江苏中利集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏中利集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

江苏中利集团股份有限公司董事会审计委员会 关于对2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将会计师事务所2024年度履职评估及审计委员会履行监督 职责的情况汇报如下: 一、2024年聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-12-02 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2024年年报工作安排，苏亚金诚对公司2024年度财务报告进行了审 计并出具了审计报告及专项说明，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非 ...

江苏中利集团股份有限公司董事会 关于2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调 事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏中利"或"公司"）聘请的苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计， 并出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见审计报告。 公司董事会现就 2023 年度非标意见审计报告涉及事项已消除的情况说明如下： 一、发表非标审计意见涉及事项 （一）与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、二所述，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏中利归属于母公司的所有者权益为-55,830.33 万元，流动负 债高于流动资产 301,411.71 万元。受江苏中利及其子公司非经营性资金占用和 江苏中利债务危机问题的影响，江苏中利在资金流动性方面出现困难，短期借款 逾期 261,110.77 万元未能办理展期，部分银行账户被司法冻结，可用资金余额 仅为 32,418.19 万元，融资能力下降，流动性风险较高。2023 年 1 月 18 日，债 权人江苏欣意装饰工程 ...

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的未分配利润为-85.35 亿元，公司实收股本为 3,007,665,385 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之 一时，需提交公司股东大会审议。 二、亏损的主要原因 公司 2024 年业绩变动的主要原因如下： 1.公司处于破产重整阶段，受资金紧张、债务缠身等因素影响，销售订单承 接大幅受限，线缆、光伏市场环境愈加严峻，报告期营业收入同比下降 41.80%， 经营业绩同比下滑。 江苏中利集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、情况概述 证 ...

江苏中利集团股份有限公司董事会 关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消 除的专项说明 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏中利"或"公司"）聘请的 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）对公司 2023 年度内部控制进行了审计，并出具了否定意见内部控制审计报告。公司董事 会现就 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已消除的情况说明如 下： 一、2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 （一） 关联方资金占用尚未整改到位 截止 2023 年 12 月 31 日，关联方江苏中利控股集团有限公司及王柏兴非 经营性占用江苏中利 169,297.92 万元资金(不含违规担保)。因江苏中利在执 行内控制度过程中，实际控制人凌驾于内控制度之上,各内控关键控制节点的 人员未按内控制度执行,导致内控失效，出现实际控制人及其关联方资金占用 情况。截至 2023 年 12 月 31 日止，关联方资金占用问题尚未整改到位。 （二） 违规担保尚未整改到位 江苏中利存在为关联方及其他第三方提供担保的情况，江苏中利在对外 担保的过程中未履行公司内部控制制度的审批程序，未履行关联交 ...

关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nzLdQoglmo 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司欢迎广大投资者于 2025 年 4 月 29 日前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-065 江苏中利集团股份有限公司 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告》全文及摘要等相关公 告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况，公司决定采用网络互动 方式举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 ...

江苏中利集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司 2024 年度任职的独 立董事蒋悟真先生、李兴尧先生、迟梁先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事蒋悟真先生、李兴尧先生、迟梁先生的任职情况及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 2024 年度任职的独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 / 1 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入23.58亿元，同比下降41.80%[2] - 2024年度公司归属母公司净利润 -11.74亿元，同比减少亏损3.23亿元[2] - 2024年末公司总资产55.24亿元，归属母公司净资产14.20亿元[2] 财务事项 - 2024年公司实现债务重组收益17.26亿元[3] - 2024年末公司计提减值准备同比增加8.01亿元[3] - 2024年公司支付重整费用同比增加3.02亿元[3] - 2024年公司新增预计负债约2.88亿元[3] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议通过34项议案[5][6] - 2024年董事会召集3次股东大会，提请事项均获通过[7] 信息披露 - 2024年公司披露4份定期报告和187份临时公告及上网文件[8]

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-058 江苏中利集团股份有限公司 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，结合公 司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制订了 2025 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 3．公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取基本年薪，根据年度薪酬考核方案确认。 1 / 2 1．公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取 薪酬，未担任管理职务的非独 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-052 江苏中利集团股份有限公司 风险提示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、风险提示的主要内容和原因 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度末合并口径经审 计净资产为负值，公司股票交易已于 2024 年 4 月 25 日起被实施退市风险警示。 二、进展情况 2024 年底公司重整计划已执行完毕，预计公司 2024 年度期末净资产将为正 值（详见公告：2025-019）。若 2024 年年度报告经审计后净资产为正值，公司将 及时向深圳证券交易所申请撤销相应的风险警示。目前，公司 2024 年年度报告 及审计工作仍在有序推进中，公司尚未发现会导致 2024 年度期末净资产为负值 的事项及情况（详见公告：2025-051）。 在 2024 年年度报告披露之前，公司仍需按相关规定提示风险警示，敬请广 大投资者注意投资风险。 三、其他说明 公司退市风险警示是因以前年度出现相关情形而被实施的，在 2024 年通过 重整计划的执行已得到相应的化解。 根据《深圳 ...