证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-017 天津赛象科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1 并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 单位：元 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 12,360,930.75 | 19,304,544.65 | 0 | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,788,755.16 | 63,240,177.05 | 51,5 ...

内部控制审计报告 天津赛象科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0799 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0799 号 天津赛象科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天津赛象科技股份有限公司（以下简称"赛象科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赛象 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

审计报告 天津赛象科科技份有限公司 容诚审字[2025]518Z0798 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - 8 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rs ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津赛象科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于天津赛象科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0224 号 天津赛象科技股份有限公司全体股东： 容诚专字[2025]518Z0224 号 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天津赛象科技股份有限 公司（以下简称赛象科技公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]518Z0798 号的无保留意见审计报告。 根 ...

天津赛象科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，天 津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事马静 女士、田昆如先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马静女士、田昆如先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

天津赛象科技股份有限公司 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 报告人：马静 各位股东、股东代表及委托代理人： 作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以 及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2024 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 马静：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学博士 学历、学位，副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务 学院副教授，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今， 任公司独立董事。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2024年度公司召 开了9次董事会，审议议题37项； ...

天津赛象科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：田昆如 各位股东、股东代表及委托代理人： 作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及 《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2024 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 田昆如：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授，现任天津财经大学会计学院教授， 博士生导师，青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事、天津滨海农村商业银行股份 有限公司独立董事、天津利和进出口集团有限公司外部董事、天津滨海建设投资 集团外部董事、天津市滨海新区文化中心投资管理集团有限公司外部董事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为7.59亿元，同比增长12.08%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3978.88万元，同比下降37.08%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3629.89万元，同比下降39.48%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降36.36%[19] - 加权平均净资产收益率为3.19%，同比下降2.06个百分点[19] - 公司2024年营业总收入75,938.82万元，同比上升12.09%，但归属于上市公司股东净利润3,978.88万元，同比下降37.08%[32] - 公司2024年营业总收入为7.5939亿元，同比上升12.09%，归属于上市公司股东净利润为3978.88万元，同比下降37.08%[41] - 