广东超华科技股份有限公司 董事会议事规则 广东超华科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 11日经公司第六届董事会第十九次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为明确广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《广东超华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定《广东超华科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，是 公司的经营决策中心,对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 任董事： ...

关联交易金额 - 2024年度与富华节能日常关联交易总金额不超6.75亿元[2] - 2024年预计出售原材料、接受采购商品金额均为3.375亿元[4] 过往交易情况 - 2023年出售原材料预计6.7亿，实际6805万元，差异率 - 89.84%[5] - 2023年接受采购商品预计6.8亿，实际5338万元，差异率 - 92.15%[5] 富华节能财务 - 2023年9月30日资产4881.71万元，负债3459.87万元，净资产1421.84万元[9] - 2023年1 - 9月营收35995.08万元，净利润 - 371.9万元[9] 其他要点 - 关联交易定价以市场公允价格协商确定[4] - 独立董事和监事会同意2024年关联交易预计事项[16][17][18] - 交易不构成重大资产重组，需股东大会审议[2]

二、其他事项及风险提示 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-040 广东超华科技股份有限公司 关于控股股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东、实际 控制人之一梁俊丰先生所持有的公司股份被司法冻结，现将有关情况公告如下： 一、控股股东股份被司法冻结的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 一大股 | 涉及股份数 量(股) | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 冻结日期 | 解冻日期 | 司法冻 结执行 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | | | 人名称 | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 梁俊 | 是 | 32,711,300 | 100% | 3 ...

股份情况 - 梁俊丰质押1000万股公司股票涉嫌违约[2][3] - 强制执行股份不超1000万股，占总股本1.07%[4][6] - 梁俊丰共持有3271.13万股，占总股本3.51%，且全部冻结[5] 执行信息 - 因金融借款合同纠纷未履行判决被强制执行[6] - 执行期为公告披露日15个交易日后6个月内[6] - 执行方式以法院实际处理而定[6] 影响说明 - 本次强制执行可能实施存在不确定性[8] - 不会导致公司实际控制权变更，不影响经营[9]

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2023-039 广东超华科技股份有限公司 关于控股股东诉讼事项的公告 控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生所处的当事人地位：共同被告； 3、涉诉金额：4500 万（其中梁俊丰先生承担部分连带清偿责任）； 4、是否会对上市公司产生负面影响：因梁俊丰先生已不在公司任职多年， 且持股比例较低，本次诉讼不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司 生产、经营产生影响。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）近日收 到控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生发来的广东省兴宁市人民法院民事判 决书【案号：(2023)粤 1481 民初 2089 号】，现将相关情况公告如下： 一、本案的基本情况 1 1、受理法院：广东省兴宁市人民法院 2、受理地点：广东省兴宁市 3、立案日期：2023 年 5 月 4 日 4、判决日期：2 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入125,278,289.67元，同比减少70.05%；年初至报告期末营业收入760,551,835.21元，同比减少48.78%[5] - 主营业务收入本期金额760,551,835.21元，较上期减少48.78%，原因是行业性营收减少[10] - 营业总收入本期为760,551,835.21元，上期为1,484,939,914.00元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5,733,870.78元，同比减少448.47%；年初至报告期末为3,493,687.03元，同比减少89.36%[5] - 净利润本期为3,198,395.40元，上期为32,262,837.64元[21] - 归属于母公司股东的净利润本期为3,493,687.03元，上期为32,830,434.92元[22] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额336,145,113.29元，同比增加126.12%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额750,680,252.77元，较上期减少52.98%，原因是收入减少导致收到货款减少[11] - 经营活动现金流入小计本期为1,339,208,124.50元，上期为1,927,678,145.79元[24] - 经营活动现金流出小计本期为1,003,063,011.21元，上期为1,779,022,498.19元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为336,145,113.29元，上期为148,655,647.60元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8,016,411.75元，上期为 - 37,869,593.94元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为308,845,657.64元，上期为790,221,408.45元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3408696674亿元，上年同期为 - 0.729970999亿元[25] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为42.486001万元，上年同期为48.190719万元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.1049941831亿元，上年同期为0.3827086095亿元[25] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为0.2141062091亿元，上年同期为0.1449819291亿元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.3191003922亿元，上年同期为0.5276905386亿元[25] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,905,647,273.68元，较上年度末减少5.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,330,265,933.46元，较上年度末增加0.01%[5] - 货币资金期末余额232,809,630.16元，较年初增加291.51%，原因是收回应收款[10] - 应收票据期末余额34,373,724.00元，较年初减少52.77%，原因是收到承兑汇票减少[10] - 截至2023年9月30日，公司资产总计29.0564727368亿元，较年初30.6017514248亿元有所下降[17][18] - 2023年9月30日，公司流动资产合计13.2727309322亿元，年初为14.4501215648亿元[17] - 非流动资产合计15.7837418046亿元，年初为16.15162986亿元[17] - 流动负债合计14.0880041488亿元，年初为16.1124133787亿元[18] - 非流动负债合计1.6554290122亿元，年初为1.1743451051亿元[18] 非经常性损益 - 年初至报告期末非流动资产处置损益 - 1,319,584.25元，计入当期损益的政府补助6,566,072.74元，其他营业外收支 - 8,672,109.84元，非经常性损益合计 - 5,012,984.00元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数76,199户，梁健锋持股比例18.43%，持股数量171,723,040股，其中质押137,363,035股[13] - 常州恒汇企业管理中心（有限合伙）持股比例8.65%，持有股份80560605股[14] - 梁俊丰持股比例3.51%，持有股份32711300股，质押10000000股[14] - 徐善水持股比例0.54%，持有股份4985800股[14] - 高盛公司有限责任公司持股比例0.41%，持有股份3852302股[14] - 林力和周小英持股比例均为0.33%，分别持有股份3057000股和3045700股[14] 其他财务指标 - 基本每股收益本期为0.0038，上期为0.0352[22] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[26] 营业成本变化 - 营业总成本本期为801,026,758.78元，上期为1,458,320,560.75元[21]

业绩总结 - 2022年度经审计收入总额8.65亿元，审计业务收入7.21亿元，证券业务收入4.37亿元[5] - 2022年度亚太（集团）服务上市公司年报审计项目55家，财务报表审计收费总额6975万元[4] - 2022年度服务的制造业上市公司年报审计项目26家[4] 其他数据 - 截至2022年末，计提职业风险基金2477.31万元、购买的职业保险累计赔偿限额14014.56万元[5] - 2022年末合伙人数量106人，注册会计师人数507人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数401人[5] 其他信息 - 近三年因执业行为受到行政处罚8次、监督管理措施25次等[7] - 2022年一审判决赔付本金1571万元及其利息，后达成《执行和解协议》[6] - 前任会计师事务所利安达已提供7年审计服务，上年度审计意见为保留意见[13] - 董事会、监事会均审议通过聘任亚太（集团）为2023年度审计机构[20][21] - 需报备多项决议、意见及事务所基本资料信息[23][24]

其他新策略 - 公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构[1] - 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格[1]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 16:00 以通讯会议、记名表决的方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。监事会主席张滨先生召集并主持会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议议案情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年第三 季度报告>的议案》 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-036 广东超华科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司 业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事 会同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 ...

广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议 广东超华科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，对公司第六届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘请 2023 年度公司审计机构的独立意见 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的 相关资质，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正， 具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司聘任审计机构的相关 审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益 的情形。为保证审计工作的连续性，我们同意聘任亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。 （以下无正文） 1 广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议 2 [此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第六届 ...