华英证券有限责任公司 关于江苏中利集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐机构"）作为江苏 中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团""公司"）的持续督导机构， 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号《关于核准江苏中利集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,267万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币13.35元，募 集资金总额为人民币3,106,144,500.00元，扣除发行费用人民币21,322,670.00 元后，实际募集资金净额为人民币3,084,821,830.00元。上述募集资 ...

财务差错与处罚 - 公司对2013 - 2021年度母公司及合并财务报表进行二次差错更正[11] - 2024年7月5日公司收到行政处罚决定书，涉及虚增营收、成本与利润[11] 合并报表数据更正 - 2013年度长期股权投资更正前2.16亿，更正后2.08亿；净利润更正前2.55亿，更正后2.47亿[13] - 2014年度长期股权投资更正前2.09亿，更正后1.84亿；净利润更正前2.46亿，更正后2.29亿[14] - 2015年度长期股权投资更正前2.02亿，更正后1.88亿；净利润更正前4.96亿，更正后5.07亿[15] - 2016年度营业收入更正前105.77亿美元，更正后102.54亿美元，减少3.23亿美元[16] - 2017年度其他流动负债更正前5.29亿美元，更正后11.92亿美元，增加6.63亿美元[18] - 2018年度利润总额更正前 - 3.25亿美元，更正后 - 6.20亿美元，减少2.95亿美元[19] - 2019年度投资收益更正前4.80亿美元，更正后11.83亿美元，增加7.03亿美元[21] - 2020年度净利润更正前 - 28.82亿美元，更正后 - 30.69亿美元，减少1.87亿美元[22] - 2021年度信用减值损失更正前 - 13.13亿美元，更正后 - 10.32亿美元，增加2.82亿美元[23] 母公司报表数据更正 - 2013年度长期股权投资更正前21.44亿美元，更正后21.35亿美元，减少0.08亿美元[25] - 2014年度投资收益更正前0.77亿美元，更正后0.60亿美元，减少0.17亿美元[26] - 2015年度利润总额更正前0.67亿美元，更正后0.79亿美元，增加0.11亿美元[27] 其他数据更正 - 2016年度少数股东权益更正前0.75亿美元，更正后 - 0.64亿美元，减少1.39亿美元[16] - 2017年长期股权投资更正前53.671061353亿美元，更正后53.6623323553亿美元[30] - 2017年利润总额更正前1.3680188273亿美元，更正后7580.540484万美元[30] - 2017年其他流动负债更正前4亿美元，更正后4.7620203359亿美元[30] - 2018年其他流动负债更正前0，更正后8876.45452万美元[31] - 2018年净利润更正前 - 2136.053365万美元，更正后 - 3392.304526万美元[31] - 2019年营业收入更正前21.1822585685亿美元，更正后20.1881577574亿美元[33] - 2019年营业成本更正前17.4113365157亿美元，更正后17.3335943274亿美元[33] - 2020年投资收益更正前6328.949811万美元，更正后595.375542万美元[34] - 2020年营业外收入更正前745.103231万美元，更正后 - 2207.34747万美元[34] 会计处理与审核 - 公司认为专网通信业务相关事项应一揽子会计处理，前期利润可对冲后期减值[12] - 追溯调整用“其他流动负债”作专网通信虚增利润过渡科目，2021年累计冲减减值[12] - 公司对前期差错更正采用追溯重述法[13] - 审计机构认为专项说明如实反映前期会计差错更正情况[8] - 审核报告仅供公司向深交所报告会计差错更正事项使用[9]

关于江苏中利集团股份有限公司 2023年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响消除情况的审核报告 苏亚专审〔2025〕29 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏亚专审〔2025〕29 号 关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告否定意见涉及事项影响消 除情况的审核报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受了委托，审核了后附的江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏 中利"）编制的《关于 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的 专项说明》。 一、董事会的责任 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于 2023 年度内部控制 审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是江苏中利董事会的责任。 二、 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 关于对江苏中利集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕30 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏 亚 专 审 〔2025〕30 号 本专项说明仅供江苏中利 2024 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于 使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。 1 附件：江苏中利集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师： 我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注， ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入235,797.97万元，上年度405,128.37万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,755.41万元，上年度3,451.10万元[7] - 2024年度营业收入扣除后金额为234,042.56万元，上年度401,677.27万元[7][8] 审计相关 - 审计机构2025年4月18日出具苏亚审〔2025〕118号审计报告[3] - 专项审核报告2025年4月18日出具，仅供2024年年度报告披露用[5][6] - 审计机构认为营业收入扣除情况表公允反映2024年度情况[4]

苏 亚 鉴〔2025〕4号 关于对江苏中利集团股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2025〕4 号 关于江苏中利集团股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(普通 特 合伙 殊 ) 我们认为，江苏中利董事会的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022修订）》和深圳证券交易所有关规定的规定编制，如实反映了2024年度募 集资金实际存放和使用情况。 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏中利 "）董事会编制的2024年度《江苏中利集团股份有限公司关于募集资金2024年度 存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。 本 ...

江苏中利集团股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2025〕3 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏中利董事会的责任。 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内〔2025〕3 号 内部控制审计报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

关于江苏中利集团股份有限公司 2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性 与强调事项段的无保留意见 涉及事项影响消除情况的审核报告 苏亚专审〔2025〕27 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度 审计报告带持续经营相关的重大不确定性与 强调事项段的无保留意见涉及事项影响消除 情况的审核报告 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏亚专审〔2025〕27 号 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受了委托，审核了后附的江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏 中利"）编制的《关于 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事 项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 邮 编：210019 江苏中利董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大 ...

江苏中利集团股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕118 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审〔2025〕118 号 审 计 报 告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了江苏中利 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对 ...

江苏中利集团股份有限公司 2024年独立董事述职报告（李兴尧） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"或"公司"）的第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李兴尧，男，1972 年 1 月出生，硕士学位，教授、高级会计师、注册会 计师、注册税务师。现任常州大学教师、教授、常州中英科技股份有限公司独立 董事、国美通讯设备股份有限公司独立董事。 1、审计委员会 2024 年度，本人作为审计委员会召集人，组织召开了 6 次会议，具体内容 如下： （二）独立性情况 本人作为公司独立董事对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 | 董事 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯 ...