活动基本信息 - 活动名称为 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 3 日 (周二) 15:00 - 16:30 [2] - 活动方式为网络远程，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] 参与公司及人员 - 参与公司为天津赛象科技股份有限公司 [2] - 参与人员有公司董事长兼总经理张晓辰先生、董事会秘书王红军先生、财务总监运乃云女士、独立董事马静女士 [2] 活动目的及交流内容 - 活动目的是加强公司与投资者的互动交流 [2] - 交流内容为公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-040 天津赛象科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 十八次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年9月13日（周五）下午14:00。 （3）公司聘请的见证律师。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年9月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-035 天津赛象科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 类型：有限责任公司(法人独资) 住所：天津华苑产业区（环外）海泰发展四道 9 号研发楼四层 法定代表人：史航 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司全资子公司天津赛象云科技有限公司因经营需 要，于近日完成了经营范围变更的工商登记手续，并取得了天津滨海高新技术产 业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商登记除变更经营范围外， 其他登记事项未发生变更。具体变更事项如下： 一、 本次变更事项 变更前的经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服 务业；批发和零售业；计算机制造；计算机、通讯设备租赁；计算机及外围设备 修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围 ...

股本与分红 - 公司总股本588,615,750股，实际参与分配股本584,986,310股[2][5][6] - 每10股派现金股利0.33元，分红总金额19,304,548.23元[2][5][6] 除权除息 - 每10股现金红利按0.327965元算，除权除息价=登记日收盘价 - 0.0327965元/股[3][7] 时间安排 - 股权登记日2024年6月5日，除权除息日6月6日[8] 红利派发 - 委托代派A股股东红利6月6日划入账户，3家股东公司自行派发[10][11] 方案情况 - 2023年年度权益分派方案2024年5月16日获通过[4][5]

股东大会信息 - 2024年4月25日刊登召开2023年年度股东大会公告[2] - 2024年5月16日下午14：00召开现场会议[2] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月16日多个时段[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[3] 参会股东情况 - 出席现场会议7人，代表219,751,425股，占比37.8620%[4] - 参加网络投票3人，代表157,200股，占比0.0271%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案同意股数219,751,425股，占比99.9285%[5][7][8][9][10][12] - 《关于公司2024年度董事等薪酬方案的议案》同意265,000股，占比62.7665%[11] - 《关于新增2024年度日常关联交易额度预计的议案》同意1,090,625股，占比87.4021%[13] - 中小投资者对该关联交易议案同意265,000股，占比62.7665%[13]

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-033 天津赛象科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14：00 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象 科技股份有限公司会议室。 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十 六次会议审议通过。 会议主持人：董事长张晓辰先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 219,908,625 股，占公司有表决权股份总数的 37.8891％。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授 ...

报告与说明会安排 - 公司于2024年4月25日发布2023年年度报告[1] - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采取网络远程方式，投资者可登录全景网平台参与交流[1] 出席人员 - 董事长兼总经理张晓辰等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日15:00前访问指定途径征集问题[2] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者关注问题，活动期间也可提问[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入172,584,071.32元，较上年同期减少14.86%[4] - 营业总收入本期为172,584,464.40元，上期为202,741,641.03元[17] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润5,731,388.40元，较上年同期减少80.14%[4] - 净利润本期为5,034,917.65元，上期为27,848,018.98元[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -27,179,973.29元，较上年同期减少153.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,179,973.29元，上期为50,386,195.35元[20] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额218,767,784.79元，较期初增加123.77%，因本期理财投资增加[7] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额218,767,784.79元，期初余额97,766,441.97元[15] 短期借款变化 - 短期借款期末余额1,020,000.00元，较期初减少91.86%，因贴现的应收票据在本期到期兑付[7] - 2024年3月31日短期借款期末余额1,020,000.00元，期初余额12,531,161.10元[16] 研发费用变化 - 研发费用本报告期为14,744,306.21元，较上年同期增加66.02%，主要因本期研发试制费增加[8] 财务费用变化 - 财务费用本报告期为 -344,544.59元，较上年同期减少111.91%，主要由于本期汇率波动[8] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -133,523,855.52元，较上年同期减少392.69%，因本期理财投资增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 133,523,855.52元，上期为45,618,912.41元[20] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为64,838[8] 股东持股情况 - 天津赛象创业投资有限责任公司持股比例为32.15%，持股数量189,230,000股[8] - 天津赛象创业投资有限责任公司持有189,230,000股，占比未提及；张建浩持有29,430,800股，占比未提及[9] - 肖燕龙持有1,518,100股，占比0.26%；张蕴持有1,305,700股，占比0.22%；J.P. Morgan Securities PLC－自有资金持有1,156,500股，占比0.20%[9] 远山医疗增资及股权情况 - 海泰海河基金对远山医疗增资7,000万元，认购95.81万元新增注册资本，增资完成后持股3.3333%；公司增资3,000万元，认购41.06万元新增注册资本，增资完成后持股1.4285%[12][13] - 首批增资完成后，公司持有远山医疗0.6363%的股权[14] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额380,592,840.99元，期初余额542,746,364.36元[15] 应收票据变化 - 2024年3月31日应收票据期末余额227,010,711.76元，期初余额197,844,978.85元[15] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款期末余额218,727,069.98元，期初余额233,095,607.34元[15] 资产总计变化 - 2024年3月31日期末资产总计1,926,481,101.19元，期初资产总计1,937,956,524.68元[16] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为168,965,606.16元，上期为170,194,091.46元[17] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.05[18] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为191,816,933.93元，上期为248,292,252.12元[20] - 经营活动现金流出小计本期为218,996,907.22元，上期为197,906,056.77元[20] 投资活动现金流入流出情况 - 投资活动现金流入小计本期为437,215,291.08元，上期为402,167,222.51元[20] - 投资活动现金流出小计本期为570,739,146.60元，上期为356,548,310.10元[20] 2024年第一季度筹资活动现金流入情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为20,000元，上年同期为2,270,570.43元[21] 2024年第一季度筹资活动现金流出情况 - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为1,161.10元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,850.07元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为104,557.50元，上年同期为14,841,015.40元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为114,568.67元，上年同期为14,841,015.40元[21] 2024年第一季度筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -94,568.67元，上年同期为 -12,570,444.97元[21] 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -363,183.66元，上年同期为 -11,950,765.72元[21] 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -161,161,581.14元，上年同期为71,483,897.07元[21] 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额情况 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为533,595,860.98元，上年同期为344,752,268.10元[21] 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为372,434,279.84元，上年同期为416,236,165.17元[21]

财务审计 - 大华会计师事务所审计赛象科技2023年度财报，2024年4月24日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[6] 业务数据 - 赛象科技业务额为2670万元[10] 资金往来 - 赛象科技经营性往来有部分金额如68.75万元、227.70万元等[9] 报告编制 - 赛象科技编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] 信息报送 - 赛象科技应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[10]

会议情况 - 2023年度公司监事会召开五次会议[2] - 各次会议审议报告及议案等内容[2][3][4] 监事会评价 - 2023年公司依法运作，内控完善，董事会规范[5] - 财务行为合规，报告真实反映状况成果[5] - 日常关联交易公平，无损害公司利益[5] - 内控体系完善有效，信息披露真实准确[6][7]