激励计划 - 2023年9 - 10月相关会议审议通过激励计划议案[7][8] 回购注销 - 2025年3月会议审议通过回购注销议案[10] - 2名激励对象放弃，公司将回购注销584,700股[11] - 回购价格3.09元/股，资金为自有资金[12][13] 后续安排 - 需股东大会审议，履行后续信息披露义务[10][15]

公司基本信息 - 公司于2010年4月13日在深圳证券交易所上市，首次发行2800万股普通股[5] - 公司注册资本为50,932.447万元[5] - 公司股份总数为50,932.447万股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超25%[18] - 董事、监事、高管所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足6人时，2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[66] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 董事会会议记录保存期限为10年[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[86] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[88][89] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[91] - 年末资产负债率超70%或当年经营现金流量净额为负时，可不现金分红[91] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[96] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[98][100][105] - 公司指定巨潮资讯网及法定信息披露报刊为信息披露媒体[104] - 公司合并、分立、减资时，应在10日内通知债权人，30日内在法定信息披露报刊公告[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[110]

股份变动 - 2025年3月20日审议通过回购注销2023年部分限制性股票议案[1] - 2名激励对象放弃58.47万股限制性股票[1] - 回购注销后注册资本从509,909,170元变至509,324,470元[2] - 回购注销后股份总数从509,909,170股变至509,324,470股[2] 章程修改 - 《公司章程》注册资本拟从50,990.917万元改为50,932.447万元[3] - 《公司章程》股份总数拟从50,990.917万股改为50,932.447万股[4] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理后续事宜[4] - 股东大会通过后向工商登记机关申请[4] - 变更以市场监管部门核准为准[4]

注册资本与股份变更 - 公司原注册资本50990.917万元拟变更为50932.447万元[1] - 公司原股份总数50990.917万股拟变更为50932.447万股[1] 章程与授权事项 - 章程修正案需提交股东大会审议[3] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[3] - 授权有效期至相关事项办理完毕[3]

担保情况 - 公司为亚美斯通1.3亿元综合授信提供连带责任保证[2] - 2024年预计担保额度不超20亿元[3] - 本次担保后有效对外担保额度20亿元，余额5.5345亿元，占2023年净资产46.30%[10] 子公司数据 - 亚美斯通注册资本5000万[7] - 2023年底资产6.1084906142亿元，营收9.7110650404亿元，净利润0.1564769093亿元[9] - 2024年6月底资产6.6695438773亿元，1 - 6月营收4.7723034884亿元，净利润0.0777373887亿元[9] 主债权信息 - 被担保主债权最高额1.3亿元，期间2025年2月21日至2026年2月21日[6]

会议情况 - 公司第六届监事会第十九次（临时）会议于2025年3月20日11:00召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 议案审议 - 会议审议通过回购注销2023年部分限制性股票议案[1] 激励情况 - 2名激励对象放弃2023年全部限制性股票[1]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次（临时）会议于2025年3月20日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过回购注销2023年部分限制性股票议案，待股东大会审议[1][2] - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4][5] - 审议通过暂不召开股东大会议案[6][7] 股票与资本变更 - 2名激励对象放弃58.47万股限制性股票，公司回购注销[3] - 回购注销后注册资本从509,909,170元变至509,324,470元，股份总数相应变更[3]

股份质押 - 控股股东及其一致行动人合计质押公司股份50,500,000股，占所持公司股份总数的99.36%[2] - 保信央地本次解除质押股份21,530,000股，占其所持股份比例47.12%，占公司总股本比例4.22%[2] - 保信央地本次质押股份合计22,000,000股，占其所持股份比例48.15%，占公司总股本比例4.31%[3] - 保信央地及其一致行动人未来一年内到期质押股份19,400,000股，占所持股份比例38.17%，占总股本比例3.80%，对应融资余额3770.3万元[7] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过80%[18] 财务数据 - 保信央地2024年1 - 12月总资产47,043.72万元，总负债12,113.91万元，资产负债率25.75%[10] - 保信央地2024年1 - 6月总资产48,288.92万元，总负债13,067.15万元，资产负债率27.06%[10] - 保信央地2024年1 - 12月净利润 - 533.17万元，经营活动产生的现金流量净额529.61万元[10] - 保信央地2024年1 - 6月净利润 - 241.20万元，经营活动产生的现金流量净额235.54万元[10] - 截至公告落款日，保信央地有息负债合计3770.3万元，半年以上至一年内需偿付3770.3万元[10] - 上海欧挞2024年12月31日总资产为1279.90，总负债为0.25，资产负债率为5119.61[14] - 上海欧挞2024年1 - 12月营业收入为0，净利润为 - 0.34，经营活动产生的现金流量净额为 - 732.10[14] - 上海华隋2024年12月31日总资产为41472.93万元，总负债为6012.73万元，资产负债率为14.49%[17] - 上海华隋2024年6月30日总资产为38231.22万元，总负债为2768.64万元，资产负债率为7.24%[17] - 上海华隋2024年1 - 12月营业收入为0，净利润为 - 2.41万元，经营活动产生的现金流量净额为2436.22万元[17] - 上海华隋2024年1 - 6月营业收入为0，净利润为 - 0.03万元，经营活动产生的现金流量净额为26.03万元[17] - 截至公告落款日，上海欧挞和上海华隋有息负债均为0万元[14][16] 其他 - 上海欧挞科技有限公司注册资本8500万元人民币[12] - 上海华隋注册资本为37500万元人民币[15] - 保信央地及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，股份质押风险可控[16]

增持计划 - 控股股东及一致行动人拟增持5,106,976 - 10,213,952股，占总股本1% - 2%，价格不超8元/股[3][10] - 增持计划自2024年11月13日起6个月内实施[3][10] 进展情况 - 时间过半未增持，因节假日和业绩预告窗口期致有效时间缩短[12] 过往情况 - 2024年2 - 8月，相关方曾增持5,130,400股，占总股本1%，金额15,835,246元[6][7] 目的与风险 - 增持基于对公司未来信心，可能因市场等因素延迟或无法完成[9][13] 股权情况 - 本次增持前，保信央地及其一致行动人持股50,825,659股，占总股本9.95%[6]

股份变动 - 2024年12月4日至2025年2月11日新力达集团及其一致行动人被动减持334.4511万股，占总股本0.6549%[3][4] - 新力达集团及其一致行动人持股比例由7.6505%降至6.9956%[3][4] - 新力达集团合计持有股份变动前为2062.7125万股，占比4.0390%，变动后为1728.2614万股，占比3.3841%[5] - 新力达集团及其一致行动人合计持有股份变动前为3907.1069万股，占比7.6505%，变动后为3572.6558万股，占比6.9956%[5] 股东情况 - 徐琦合计持有股份变动前后均为1643.8277万股，占比3.2188%[5] - 许珊怡合计持有股份变动前后均为0.5667万股，占比0.0011%[5] - 许伟明合计持有股份变动前后均为200万股，占比0.3916%[5]