股东会议事规则 江苏中利集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《江苏中利集团股份有 限公司章程》（简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月内举行。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （五）审计委员会提议召开时； 第二章 股东会的召集 （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。 第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公 ...

董事会议事规则 江苏中利集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现 代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及《江苏中利集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中至少包括三名独立董事。董事会设董 事长一名，设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事每届任期三年，任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满 为止。董事任期届满可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过 6 年。 第五条 董事可以由高级管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日召开 2024年度股东大会（详见公告：2025-064）。 公司控股股东常熟光晟新能源有限公司于2025年4月28日向公司董事会提交 了《关于提请中利集团董事会增加2024年度股东大会临时提案的函》，提请将《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-069 江苏中利集团股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 《关于修订<股东会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司2024年度股东 大会审议。 经公司董事会核查：截至本公告披露日，常熟光晟新能源有限公司直接持有 公司股份数为60,153.3077万股，占公司股份总数的20.00%。常熟光晟新能源有 限公司作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交 2024年 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-067 江苏中利集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日以书面 和通讯方式通知公司第七届监事会成员于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在公司 会议室召开第七届监事会第二次会议，会议如期召开。本次会议应到监事 3 名， 出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陆健豪先生主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 / 1 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-066 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日以书面 和通讯方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的 方式在公司会议室召开第七届董事会第二次会议。会议如期召开。本次会议应到 董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由董事 长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》； 具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东 大会以特别决议审议。 （四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 该议案表决情况：8票同意，0票反对， ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降44.14%，从上年同期的559,296,786.09元降至312,448,983.17元[2][8] - 归属于上市公司股东的净利润同比改善58.79%，从-186,871,532.37元收窄至-77,007,571.44元[2] - 营业总收入本期发生额为312,448,983.17元，同比下降44.1%（上期559,296,786.09元）[19] - 净利润为净亏损77,021,911.81元，同比收窄58.8%（上期净亏损186,947,833.45元）[20] - 基本每股收益为-0.03元（上期-0.07元）[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降86.42%，从87,459,947.82元降至11,877,191.97元[8] - 销售费用同比下降54.50%，从39,669,282.76元降至18,050,242.32元[8] - 管理费用同比下降55.04%，从118,762,959.20元降至53,398,095.68元[8] - 研发费用同比下降49.97%，从24,055,590.65元降至12,035,668.37元[8] - 营业总成本本期390,713,399.01元，同比下降47.4%（上期742,959,961.17元），其中财务费用大幅下降86.4%至11,877,191.97元[19] - 研发费用12,035,668.37元，同比下降50%（上期24,055,590.65元）[19] - 销售费用18,050,242.32元，同比下降54.5%（上期39,669,282.76元）[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长1,325.42%，从-45,994,366.29元增至563,625,618.68元[2][9] - 经营活动现金流量净额改善至563,625,618.68元（上期为负45,994,366.29元），主要因收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至710,610,427.45元[22] - 投资活动现金流出小计为3,027,896.56，同比减少72.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,068,337.17，同比改善84.9%[23] - 取得借款收到的现金为5,500,602.46，同比减少96.9%[23] - 筹资活动现金流入小计为172,058,554.19，同比减少3.3%[23] - 偿还债务支付的现金为24,286,779.85，同比减少89.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为139,236,952.88，去年同期为-53,990,583.54[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为489,557.67，去年同期为-2,977,518.79[23] - 现金及现金等价物净增加额为702,283,792.06，去年同期为-110,051,824.20[23] - 期末现金及现金等价物余额为825,663,171.93，同比减少73.9%[23] 资产和负债变化 - 总资产同比下降3.65%，从5,524,164,637.48元降至5,322,310,471.92元[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长21.61%，从1,420,101,526.57元增至1,726,937,232.68元[3] - 短期借款同比下降64.46%，从466,896,591.38元降至165,957,475.84元[7] - 货币资金期末余额为1,786,850,545.21元，较期初减少150,115,984.97元[15] - 应收账款期末余额为553,052,656.72元，较期初减少54,480,120.04元[15] - 存货期末余额为419,336,012.60元，较期初增加15,891,325.79元[15] - 短期借款期末余额为165,957,475.84元，较期初减少300,939,115.54元[16] - 应付账款期末余额为667,876,691.26元，较期初减少24,683,759.66元[16] - 流动负债合计2,045,178,584.05元，同比下降19%（上期2,524,994,252.95元）[17] - 长期应付款为786,226,715.05元，基本持平（上期782,955,823.08元）[17] - 归属于母公司所有者权益合计1,726,937,232.68元，同比下降21.7%（上期1,420,101,526.57元）[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,101[11] - 常熟光晟新能源有限公司为第一大股东，持股比例为20.00%，持股数量为601,533,077股[11] - 江苏中利集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户为第二大股东，持股比例为7.20%，持股数量为216,585,137股[11] - 杜月姣为第三大股东，持股比例为4.99%，持股数量为150,000,000股[11] 其他重要事项 - 公司已申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示，尚需深圳证券交易所批准[14] - 公司第一季度报告未经审计[24]

会议时间 - 2025年5月20日14点30分召开现场会议[2] - 2025年5月20日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2025年5月14日为股权登记日[3] - 2025年5月15日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00会议登记[6] 会议信息 - 会议地点为福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23楼4号会议室[4] - 审议7项普通决议议案，需二分之一以上同意通过[4] - 议案3.00、4.00对中小投资者单独计票披露[5] - 投票代码为362309，简称为中利投票[11] 投票时间 - 深交所交易系统2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[12] - 深交所互联网投票系统2025年5月20日9:15 - 15:00投票[13] 公告日期 - 2025年4月22日发布公告[10]

会议情况 - 公司于2025年4月18日召开第七届监事会第一次会议，3名监事出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][12] - 《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案》等2项议案表决3票同意[5][6] - 《关于公司监事2024年度及2025年度薪酬的议案》全体监事回避，直接提交2024年度股东大会审议[9] 分红政策 - 公司2024年度拟定不派发现金红利等，议案表决3票同意，需提交审议[5]

审计相关 - 苏亚金诚为公司2023年度财报出具带特定事项段无保留意见审计报告[2] - 公司已消除2023年度审计报告相关事项影响[2] 意见说明 - 董事会出具相关事项影响已消除专项说明[2] - 苏亚金诚出具相关事项影响消除情况审核报告[2] 监事会意见 - 监事会认可苏亚金诚专业性等，认为专项说明客观无异议[2][3] - 监事会意见发布于2025年4月22日[4]

内部控制情况 - 苏亚金诚为2023年度内控审计机构，出具否定意见报告[2] - 公司已消除否定意见涉及事项影响[2] - 监事会认可苏亚金诚，对专项说明无异议[2] 报告相关 - 董事会出具专项说明，苏亚金诚出具审核报告[2] - 监事会意见发布于2025年4月22日[3]