业绩总结 - 2023年营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%[3] - 2023年利润总额6,639.90万元，同比上升31.99%[3] - 2023年净利润6,318.27万元，同比上升16.53%[3] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现0.33元，共派现19,304,548.23元[6] 会议情况 - 2024年4月24日监事会会议多项议案全票通过[2][3][4][6][8][11] - 《2024年度薪酬方案议案》提交2023年年度股东大会审议[10]

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-8 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们审计了天津赛象科技股份有限公司(以下简称赛象科技公司) 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-029 天津赛象科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 十六次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

业绩总结 - 业务额为2670万元[12] 财务内控 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 2023年12月31日公司在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 证书情况 - 本证书经检验合格继续有效一年[18][20]

业绩数据 - 2023年营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%[3] - 2023年利润总额6,639.90万元，同比上升31.99%[3] - 2023年净利润6,318.27万元，同比上升16.53%[3] 利润分配 - 2023年度母公司可供分配净利润70,910,286.16元[6] - 报告期末母公司累计可供分配净利润317,797,969.09元[6] - 2023年度拟每10股派现0.33元，共派现19,304,548.23元[6] 公司决策 - 拟申请180,000万元综合授信额度，有效期一年[11] - 拟新增2024年日常关联交易额度2,870万元，调整后预计5,170万元[12] - 拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[16] 其他信息 - 独立董事薪酬7万元/年（税前）[10]

经核查独立董事马静女士、田昆如先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 天津赛象科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，天 津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事马静 女士、田昆如先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

其他关联资金往来 - 2023年期初余额911.68万元[2] - 2023年累计发生额（不含息）3776.47万元[2] - 2023年利息70.48万元[2] - 2023年偿还额3512.18万元[2] - 2023年末余额1246.45万元[2] 天津壹云国际贸易有限公司 - 2023年期初余额48.17万元[2] - 2023年累计发生额（不含息）1178.60万元[2] - 2023年偿还额1158.02万元[2] - 2023年末余额68.75万元[2] TST Europe B.V. - 2023年期初余额163.51万元[2]

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-023 天津赛象科技股份有限公司 关于 2023 年度计提或转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》和《企业会计准则第8号— —资产减值》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产 价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎 性原则，公司对2023年度存在减值迹象的资产计提或转回了资产减值准备，具体 报告如下： 一、 本次计提或转回资产减值准备情况概述 1、本次计提或转回减值准备的资产范围和金额 公司对2023年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，拟对2023年度各项资产计提或转回减值准备合计金额2,406.46万元。 具体明细见下表： 公司对于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产以预期信用损失为 ...

关联交易金额 - 2024年度原预计日常关联交易总金额2300万元，新增2870万元后调整为5170万元[2] - 2024年1 - 3月日常关联交易发生金额1118.94万元，2023年发生金额6066.97万元[6] - 2023年度日常关联交易实际发生金额低于预计金额，差异 - 12.03%[9] 关联交易业务 - 2023年委托天津壹云采购原材料实际发生金额1158.02万元，占同类业务比例1.91%，与预计金额差异 - 10.92%[8] - 2023年向鹰泰利租赁房屋发生37.80万元，占比27.43%，差异2.16%；销售零部件发生19.95万元，占比0.02%，差异 - 95.57%[8] - 2023年委托TST INNOVATION采购原材料发生4567.52万元，占比7.54%，差异1.50%；咨询服务费发生0元，占比0%，差异 - 100.00%[8] - 2023年委托TST EUROPE采购原材料发生283.68万元，占比0.47%，差异 - 38.33%[9] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，天津壹云总资产2927378.09元，净资产1061330.39元，2023年主营业务收入10019745.88元[10] - 截至2024年3月31日，天津壹云总资产3803455.34元，净资产1251945.07元，2024年1 - 3月主营业务收入1257577.79元[10] - 截至2023年12月31日，鹰泰利总资产1548.30万元，净资产 - 3754.79万元，2023年主营业务收入804.70万元[12] - 截至2024年3月31日，鹰泰利总资产1526.77万元，净资产 - 4304.99万元，2024年1 - 3月主营业务收入8.60万元[12] - 截至2023年12月31日，INNO总资产466.42万美元，净资产100.90万美元，2023年主营业务收入625.69万美元[12] - 截至2022年12月31日，B.V.总资产14.34万欧元，净资产9.32万欧元，2022年度主营业务收入 - 2.21万欧元[13] 协议调整 - 2024年4月24日，与壹云、鹰泰利、INNO、B.V.补充协议调增年代理采购总量[15] 其他事项 - 2024年1月公司同意向天津远山增资3000万元[4] - 2024年4月12日公司通过新增2024年度日常关联交易额度预计议案[19] - 关联交易定价公允合理，不损害公司及中小股东利益，不影响业务独立性[17]

业绩情况 - 2023年营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润6,324.02万元，同比上升22.73%[4] 技术成果 - 截至2023年底，公司拥有有效专利362项，软件著作权153项[2][3] 荣誉奖项 - 2023年公司获多项荣誉，如专精特新小巨人企业等[2] 会议情况 - 2023年董事会等召开多次会议，审议多项议题[5][9][10][11] 未来规划 - 2024年公司董事会将规范运营、履行信披等义务[13][14]