公司基本信息 - 2009年12月17日获证监会核准公开发行不超3000万股A股[12] - 公司注册资本为588615750元人民币[13] 员工持股计划 - 2025年2月28日董事会审议通过相关议案[16] - 存续期60个月，自最后一笔标的股票过户日起算[19] - 涉及标的股票不超362.9440万股，占股本0.62%[19] - 实施后全部有效计划持股累计不超10%，单员工不超1%[19] - 参与对象不含5%以上股份股东等相关人员[28] - 融资时由管委会提交持有人会议审议[29] - 尚需股东大会审议通过，会前公告法律意见书[27] - 3月4日公告相关文件，已履行现阶段披露义务[32]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月25日15:00召开[2] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00[2][13][14] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月19日[3] - 登记时间为2025年3月21日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[7] - 登记地点为天津市华苑新技术产业园区相关地址[7] 会议审议 - 审议《关于预计为子公司提供担保的议案》等提案[6] 其他信息 - 网络投票代码为"362337"，投票简称为"赛象投票"[12] - 议案1需对中小投资者表决单独计票[5] - 会议联系人及联系方式[7]

担保事项 - 2025年拟为全资子公司天津赛象机电提供不超5000万元银行综合授信担保[2] - 2025年拟为控股子公司广州市井源机电提供不超5000万元银行综合授信担保[2] 资金运用 - 公司及子公司拟用自有资金委托理财，任一时点不超10亿元，单笔不超1.5亿元，期限一年[5] 业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点不超4亿元或等值货币，期限一年[8] 会议安排 - 2025年3月7日召开第八届董事会第二十三次会议[1] - 2025年3月25日召开2025年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于预计为子公司提供担保的议案》等四项议案均5票同意通过[1][5][6][8]

外汇套期保值业务 - 交易金额不超4亿元或等值货币[2][5][8] - 期限不超一年，额度去年有效期届满后生效[7] - 2025年3月7日董事会审议通过议案[4][5][8] - 资金源于自有资金[8] - 交易对手为无关联银行类金融机构[6] - 交易类型含远期、掉期、期权等[2][7] 风险与管理 - 面临价格波动等风险[9] - 以套期保值为目的，不超额度上限，不带杠杆[9] - 制定制度控制风险[10] - 按准则核算处理并定期披露信息[13]

担保情况 - 2025年拟为赛象机电和广州井源各提供不超5000万元银行授信担保[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例均为3.93%[5] - 担保后上市公司及其控股子公司担保额度总金额为10000万元[12] 子公司数据 - 赛象机电2024年1 - 9月营收1385.779937万元，净利润 - 265.835829万元[7] - 广州井源2024年1 - 9月营收1958.44876万元，净利润 - 241.743952万元[9] 股权与负债 - 公司持有赛象机电100%股权，广州井源76.07%股权[5] - 2024年9月30日赛象机电资产负债率57.47%，广州井源69.15%[5]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务管理汇率和利率风险[1] - 业务合约期限一般不超一年[2] - 交易对手为有资格的银行类金融机构[2] - 交易金额不超4亿元或等值货币[3] - 交易品种包括远期结售汇等[3] 风险控制 - 外汇套期保值业务存在多种风险[3] - 明确以套期保值为目的，不超额度上限，不带杠杆[3] - 制定制度控制交易风险[4] - 交易前比较分析选产品[4] - 相关部门负责评估操作，遇变化上报并提止损措施[5]

委托理财安排 - 拟用闲置自有资金理财，任一时点不超10亿，单笔不超1.5亿[2][3] - 使用期限一年，额度可循环，自股东大会决议通过生效[3] 理财相关情况 - 产品为安全性高、流动性好的理财产品[2][3][4] - 资金为闲置自有，不涉及募集或信贷资金[4] 风险与管理 - 理财受市场等风险影响，制订制度严控风险[6] 理财意义与核算 - 利于提升资金效率和收益，不影响主业[3][7] - 按准则核算，年报以审计意见为准[7]

员工持股计划规模 - 标的股票规模不超过362.9440万股，占公司股本总额的0.62%[6] - 筹集资金总额不超过987.2077万元，每份份额为1.00元[8] 股份回购情况 - 截至2022年5月9日，累计回购股份数量为8,215,200股，占公司目前总股本的1.40%[7] 员工持股计划时间安排 - 存续期为60个月，可提前终止或展期[9] - 所获标的股票自过户之日起12个月后分3期解锁，分别解锁30%、30%、40%[11] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[12] 业绩考核目标 - 2025年归母净利润增长率不低于28%或2025年营业收入增长率不低于5%（以2024年营业收入为基数）[12] - 2026年归母净利润增长率不低于32%或相关营业收入增长率条件（未完整给出）[12] - 2026年归母净利润增长率不低于10%或营业收入增长率不低于10%[13] - 2027年归母净利润增长率不低于35%或营业收入增长率不低于15%[13] 信息披露与会议规定 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[16] - 聘请律师事务所出具法律意见书，在相关股东大会现场会议召开的两个交易日前公告[16] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日将书面会议通知提交给全体持有人[21] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持超过50%份额同意后视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[23] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可在持有人会议召开前3日提交临时提案[23] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[23] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内，披露获得标的股票情况[17] 员工持股计划管理 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[25] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[26] - 股东大会授权董事会全权办理相关事项，授权有效期至计划实施完毕[28] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[32] - 存续期满自行终止，也可提前终止或延长，延长需经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[33] - 存续期届满或终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算并分配财产[34] 员工持股计划收益分配 - 存续期间，每个会计年度有收益时可按持有人所持份额比例分配[34] - 持有人享有股东资产收益权，但无股东大会投票权[35] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益，新取得股份一并锁定[35] - 锁定期结束后，由持有人会议决定是否分配收益，管理委员会按份额分配[36] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[37] 员工持股计划其他规定 - 存续期内公司融资，由管理委员会提交持有人会议审议参与方案[37] - 持有人辞职等10种情形，管理委员会有权取消其参与资格并收回份额[38][39] - 取消资格时，已解锁部分权益原持有人按份额享有，未解锁部分由管理委员会收回[40] - 出现特定情形或违反同业竞争条款，公司有权要求持有人返还已解锁部分收益[40] - 存续期内，管理委员会可依据考核或职务变化调整持有人份额[40] - 持有人岗位变动等情况，权益不作变更[40][41] - 董事会与股东大会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利[43] - 财务、会计及税收按规定执行，个税由员工自行承担[43] - 办法自股东会大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[43]

