会议安排 - 公司2024年12月19日发通知，12月30日14:00召开第八届监事会第十八次会议[2] 会议情况 - 会议应到监事三人，实到三人[2] 议案通过 - 《关于修订<2023年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》3票同意通过[2] - 《关于修订<2023年员工持股计划管理办法>的议案》3票同意通过[4]

天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范天津赛象科技股份有限公司（以下简称"赛象科技"或"公 司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《天 津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津赛象科技股份 有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《天津赛象科技股份有 限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派 ...

员工持股计划基本信息 - 参与人数不超过80人，为核心技术人员[11][23] - 股份总数不超过492.91万股，占公司当前股本总额的0.84%[11] - 受让价格为3.00元/股[12] - 存续期为60个月，可提前终止或展期[12][34] - 份额上限为1478.73万份，每份1元，筹集资金总额不超过1478.73万元[1][30] 解锁安排 - 所获标的股票分3期解锁，解锁时点分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[12] - 个人当期解锁标的股票权益数量与个人绩效考核结果挂钩[40] 限制条件 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额的10%[12] - 单个员工所持持股计划份额对应股票总数累计不得超公司股本总额的1%[12] 资金与股份来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，无杠杆资金[11][30] - 股份来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票[28] 管理与决策 - 持有人会议是最高管理权力机构，单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开会议[43][46] - 设管理委员会，由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[47] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项[51] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[54] - 存续期满自行终止，所持股票全部出售或过户后可提前终止[55] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[56] 费用预计 - 公司应确认员工持股计划总费用预计为1473.80万元[66] - 预计2023 - 2026年员工持股计划费用摊销分别为23.64万元、847.56万元、411.50万元、191.10万元[67] 其他 - 截至2022年5月9日，公司累计回购股份数量为821.52万股，占公司目前总股本的1.40%[29] - 本次员工持股计划与公司控股股东等不存在关联及一致行动关系[68]

会议信息 - 公司2024年12月19日发通知，12月30日召开八届二十一次董事会会议[1] - 应出席董事五名，实际出席五名，全体监事等列席[1] 议案情况 - 《关于修订<2023年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》通过[1] - 《关于修订<2023年员工持股计划管理办法>的议案》通过[2] - 两议案已通过薪酬与考核委员会审议，详情见巨潮资讯网[2][3]

天津赛象科技股份有限公司 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四 舍五入造成的。 3 修订2023年员工持股计划相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、赛象科技 | 指 | 天津赛象科技股份有限公司（含下属分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天津赛象 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科技股份有限公司修订 年员工持股计划相关事项之独立 2023 | | | | 财务顾问报告》 | | 员工持股计划、本次员工持 | 指 | 天津赛象科技股份有限公司 年员工持股计划 2023 | | 股计划 | | | | 员工持股计划草案、本计划 | 指 | 《天津赛象科技股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2023 | ...

会议信息 - 公司于2024年11月28日发出召开第八届监事会第十七次会议通知[2] - 会议于2024年12月9日下午14：00召开[2] - 会议应到监事三人，实到三人[2] 议案决议 - 会议以3票同意通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》[2] - 公司2025年度预计发生日常关联交易[2]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额为3900万元，2024年1 - 12月实际发生约3338.15万元[2] - 2025年委托天津壹云采购原材料预计金额1300万元，2024年1 - 12月已发生1115.17万元[4] - 2025年向鹰泰利租赁房屋预计金额100万元，2024年1 - 12月已发生37.8万元[5] - 2025年向鹰泰利销售零部件预计金额100万元，2024年1 - 12月已发生380.9万元[5] - 2025年委托TST INNOVATION采购原材料预计金额1600万元，2024年1 - 12月已发生1281.21万元[5] - 2025年委托TST EUROPE采购原材料预计金额600万元，2024年1 - 12月已发生523.07万元[5] 关联交易差异率 - 2024年公司与关联方日常关联交易实际发生额合计3338.15万元，预计金额5170万元，差异率 - 35.43%[6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，天津壹云总资产2927378.09元，净资产1061330.39元，2023年主营业务收入10019745.88元[8] - 截至2024年9月30日，天津壹云总资产4914693.01元，净资产1278204.08元，2024年1 - 9月主营业务收入7337161.84元[8] - 截至2023年12月31日，鹰泰利总资产1548.30万元，净资产 - 3754.79万元，2023年主营业务收入804.70万元[9] - 截至2024年9月30日，鹰泰利总资产2060.79万元，净资产 - 4725.71万元，2024年1 - 9月主营业务收入50.37万元[9] - 截至2023年12月31日，INNO总资产466.42万美元，净资产100.90万美元，2023年主营业务收入625.69万美元[9] - 截至2024年9月30日，INNO总资产468.10万美元，净资产108.47万美元，2024年1 - 9月主营业务收入164.49万美元[9] - 截至2023年12月31日，B.V.总资产5.12万欧元，净资产 - 0.18万欧元，2023年度主营业务收入54.53万欧元[10] 代理采购总量 - 与壹云年代理采购总量不高于1300万元人民币[12] - 与鹰泰利年代理采购总量不高于100万元人民币[13] - 与INNO年代理采购总量不高于1600万元人民币[14] - 与B.V.年代理采购总量不高于600万元人民币[14] 会议决议 - 2024年11月28日，公司召开第三次独立董事专门会议，通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》[18]

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-050 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 11 月 28 日以书面方 式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 12 月9日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五 名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案： 一、会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关 于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及未 来经营发展需要，公司对2025年度公司及下属子公司与关联方发生的日常性关联 交易进行了预计。 关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。 其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方 为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。 公司独立董事专门会议对上 ...

会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第十九次会议[1] - 会议应出席董事五名，实际出席五名[1] 决议事项 - 以5票同意通过《2024年第三季度报告》[1] - 以5票同意通过《制订<筹资管理制度>的议案》[2] 报告查询 - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网等[1] - 《制订<筹资管理制度>的议案》详见巨潮资讯网[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则应用指南汇编（2024）》变更会计政策[3] - 变更后保证类质保费用计入“主营业务成本”，不再记入“销售费用”[6] 数据变化 - 2024年1 - 9月销售费用变更后减少5,897,593.05元，主营业务成本增加同额[7] - 2023年1 - 9月销售费用变更后减少6,202,192.56元，主营业务成本增加同额[8] 影响说明 - 变更对公司营收、净利润、净资产等无重大影响[3] - 审计委员会认为变更符合规定，不损害股东利益[10]