股份情况 - 梁俊丰质押1000万股公司股票涉嫌违约[2][3] - 强制执行股份不超1000万股，占总股本1.07%[4][6] - 梁俊丰共持有3271.13万股，占总股本3.51%，且全部冻结[5] 执行信息 - 因金融借款合同纠纷未履行判决被强制执行[6] - 执行期为公告披露日15个交易日后6个月内[6] - 执行方式以法院实际处理而定[6] 影响说明 - 本次强制执行可能实施存在不确定性[8] - 不会导致公司实际控制权变更，不影响经营[9]

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2023-039 广东超华科技股份有限公司 关于控股股东诉讼事项的公告 控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生所处的当事人地位：共同被告； 3、涉诉金额：4500 万（其中梁俊丰先生承担部分连带清偿责任）； 4、是否会对上市公司产生负面影响：因梁俊丰先生已不在公司任职多年， 且持股比例较低，本次诉讼不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司 生产、经营产生影响。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）近日收 到控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生发来的广东省兴宁市人民法院民事判 决书【案号：(2023)粤 1481 民初 2089 号】，现将相关情况公告如下： 一、本案的基本情况 1 1、受理法院：广东省兴宁市人民法院 2、受理地点：广东省兴宁市 3、立案日期：2023 年 5 月 4 日 4、判决日期：2 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入125,278,289.67元，同比减少70.05%；年初至报告期末营业收入760,551,835.21元，同比减少48.78%[5] - 主营业务收入本期金额760,551,835.21元，较上期减少48.78%，原因是行业性营收减少[10] - 营业总收入本期为760,551,835.21元，上期为1,484,939,914.00元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5,733,870.78元，同比减少448.47%；年初至报告期末为3,493,687.03元，同比减少89.36%[5] - 净利润本期为3,198,395.40元，上期为32,262,837.64元[21] - 归属于母公司股东的净利润本期为3,493,687.03元，上期为32,830,434.92元[22] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额336,145,113.29元，同比增加126.12%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额750,680,252.77元，较上期减少52.98%，原因是收入减少导致收到货款减少[11] - 经营活动现金流入小计本期为1,339,208,124.50元，上期为1,927,678,145.79元[24] - 经营活动现金流出小计本期为1,003,063,011.21元，上期为1,779,022,498.19元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为336,145,113.29元，上期为148,655,647.60元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8,016,411.75元，上期为 - 37,869,593.94元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为308,845,657.64元，上期为790,221,408.45元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3408696674亿元，上年同期为 - 0.729970999亿元[25] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为42.486001万元，上年同期为48.190719万元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.1049941831亿元，上年同期为0.3827086095亿元[25] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为0.2141062091亿元，上年同期为0.1449819291亿元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.3191003922亿元，上年同期为0.5276905386亿元[25] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,905,647,273.68元，较上年度末减少5.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,330,265,933.46元，较上年度末增加0.01%[5] - 货币资金期末余额232,809,630.16元，较年初增加291.51%，原因是收回应收款[10] - 应收票据期末余额34,373,724.00元，较年初减少52.77%，原因是收到承兑汇票减少[10] - 截至2023年9月30日，公司资产总计29.0564727368亿元，较年初30.6017514248亿元有所下降[17][18] - 2023年9月30日，公司流动资产合计13.2727309322亿元，年初为14.4501215648亿元[17] - 非流动资产合计15.7837418046亿元，年初为16.15162986亿元[17] - 流动负债合计14.0880041488亿元，年初为16.1124133787亿元[18] - 非流动负债合计1.6554290122亿元，年初为1.1743451051亿元[18] 非经常性损益 - 年初至报告期末非流动资产处置损益 - 1,319,584.25元，计入当期损益的政府补助6,566,072.74元，其他营业外收支 - 8,672,109.84元，非经常性损益合计 - 5,012,984.00元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数76,199户，梁健锋持股比例18.43%，持股数量171,723,040股，其中质押137,363,035股[13] - 常州恒汇企业管理中心（有限合伙）持股比例8.65%，持有股份80560605股[14] - 梁俊丰持股比例3.51%，持有股份32711300股，质押10000000股[14] - 徐善水持股比例0.54%，持有股份4985800股[14] - 高盛公司有限责任公司持股比例0.41%，持有股份3852302股[14] - 林力和周小英持股比例均为0.33%，分别持有股份3057000股和3045700股[14] 其他财务指标 - 基本每股收益本期为0.0038，上期为0.0352[22] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[26] 营业成本变化 - 营业总成本本期为801,026,758.78元，上期为1,458,320,560.75元[21]