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过87人[16][62] - 份额上限为987.2077万份，每份1元[18][23] - 存续期为60个月，可提前终止或展期[26][62][70] - 锁定期为12个月，锁定期后分3期解锁，解锁比例30%、30%、40%[29][62][70] 股票规模与占比 - 涉及标的股票规模不超过362.9440万股，占公司股本总额0.62%[20][63] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[19][20][63] - 任一持有人所持有份额对应的公司股票数量不超公司股本总额1%[18][20][63] 人员份额与对应股份 - 董事及高级管理人员持有份额97.0194万份，占9.83%，对应股份35.6689万股[20] - 中层管理人员及核心技术人员持有份额890.1883万份，占90.17%，对应股份327.2751万股[20] 业绩考核目标 - 2025年归母净利润增长率不低于28%或营业收入增长率不低于5%[32] - 2026年归母净利润增长率不低于32%或营业收入增长率不低于10%[32] - 2027年归母净利润增长率不低于35%或营业收入增长率不低于15%[32] 管理与决策 - 采取自有资金方式设立，由公司自行管理[36] - 持有人会议是内部最高管理权力机构，提前3日书面通知[38][39] - 提案经出席持有人会议超50%份额同意视为通过[40] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[42] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交董事会审议通过[50] - 存续期满自行终止，所持股票全部出售或过户可提前终止[51] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过，可延长[51][62] 其他 - 截至2022年5月9日，公司累计回购股份821.52万股，占总股本1.40%[22] - 受让回购股份价格为2.72元/股[24] - 实施尚需赛象科技股东大会审议批准[74]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过87人[10] - 股份总数不超362.9440万股，占公司当前股本总额0.62%[11] - 受让价格为2.72元/股[11] - 存续期为60个月，可提前终止或展期[34] - 所获标的股票12个月后分3期解锁，比例为30%、30%、40%[37] - 份额上限为987.2077万份，每份1元[25] 人员构成及份额 - 董事及高级管理人员4人合计持有份额97.0194万份，占9.83%[26] - 中层管理人员及核心技术人员不超过83人，持有份额890.1883万份，占90.17%[26] 考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，2025年归母净利润增长率不低于28%或营业收入增长率不低于5%[40] - 2026年归母净利润增长率不低于32%或营业收入增长率不低于10%[40] - 2027年归母净利润增长率不低于35%或营业收入增长率不低于15%[40] 会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人[46] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额同意视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[48] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在会议召开前3日提交[48] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[48] 管理相关 - 员工持股计划采取自有资金方式设立，由公司自行管理[44] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[49] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[51] 授权与变更 - 股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事项，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[53] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[56] 终止与清算 - 员工持股计划存续期满自行终止，也可提前终止，存续期届满前1个月经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过可延长[57] - 存续期届满或终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算并按份额分配财产或过户股票[58] 持有人权益 - 持有人享有除股东大会投票权外的股东权利，存续期内份额处置受限[59] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[59][60] - 锁定期结束后，管理委员会择机出售股票或过户，持有人会议决定是否分配收益[60] 费用预计 - 公司预计2025 - 2028年员工持股计划总费用为969.06万元，2025年447.52万元，2026年335.13万元，2027年159.49万元，2028年26.92万元[66][67] 特殊情况处理 - 持有人出现辞职、擅自离职等情形，管理委员会有权取消其参与资格，未分配份额解锁后公司择机出售，按原始出资额返还持有人，收益归公司[62] - 存续期内，管理委员会可依据考核或职务/职级变化调整持有人持股计划份额[63] - 持有人岗位变动、因执行职务丧失劳动能力或身故等，其持有的员工持股计划权益不变[63] 实施流程 - 董事会拟定员工持股计划草案，审议通过后2个交易日内公告相关内容[68] - 公司聘请律师和独立财务顾问出具意见和报告，并按规定时间公告[68][69] - 股东大会审议员工持股计划，经出席有效表决权半数以上通过可实施[69] 关联关系 - 公司部分董事、高管持有员工持股计划份额，存在关联关系，审议相关议案时应回避表决[70] 其他数据 - 截至2022年5月9日，公司累计回购股份821.52万股，占总股本1.40%[30]