第一季度营业收入为172,584,071.32元，第二季度增长至270,802,289.56元，第三季度回落至163,909,521.31元，第四季度进一步下降至151,900,832.72元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第二季度达到峰值26,082,653.42元，第四季度转为亏损-6,384,057.09元[23] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，同比下降277.27%[19] - 财务费用为-2103万元，同比增加40.57%，主要由于定期存款利息收入增加[57] - 研发费用5984万元，同比下降10.95%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.8069亿元，同比下降277.27%，主要因购买定期存款增加[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.7172亿元，同比下降188.80%，主要因股权投资和购买理财产品增加[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2151.45万元，同比下降159.33%，主要因收到的保函保证金及借款现金减少[61] - 现金及现金等价物净增加额为-3.7137亿元，同比下降296.66%[61] 各条业务线表现 - 2024年公司营业收入中专用设备制造业占比99.79%，同比增长12.43%，其他业务占比0.21%，同比下降54.62%[43] - 通用机械设备收入占比27.76%，同比增长76.94%，专用机械设备收入占比56.24%，同比增长13.17%[43] - 机器人及相关设备制造收入占比7.45%，同比下降20.14%，配件及改造项目收入占比5.93%，同比下降48.98%[44] - 专用设备制造业营业收入7.576亿元，毛利率30.40%，同比增长12.43%，但毛利率同比下降4.30%[45] - 通用机械设备营业收入2.108亿元，同比增长76.94%，但毛利率同比下降7.54%[45] - 专用机械设备营业收入4.270亿元，毛利率33.05%，同比增长13.17%，但毛利率同比下降8.65%[45] - 公司采取定制化生产的服务型制造模式，服务收入贡献率突破30%[28][32] 各地区表现 - 国内销售占比62.56%，同比增长60.03%，出口销售占比37.44%，同比下降25.31%[44] - 国内销售营业收入4.734亿元，同比增长61.40%，毛利率25.81%，同比略降0.40%[45] - 出口销售营业收入2.843亿元，同比下降25.31%，毛利率38.04%，同比下降6.90%[45] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦轮胎机械装备的智能化、数字化、绿色化转型升级，提升自动化、智能化水平[83][84] - 2025年经营计划包括加大研发投入，提升产品自动化控制水平，优化产品结构[85][86] - 公司计划通过智能化、数字化技术打造企业新型能力，向"智能装备+服务供应商"转型[84][85] - 公司将继续拓展高端装备市场，提升国产轮胎生产装备的全球竞争力[84] 研发投入和技术创新 - 2024年研发人员数量为298人，较2023年270人增长10.37%[60] - 2024年研发投入金额为59,836,244.96元，较2023年67,197,241.73元下降10.95%[60] - 研发投入占营业收入比例从2023年9.92%下降至2024年7.88%，降幅2.04个百分点[60] - 公司研发人员中本科及以上学历占比从2023年81.11%提升至2024年83.56%[60] - 30岁以下研发人员占比从2023年35.56%提升至2024年37.58%，增长16.67%[60] - 半钢子午线轮胎一次法成型机进入定型生产阶段，预计批量上市[58] - 半钢/农用特型子午线轮胎两次法成型机完成现场测试，达成产品质量目标，预计批量上市[58] - 全钢轻卡子午线轮胎成型机进入定型生产阶段，预计批量上市[58] - 全钢微卡成型机处于现场测试阶段，预计批量上市[58] - 视觉及传感器应用研发进入小批量应用阶段，预计大批量应用[58] - 数字化工程技术的应用研发项目已结项，实现全面数字化设计[58] - 人工智能技术应用研发处于测试中，预计批量应用[58] - 机器人调度系统可提高客户生产效率并降低维护时间[59] - 工程轮胎断面线激光扫描系统缩短检测时间并减少废品率[59] - 基于SLAM激光导引全向叉车AGV已完成样机开发测试[59] - 基于重载装配线RGV的研发已完成样机开发测试并在项目中应用[59] 行业趋势和市场环境 - 2024年全球轮胎需求量同比增长2.3%至18.3亿条，中国轮胎行业营业收入估算增长5.7%[27] - 全球轮胎装备市场规模同比增长6.8%，智能化改造需求占比突破45%[28] - 轮胎行业智能制造技术加速落地，数字孪生、AI质检等技术应用显著[27] - 轮胎装备行业绿色技术迭代加速，研发投入强度普遍提升至5%以上[28] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由五人组成，其中独立董事两名，占全体董事的三分之一以上[98] - 公司监事会设监事三名，其中职工监事一名[99] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[103] - 公司高级管理人员未在持有公司5%以上股份的股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务[105] - 公司拥有独立完整的经营资产，包括生产系统、辅助生产系统和配套设施[106] - 公司财务独立，拥有完善的财务管理制度与会计核算体系[109] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.71%[110] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为37.89%[110] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.19%[110] - 副董事长史航持有公司股份393,750股[112] - 副总经理张继梁持有公司股份67,500股[112] - 副总经理王红军持有公司股份128,125股[112] - 副总经理向源芳持有公司股份236,250股[112] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有公司股份825,625股[112] - 监事顾晓冬因工作调动于2024年3月25日离任[114] - 苑晓认于2024年3月25日被选举为公司监事[114] 高管和董事会成员 - 公司董事、副总经理张继梁先生1979年出生，硕士学位，现任战略发展部总监[116] - 公司独立董事马静女士1979年出生，世界经济学博士学历，现任南开大学旅游与服务学院副教授[116] - 公司独立董事田昆如先生1966年出生，会计学博士，现任天津财经大学会计学院教授、博士生导师[116] - 