证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-003 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 29 日以书 面方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 12 日上 午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出 席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了 以下议案： 一、会议以4票同意、1票回避，0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关 于向远山医疗增资暨关联交易的议案》。 基于对天津远山医疗科技有限责任公司（以下简称："远山医疗"）未来发展 前景及长期投资价值的充分认可，天津海泰海河生物医药产业基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称："海泰海河基金"）拟对远山医疗增资 7,000 万元，认购其 95.81 万元新增注册资本。公司拟对远 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司审计部 负责人谷玉荣女士的书面辞职报告。谷玉荣女士因工作调整原因，申请辞去公司 审计部负责人职务，辞任后将不在公司及其控股子公司任职，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 1 月 12 日 召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》， 董事会同意聘任张丹宇女士（简历见附件）为公司审计部负责人，其任职期限自 董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会对谷玉荣女士在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 董事会 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-004 天津赛象科技股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 天津赛象科技 ...

股份回购 - 2021 - 2022年累计回购股份821.52万股，占总股本1.40%[2] 员工持股计划 - 非交易过户股份458.576万股，占总股本0.78%[2][4] - 筹集资金不超1478.73万元，份额上限1478.73万份[3] - 65人参与，实际认购1375.728万元，份额1375.728万份[4] - 2024年1月10日完成过户，价格3元/股[4] - 存续期60个月，12个月后分3期解锁，比例30%、30%、40%[5][6] 其他 - 公司按《企业会计准则第11号——股份支付》处理[8]

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-042 一、担保情况概述 2023年12月28日，公司在天津就全资子公司赛象机电与兴业银行股份有限公 司天津分行（以下简称："兴业银行天津分行"）开展业务签署了《最高额保证合 同》，担保金额为1,000万元人民币，保证额度有效期为自2023年12月28日至2024 年12月10日止。 上述担保事项在公司第八届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大 会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议，无需政府 有关部门批准。上述担保发生后，公司对赛象机电提供的实际担保情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 本次担保 | 本次担保金 | 累计担保额 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 近一期资产 | 进展前的 | 额（万元） | 占上市公司 | 联担保 | | | | 例 | 负债率 | 担保余额 | | 最近一期净 | | | | | | | （万元） | | 资产比例 | | 1 天津赛象科技股份有 ...

天津嘉德恒时律师事务所 关于天津赛象科技股份有限公司 实际控制人增持公司股份的专项核查意见 中国·天津 地址：天津市和平区兴安路30号合生财富大厦17层 电话：86-22-83865255 传真：86-22-83865266 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 关于赛象科技股份有限公司 实际控制人增持公司股份的专项核查意见 致：天津赛象科技股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津赛象科技股份有限 公司（以下简称"赛象科技"或"公司"）的委托，就赛象科技实际控制人增持 公司股份（以下简称"本次增持"）的有关事项，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规及规范性文件出具本专项核查意 见。 对本专项核查意见的出具，本所律师特作如下声明： 天津嘉德恒时律师事务所 1. 本所及经办律师系依据本专项核查意见出具日以前已经发生或 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-041 天津赛象科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 15：00 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象 科技股份有限公司会议室。 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十 二次会议审议通过。 会议主持人：董事长张晓辰先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 218,755,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.6904％。 出席本次股东大会现场会议的股东及 ...

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津赛象科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津赛象科技股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津赛象科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津赛象科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。本次股东大会召开前和召开过程中，本所律师对出席本次 股东大会的人员资格、本次股东大会的召集与召开程序、本次股东大会的表决程 序及表决结果等与本次股东大会有关的事实以及公司提供的文件资料进行了核 查验证，依据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 ...

天津嘉德恒时律师事务所 关于天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 中国·天津 地址：天津市和平区兴安路30号合生财富广场B座17层 电话：86-22-83865255 传真：86-22-83865266 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 2 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 4 | | 三、本次员工持股计划应履行的法定程序 7 | | 四、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 8 | | 五、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 8 | | 六、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 8 | | 七、本次员工持股计划的信息披露 9 | | 八、结论 9 | 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 赛象科技、公司 | 指 | 天津赛象科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划、持股 | 指 | 天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股 | | 计划 | | 计划 | | ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年十二月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、公司2023年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能否完成 实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、天津赛象科技股份有限公司（以下称"赛象科技"或"公司"）2023年员工持股计划（以 下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-038 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 11 月 22 日以书 面方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 3 日上 午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应 出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席 了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过 了以下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本议案需提交股东大会审议。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上 市公司实施 ...