业绩总结 - 2022年度经审计收入总额8.65亿元，审计业务收入7.21亿元，证券业务收入4.37亿元[5] - 2022年度亚太（集团）服务上市公司年报审计项目55家，财务报表审计收费总额6975万元[4] - 2022年度服务的制造业上市公司年报审计项目26家[4] 其他数据 - 截至2022年末，计提职业风险基金2477.31万元、购买的职业保险累计赔偿限额14014.56万元[5] - 2022年末合伙人数量106人，注册会计师人数507人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数401人[5] 其他信息 - 近三年因执业行为受到行政处罚8次、监督管理措施25次等[7] - 2022年一审判决赔付本金1571万元及其利息，后达成《执行和解协议》[6] - 前任会计师事务所利安达已提供7年审计服务，上年度审计意见为保留意见[13] - 董事会、监事会均审议通过聘任亚太（集团）为2023年度审计机构[20][21] - 需报备多项决议、意见及事务所基本资料信息[23][24]

一、关于聘请 2023 年度公司审计机构的事前认可意见 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，且 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜任公司 2023 年度审计工 作，因此我们同意将聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议 广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议 广东超华科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东超华 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，就公司《关于聘 任 2023 年度审计机构的议案》相关事项进行了提前审阅，查阅了相关资料文件并与公 司相关人员进行了必要沟通，现发表如下事前认可意见： 邵希娟 徐金焕 强昌文 二〇二三年十月十六日 [此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 16:00 以通讯会议、记名表决的方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。监事会主席张滨先生召集并主持会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议议案情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年第三 季度报告>的议案》 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-036 广东超华科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司 业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事 会同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 ...

广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议 广东超华科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，对公司第六届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘请 2023 年度公司审计机构的独立意见 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的 相关资质，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正， 具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司聘任审计机构的相关 审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益 的情形。为保证审计工作的连续性，我们同意聘任亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。 （以下无正文） 1 广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议 2 [此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第六届 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-034 广东超华科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年半年报的问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）于近日 收到深圳证券交易所公司部下发的《关于对广东超华科技股份有限公司2023年 半年报的问询函》（公司部半年报问询函〔2023〕第12号）（以下简称"问询 函"），针对问询函关注的问题，公司现回复如下： 1.你公司年审会计师在 2022 年年度报表的审计过程中，因未能就电解铜 贸易涉及的应收款项的商业实质及其合理性和可回收性获取充分、适当的审 计证据，针对该事项，会计师发表了保留意见的审计报告。2023 年 5 月，你 公司披露的《关于公司 2022 年度非标准审计报告涉及事项解决进展的提示性 公告》显示，相关营收款项已全部收回。请说明： （1）报告期内，你公司是否从事电解铜贸易业务，如有，请说明详细情 况及对 2023 年半年度财务报表的影响，包括业务种类、交易金额、报告期内 和期后的款项结算金额 ...

其他新策略 - 公司2023年9月18日收到深交所2023年半年报问询函[1] - 深交所要求公司2023年9月25日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至2023年10月9日前回复问询函[1]

产品研发与生产 - 锂电铜箔4.5μm已小规模生产且产品性能满足高端产品要求并已投入下游 6μm锂电铜箔取得性能突破[2] - 对HTE、HPS等产品生产工艺改良优化降低成本提升性能[2] - 挠性板用铜箔实现量产并批量投入市场应用[2] - 加大高频高速PCB用极低轮廓电子铜箔、载板用极薄铜箔及3.5um极薄锂电铜箔等高端产品研发力度[2] - 开发用于5G通讯的RTF铜箔已实现量产并获多家客户认可正迈向高端化[3] 公司经营与管理 - 公司管理层通过多方面努力提升竞争力为股东创造收益[3] - 公司目前生产经营情况正常有持续经营能力[3] - 根据订单情况灵活合理安排排产[3] 公司业务与布局 - 覆铜板可应用于多个领域包括汽车电子领域[3] 投资者回报与公司业绩 - 公司期待通过加强经营管理提升业绩回报投资者[3] - 2023年半年报问询函将按时披露公司业绩情况关注定期报告[3]