公司监事会主席杜娟女士1965年出生，本科学历，历任多家公司财务管理工作[117] - 公司党委书记、副总经理王红军先生1974年出生，硕士学位，高级工程师[120] - 公司财务总监运乃云女士1972年出生，本科学历，会计师，历任多家公司财务经理[120] - 公司副总经理向源芳先生1978年出生，本科学历，历任技术中心副总工、事业二部总经理[120] - 董事长张晓辰先生在天津赛象创业投资有限责任公司担任监事[121] - 监事会主席杜娟女士在天津赛象创业投资有限责任公司担任财务管理部经理并领取报酬[121] - 独立董事田昆如先生在天津滨海农村商业银行股份有限公司等多家机构担任独立董事并领取报酬[121][122] 薪酬和激励 - 公司董事及高管税前报酬总额合计319.8万元，其中董事长张晓辰73.63万元，副董事长史航59.6万元[125] - 财务总监运乃云税前报酬40.57万元，董事会秘书王红军29.74万元[125] - 独立董事马静和田昆如税前报酬均为7万元[125] - 监事会主席杜娟未从公司获得报酬（0元）[125] - 职工监事蔡荣蓉税前报酬11.52万元，监事苑晓认9.01万元[125] - 2023年员工持股计划涉及65名核心技术人员，持有股票4,585,760股，占上市公司股本总额的0.78%[146] - 员工持股计划本期增加费用和其他资本公积6,770,270.60元[148] 分红和利润分配 - 公司拟以5.89亿股为基数，每10股派发现金红利0.21元（含税）[4] - 2024年度现金分红总额为12,360,930.75元，占利润分配总额的比例为100%[140] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税），共计派发现金12,360,930.75元[142] - 2024年度实施的2023年度现金分红为19,304,544.65元[142] - 分配预案的股本基数为588,615,750股[140] 财务报告和内部控制 - 公司2024年内部控制审计报告显示财务报告内部控制有效，审计意见为标准无保留意见[152] - 公司未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷及重要缺陷，相关缺陷数量均为0个[151] - 财务报告重大缺陷标准为错报金额超过营业收入或资产总额的1%[151] - 财务报告重要缺陷标准为错报金额超过营业收入或资产总额的0.5%但小于1%[151] - 公司建立了完善的反舞弊程序及特殊交易控制机制[151] 社会责任和环保 - 公司2024年通过红十字会向"万企兴万村"活动捐款20万元人民币[165] - 公司不属于环保部门重点排污单位，报告期内无环境行政处罚记录[155] - 公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等国际体系认证[160] - 公司2021年入选工信部绿色制造名单，获国家级"绿色供应链管理企业"称号[156] - 公司2023年获评"全国就业与社会保障先进民营企业"[163] - 公司2021年入选工信部绿色制造名单，荣获国家级"绿色供应链管理企业"称号[166] - 公司向全国工商联"万企兴万村"扶贫助困活动捐款20万元人民币[167] 关联交易和诉讼 - 公司与关联方天津壹云国际贸易有限公司的原材料采购关联交易金额为1,191.01万元，占同类交易比例的2.07%[185] - 公司与关联方天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司的商品销售关联交易金额为382.3万元，占同类交易比例的0.45%[185] - 公司与关联方TST INNOVATION PTE.LTD.的原材料进口关联交易金额为1,346.27万元，占同类交易比例的2.34%[185] - 公司与关联方TST EUROPE B.V.的原材料进口关联交易金额为660.25万元，占同类交易比例的1.15%[185] - 报告期内公司与关联方的日常关联交易总额为3,617.66万元，未超过年度预计总额5,170万元[185] - 公司诉北京特异依科技有限公司买卖合同纠纷一案，一审判决支持公司全部诉讼请求，涉及金额1,310.55万元[181] - 公司全资子公司诉湖北聚格机电设备有限公司买卖合同纠纷一案，判决返还预付款491,750元及违约金，实际冻结金额为0元[181] 投资和资产 - 报告期投资额为12.655亿元，较上年同期增长29.93%[72] - 公司对天津远山医疗科技有限责任公司增资3000万元，持股比例为1.43%[73] - 证券投资初始成本为9730万元，期末账面价值为2.607亿元，报告期损益为300.13万元[75] - 海泰海河基金对远山医疗增资7000万元人民币，认购95.81万元新增注册资本，增资后持股3.3333%[191] - 公司对远山医疗增资3000万元人民币，认购41.06万元新增注册资本，增资后持股1.4285%[191] - 首批增资完成后公司持有远山医疗0.6363%股权[192]

员工持股计划会议概况 - 天津赛象科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年4月10日以现场结合通讯形式召开，会议由董事会秘书王红军主持，出席持有人84人，代表份额9,872,076.80份，占总份额100% [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《持股计划管理办法》及相关法规要求，三项议案均以100%赞成率通过 [1][2][3][5] 管理委员会设立及成员选举 - 会议通过设立2025年员工持股计划管理委员会的议案，委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与持股计划存续期一致 [1] - 选举王红军（副总经理兼董秘）、运乃云（财务总监）、王佳（证券事务代表）为管理委员会委员，王红军任主任，委员与公司大股东及高管无关联关系 [3] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会行使12项职责，包括召集会议、日常管理、股东权利行使、利益分配、份额回收及继承等 [4][5] - 明确资产管理权限：可投资保本型银行理财、锁定期满后出售股票或过户至个人账户，授权有效期自会议批准日至持股计划终止日 [5]

员工持股计划会议 - 2025年4月10日召开第一次持有人会议，84人出席，代表份额9,872,076.80份占100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，委员3名，主任1人[1] - 选举王红军、运乃云、王佳为委员，王红军为主任[3] 授权事宜 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，自批准至计划终止有效[5][6]