巨力索具股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-065 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议通 知于 2023 年 11 月 22 日以书面通知的形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日（星期 一）在本公司 5 楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员 列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法 有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<巨力索具股份有限公司总经理（总裁）工作细则> 的议案》； 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的 正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，公司依据自身实际情况拟修订 《总经理（总裁）工作细则》个别条款。 修改内容详见"附件"。 修改后的《总经理（总裁）工作细则》全文内容详见 2023 ...

巨力索具股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 巨力索具股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 以公司总经理（总裁）为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公 司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： 第二章 总经理（总裁）组成与聘用 第五条 公司经理层包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书等。 1 第一条 为促进巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》及《巨力索具股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理（总裁）应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 的义务。 （一） 依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二） 以诚信原则对公司董事会负责； （三） 执行公司股东大会、董事会决议； （四） 接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本工作细则对公司全体高级管 ...

巨力索具股份有限公司 委托理财管理制度 巨力索具股份有限公司 委托理财管理制度 （2023年11月制订） 第一章 总则 第六条 公司及公司控股子公司开展委托理财投资业务，适用本制度的规定； 未经公司董事会同意，公司控股子公司不得开展委托理财投资业务。 巨力索具股份有限公司 委托理财管理制度 第二章 审批权限及决策程序 第一条 为加强与规范巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应当遵循"规范运作、防范 风险、谨慎投资、保值增值 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-064 巨力索具股份有限公司 关于取得 DNV 工厂认可证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨力索具股份有限公司（以下合称"本公司"或"公司"）于近日收到挪威船 级社颁发的《DNV 长期系泊缆绳（涤纶）工厂认可证书》，具体情况如下： 一、取得的认证证书基本情况 证书名称：DNV 长期系泊缆绳（涤纶）工厂认可证书 证书编号：AMPM0000054 证书有效期：2023 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日 二、取得证书对公司的影响 当前全球能源结构调整，海洋工程产业迅速发展，随着深海战略的推进，深 海油气开采、海上漂浮式风机、海上漂浮式光伏以及深海养殖等产业正向深水海 域挺进；公司此次取得该证书，是认证机构对公司生产设备、制造能力、技术能 力的全面认可，亦标志着公司未来在拓展海洋系泊领域不再存在任何行业壁垒或 门槛准入限制。 另，公司在取得本次《DNV 长期系泊缆绳（涤纶）工厂认可证书》前，业已 取得了《DNV 长期系泊钢丝绳接头及缆绳套环锻件工厂认可证书》 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-063 巨力索具股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 于 2023 年 11 月 16 日，巨力索具股份有限公司收到中华人民共和国国家知识 产权局授予的 4 项实用新型专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利 | 专利号 | 证书号 | 发明人 | 专利 | 授权 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | | | 申请日 | 公告日 | | | 1 | 一种悬挂 | 实用新型 | ZL 2023 2 | | 杨 超 张运辉 王 | 淼 2023 年 | 2023 年 10 | 巨力索具股份 | | 型快卸式 | | 专利 | | 第 19795709 号 | 国 乐 安章亮 张 | 鹏 03 月 14 | | 有限公司 | | 卸扣 | | | 0651538.3 | | 姜 奥 胡美华 | 日 | 月 10 日 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-062 4、法定代表人：杨建国 1 2、类 型：其他股份有限公司（上市） 3、住 所：河北省保定市徐水区巨力路 巨力索具股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开的第七届 董事会第十五次会议和 2023 年 10 月 31 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会分别审 议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意因经营发展需要对 公司经营范围进行增项并修改《公司章程》；内容详见公司在指定媒体披露的公告（公 告编号：2023-054、2023-061）。 根据会议决议，公司依照法定程序对经营范围增项进行变更和办理工商登记变更手 续，并于近日取得了保定市行政审批局换发的新的《营业执照》。公司此次换发的新的 《营业执照》除经营范围发生变更以外，其他信息未发生变更。同时，公司此次变更事 项不会对公司正常经营产生重大影响，亦不会导致公司 ...

巨力索具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案的情形； 本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2023年10月31日（星期二）下午14:00 （2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以 下简称"公司"）。 参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1） 上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以 上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共9人，代表股份366,500 股，占公司有表决权股份总数的0.0382％。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时 间为：2023年9月7日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年10月31日9:15-9:25，9:30 ...

