股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月30日15:00现场召开[4] - 现场出席代表50,825,659股，占总股本9.9522%[7] - 网络投票代表28,406,632股，占总股本5.5623%[9] - 参加投票代表79,232,291股，占总股本15.5145%[9] 议案表决情况 - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意78,735,991股，占比99.3736%[11] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意78,755,791股，占比99.3986%[14] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意78,592,891股，占比99.1930%[20] 中小投资者表决 - 持股5%以下中小投资者对回购议案同意27,910,332股，占比98.2529％[13] - 对变更议案同意27,930,132股，占比98.3226％[15] - 对聘任议案同意27,767,232股，占比97.7491%[21] 法律意见 - 信达认为股东大会召集、召开、人员资格、表决均合法有效[22] - 信达同意法律意见书随其他资料公告[23]

股东大会信息 - 2024年12月30日召开股东大会，现场会议15:00开始，网络投票分两系统进行[4] - 263人参会，代表79,232,291股，占总股本15.5145%，占表决权股份16.7539%[5] 投票情况 - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意78,735,991股，占比99.3736%[7] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意78,755,791股，占比99.3986%[10] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意78,592,891股，占比99.1930%[20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[23]

限制性股票情况 - 2023年授予的限制性股票上市日期为2023年12月20日，第一个限售期于2024年12月20日届满[2] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年1月3日[3][20] - 2023年实际授予激励对象32人，首次授予限制性股票数量为693.10万股[6] - 2024年因3名激励对象离职，拟回购注销76.58万股限制性股票[6][11][14] - 因1名激励对象考核结果为C，公司拟回购注销2.263万股限制性股票[14] - 2名激励对象主动放弃29.235万股限制性股票的解除限售[11][15] - 本次申请解除限售的限制性股票总数为276.762万股，占公司当前总股本的0.5419%[2][16][19] - 本次符合解除限售条件的激励对象共计27人[11][19] - 激励计划首次授予激励对象由36人调整为33人，拟授予限制性股票总数由1016.00万股调整为889.95万股[13] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售比例为50%，自2025年1月3日开始[8] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入为2,146,414,872.45元，相比2022年营业收入增长率为23.21%[10] - 公司层面业绩满足100%的解除限售比例[10] 股份比例变动 - 本次变动后，有限售条件股份比例降至0.6674%，无限售条件股份比例升至99.3326%[22][23]

诉讼情况 - 公司子公司新亚杉杉为原告，案件已立案未开庭[1] - 涉案金额95767025.59元，变更后诉求五被告连带赔偿[1][2] - 法院已受理变更诉讼请求申请[4] 影响 - 诉讼对公司利润影响不确定[1][5] 时间 - 公告发布于2024年12月25日[7]

激励计划时间节点 - 2023年9月27日多会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2023年10月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年12月6日薪酬与考核委员会通过回购注销及解除限售议案[9] - 2024年12月13日董事会及监事会通过回购注销及解除限售议案[9] 业绩与解除限售 - 2023年度公司营收21.4641487245亿元，较2022年增长23.21%，公司层面业绩满足100%解除限售比例[17] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售比例为50%[15] 激励对象情况 - 1名激励对象绩效考核为C，22,630股限制性股票回购注销，回购价3.09元/股[10][11] - 3名激励对象因离职，76.58万股限制性股票回购注销[19] - 第一个解除限售期29名激励对象符合条件，可解除限售305.997万股[19] 其他 - 本次回购注销资金为公司自有资金[13] - 公司本次回购注销需提交股东大会审议批准[23] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[22][23]

会议决策 - 2024年12月13日召开第六届监事会第十八次（临时）会议[1] - 同意为29名激励对象办理305.997万股限制性股票解除限售[1] - 同意回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票[3] - 同意聘请尤尼泰振青会计师事务所担任2024年度审计机构[6] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》3票同意[2] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》3票同意[5]

股票激励与回购 - 为29名激励对象办2023年限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售，可解限售305.997万股[1] - 因1名激励对象绩效为“C”，22,630股未解除限售将被回购注销[8] - 回购注销后注册资本从509,931,800元变至509,909,170元，股份总数相应变更[8] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》5票同意通过[3] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》9票同意，待股东大会审议[7] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》9票同意，待股东大会审议[8] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》9票同意，待股东大会审议[11] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意通过[14] 审计机构 - 拟聘请尤尼泰振青担任2024年度财务报告和内部控制审计机构[10]

担保额度 - 公司预计2024年担保额度不超20亿元，对不同资产负债率主体有细分额度[2] - 本次担保后公司经审议有效对外担保额度为21亿元[11] 公司数据 - 衢州市云燕贸易2024年1 - 11月营收37477728.12元，净利润9394998.23元[5][6] - 衢州瑞亚新材料2024年1 - 11月营收101276534.44元，净利润189371.97元[6][7] 担保情况 - 公司为衢州云燕、衢州瑞亚向北京银行衢州分行授信提供担保，最高金额1000万元及相关费用[8][9] - 保证期间为债务履行期届满之日起三年[8][10] 担保占比 - 公司对外担保总余额为55798.40万元，占2023年度经审计净资产的46.68%[11]

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2024-101 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次（临时）会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 一、召开会议的基本情况： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的 ...

回购注销情况 - 拟回购注销限制性股票22,630股，占回购注销前股本0.004%[3][10] - 回购价格3.09元/股，资金为自有资金[3][11][12] - 回购注销后总股本由509,931,800股变至509,909,170股[3] 激励计划相关 - 2023年12月15日授予32人693.10万股限制性股票[7] - 2024年7月17日因3人离职拟回购注销765,800股[7] - 首个解除限售期1人绩效为"C"，可解除限售比例80%[9] 股份占比变动 - 回购注销前限售股12,460,867股占2.44%，后为12,438,237股占2.44%[14] - 回购注销前无限售股497,470,933股占97.56%，后不变[14] 影响说明 - 本次回购注销不影响激励计划，对财务经营无重大影响[16] - 不会导致控股股东及实际控制人变化[16]