/天[3] - 计划建设期24个月，计算期16年[3] 项目优势 - 蒸汽消耗降低41.46%，总能耗降低[3] - 减少CO₂排放14.31万吨[3] - 提升自动化水平，提高生产效率[6] 项目背景 - 原有尿素系统产能小且已使用近18年[5] 项目进展 - 2024年4月24日董事会通过项目议案[2]

人员变动 - 独立董事郭静娟因个人原因辞职，待选新董事填补缺额后生效，未持股[3] 人员提名 - 提名汪激清为独立董事候选人，任职资格待审核[3][4] - 提议汪激清任审计委员会召集人等，任期至本届董事会届满[3] - 汪激清有丰富经历，未持股且无关联关系，符合任职要求[6][7]