法律意见书 国浩京证字[2023]第 0930 号 致：巨力索具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）等法律、行政法规和其 他规范性文件以及《巨力索具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，本所律师接受巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，出席了 公司 2023 年度第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tow er, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于巨力索具股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 北京 · 上海 · 深圳 · 杭州 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入651,570,413.69元，同比增长16.68%；年初至报告期末营业收入1,714,172,855.21元，同比增长8.33%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,832,543.23元，同比增长184.80%；年初至报告期末为10,997,843.86元，同比增长5.01%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,170,807.07元，同比增长879.58%；年初至报告期末为5,926,636.36元，同比下降18.76%[6] - 2023年前三季度营业总收入17.14亿元，较上期15.82亿元增长约8.33%[24] - 2023年前三季度净利润1099.78万元，较上期1047.34万元增长约5.01%[25] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 80,342,326.94元，同比下降53.21%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金12.93亿元，较上期11.71亿元有所增长[27] - 2023年前三季度收到税费返还2785.62万元，上期为256.86万元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计13.38亿元，流出小计14.18亿元，净额为 - 8034.23万元[27] - 2023年前三季度取得投资收益收到现金32.12万元，处置长期资产收回现金净额1.14亿元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1.34亿元，流出小计2.15亿元，净额为 - 8097.11万元[27] - 2023年前三季度取得借款收到现金7.79亿元，上期为7.12亿元[27][28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计7.79亿元，流出小计5.15亿元，净额为2.64亿元[27][28] - 2023年前三季度汇率变动对现金及等价物影响为 - 30.27万元，上期为46.29万元[28] - 2023年前三季度现金及等价物净增加额1.03亿元，上期为 - 2017.74万元[28] - 2023年前三季度期末现金及等价物余额4.38亿元，上期为2.74亿元[28] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产4,842,899,426.12元，较上年度末增长8.12%；归属于上市公司股东的所有者权益2,496,504,225.76元，较上年度末增长0.43%[6] - 应收款项融资146,391,696.53元，较上期增长1437.95%，因报告期内通过供应链金融服务平台结算的票据业务增加[11] - 其他应收款100,550,705.72元，较上期下降48.98%，因子公司“保定巨力供热有限公司”收回资产转让款项[11] - 2023年9月30日货币资金50568.88万元，较年初48153.61万元有所增加[18] - 2023年9月30日交易性金融资产2038.99万元，年初无此项[18] - 2023年9月30日应收票据8212.98万元，较年初17410.92万元减少[18] - 2023年9月30日应收账款120791.12万元，较年初109592.07万元增加[18] - 2023年9月30日应收款项融资14639.17万元，较年初951.86万元大幅增加[18] - 2023年9月30日其他应收款10055.07万元，较年初19708.79万元减少[18] - 存货为7.52亿元，较上期6.63亿元增长约13.41%[21] - 固定资产为13.00亿元，较上期11.33亿元增长约14.71%[21] - 短期借款为6.80亿元，较上期5.75亿元增长约18.29%[21] - 应付账款为4.50亿元，较上期3.55亿元增长约26.62%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数77,675[13] - 巨力集团有限公司持股比例20.03%，持股数量192,320,000股，质押96,100,000股[13] - 杨建忠持股比例5.21%，持股数量50,000,000股[13] - 张虹持股比例4.96%，持股数4760万股；易方达相关资管计划持股比例1.90%，持股数1820.89万股；杨会德持股比例1.75%，持股数1680万股等[14] - 控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持股4400万股，陈文健通过该账户持股354.85万股[14] - 2023年8月23日公司召开会议同意张亚男作为非独立董事候选人，其直接持股0.06% [15][16] 财务资助与费用情况 - 2023年10月13日公司拟以自有资金对天津研究院提供不超4500万元财务资助[17] - 销售费用为1.57亿元，较上期1.21亿元增长约29.69%[25] - 研发费用为1031.66万元，较上期601.36万元增长约71.55%[25] 每股收益与综合收益情况 - 基本每股收益为0.0115元，较上期0.0109元增长约5.50%[25] - 综合收益总额为1069.51万元，较上期1093.63万元下降约2.20%[25]

一、本次减资概述 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》，同意全 资子公司保定巨力供热有限公司（以下简称"巨力供热"）与保定玖利徐热力有限 公司（以下简称"玖利徐"）签署《资产收购协议》，玖利徐受让巨力供热其位于 保定市徐水区巨力路南侧土地使用权、排污权、地上建（构）筑物、供热设施、热 力管网、换热站、运输设备、办公设备等固定资产及存货等。此次资产出售是基于 本地政府为统筹解决徐水城区供热站经营规划，优化供热规划布局，合理配置供热 资源所致，亦有助于公司专注主业。具体内容详见 2022 年 12 月 31 日公司在指定 信息披露媒体刊登的 2022-057 号公告。 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-060 巨力索具股份有限公司 关于拟对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于巨力供热出售上述资产后，将不再从事与供热相关的业务活动；为便于整 合优化公司资源，提高资金使用效率，公司拟减少巨 ...