委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 下设工作组，由人力资源部成员组成[4] 提名与会议 - 委员由董事长等提名[4] - 每年至少召开一次会议，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 职责与记录 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[6] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[13] 生效时间 - 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施[15]

担保额度 - 2025年度公司及子公司为各子公司提供担保总额度不超过88亿元[1] - 为中联光电等多家子公司提供不同额度担保[1][2] - 担保额度可循环使用，实际不超审批额度[8] 公司持股 - 中联光电等多家子公司公司持股比例100%[3][5] 业绩数据 - 2023年12月31日中联光电多项业绩数据[6] - 2024年9月30日常州船缆多项业绩数据[6] 担保情况 - 截至公告披露日公司及子公司对外担保余额等情况[10] - 公司因重整计划被动形成5.93亿元对外担保[10] 决策事项 - 董事会同意担保事项，提请股东大会授权[9] - 议案须股东大会特别决议审议通过[9] - 担保期限至2025年12月31日[9]

公司治理 - 2025年2月6日召开第五届职工代表大会第二次会议选举第七届董事会职工代表董事[1] - 李梦璐当选第七届董事会职工代表董事，任期三年[1] - 第七届董事会2025年第一次临时会议审议《关于修订<公司章程>的议案》[1] 人员信息 - 李梦璐1989年出生，硕士，现任运营管理部总经理[6] - 李梦璐与大股东无关联，未持股，无违规情形[6]

人事变动 - 2025年公司董事会收到程娴辞职报告，报告送达生效[1] - 截至公告日，程娴不持有公司股份[1] 人员聘任 - 2025年公司同意聘任廖嘉琦为财务总监并代行董秘职责[1] 联系方式 - 廖嘉琦代行董秘期间电话、传真、邮箱、地址公布[2] 公告信息 - 公告日期为2025年2月6日[3]

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-026 江苏中利集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司开展商品衍生品交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为降低大宗商品价格大幅波动对公司生产经营所产生的不利 影响、增强经营业绩的稳定性，公司及控股子公司拟以套期保值为原则开展商品 衍生品交易，品种包括但不限于：铜、铝、塑料、多晶硅等品种。交易工具包括 期货、期权、远期、掉期、互换等金融产品及上述金融产品的组合。公司及控股 子公司开展商品衍生品交易的场所为境内正规商品衍生品交易所，且只与具有商 品衍生品交易资质的金融机构开展商品衍生品交易。在手合约的保证金金额和权 利金上限在任一时点合计不超过 2 亿元人民币。 2、已履行的审议程序：公司第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过 了《关于 2025 年度公司及控股子公司开展商品衍生品交易的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及控股子公司开展套期保值业务，均以正常生产经营为 基础，不以投机套利为目 ...

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超30亿元综合授信额度[1] - 拟授信内容含流动资金借款等业务[1] - 额度不等于实际融资金额[1] 授权安排 - 董事会授权董事长或代表签署授信文件[1] - 议案需股东大会审议通过，授权期限至2025年12月31日[2] - 期限及额度内综合授信可循环使用[2]

外汇套期保值业务计划 - 2025年度拟开展业务总金额不超10亿人民币或等值外币[2][5] - 交易期限至2025年12月31日[7] 业务审批与交易 - 议案已通过董事会审议，待股东大会批准[3][10] - 交易场所为有资质金融机构，交易美元、欧元等[2][6] 资金与风险 - 资金源于外币收入自有资金[8] - 存在汇率波动和客户违约风险[11] 管理措施 - 制定管理制度并建立管理小组[12] - 按会计准则进行会计核算[13]

1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：本公司第六届董事会 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-021 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14 点 30 分。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中 利集团股份有限公司八楼会议室（一）。 5、会议主持人：王伟峰先生。 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月6日14:30召开[4][7][8] - 出席会议股东及委托代理人282名，代表股份656,668,838股，占总股本21.8332％[11] 议案表决 - 《关于2025年度与厦门建发融资担保有限公司关联交易额度预计议案》以48,371,120股同意，占87.7309%通过[13] - 多位非独立董事换届选举获大量同意票[13][15] 人员提名 - 提名陈朝琳、郑金雄为公司第七届董事会独立董事[19]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议2月24日14点30分召开[1] - 网络投票时间为2月24日[1] - 股权登记日为2025年2月19日[2] 会议议案 - 审议《关于2025年度公司及控股子公司开展商品衍生品交易的议案》等5项议案[3] - 议案1.00、2.00、3.00需二分之一以上同意通过，4.00、5.00需三分之二以上[3] 登记信息 - 登记时间为2025年2月20日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为江苏中利集团股份有限公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为362309，投票简称为中利投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月24日9:15 - 15:00，投票需身份认证[12]