新亚制程（浙江）股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 号为 91440300745197274Y。 第三条 公司于 2010 年 3 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2800 万股，于 2010 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：新亚制程（浙江）股份有限公司 英文名称：Sunyes Manufacturing(ZheJiang)Holding Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省衢州市凯旋南路 6 号 1 幢 A-120 室 第六条 公司注册资本为人民币 50,653.422 万元。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《新亚制程（浙江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室（本公司亦称"证券部"）为战略委员会提供综合 服务， ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，有效调动新亚制程 （浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升 公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治 理准则》等法律、法规，以及《新亚制程（浙江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案；公司董事会负责审议公司高级管理人员的 薪酬方案。 第五条 董事会薪酬与考核委员会是研究和审查公司董事和高级管理人员薪酬政策与方案 的专门机构，负责组织对公司董事、高级管理人员进行业绩考核与评价，根据考评结果，计 算确定公司董事、高级管理人员薪酬。公司人力资源部负责薪酬方案的具体实施，配合董事 会薪酬与考核委员会进行薪酬日常发放管理 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得 全体独立董事过半数同意： 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《新亚制程 （浙江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公 司 ...

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《新亚制程（浙 江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条的 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《新亚制程（浙江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第七条 薪酬与考核委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第三条 公司董事会办公室（本公司亦称"证券部"）为薪酬与考核委员会提 供综合服务，负责协调薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人 力资源部门为薪酬与考核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成 员中占有过半数比例并担任召集人。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会可就下列事项向董事会提出建议： 1、董事、高级 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 新亚制程（浙江）股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 1 新亚制程（浙江）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人王伟华、主管会计工作负责人陈多佳及会计机构负责人(会计 主管人员)王伟琦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者注意相关内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"化工行业相关业务"的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新亚制程（浙江）股份有限公司 2025 ...

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月8日收盘，ST新亚报收于4.56元，下跌1.51%，换手率3.03%，成交量15.32万手，成交金额6967.09万元 [1] - 主力资金净流出1181.18万元，占比成交额16.95%，其中超大单净流出1485.82万元(占21.33%)，大单净流入304.63万元(占4.37%) [1] - 中单净流出557.11万元(占8.0%)，小单净流入624.08万元(占8.96%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入3.82亿元，同比减少17.14% [1] - 归属净利润1341.18万元，同比增长210.40%，扣非净利润729.09万元，同比减少191.26% [1] - 流动比率1.447，速动比率1.259，资产负债率53.05% [1] 公司基本信息 - 公司全称新亚制程(浙江)股份有限公司，成立于2003年，位于衢州市 [1] - 属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本50772.51万人民币，实缴资本50376.66万人民币，法定代表人王伟华 [1] 公司商业活动 - 对外投资14家企业，参与招投标项目16次 [2] - 拥有商标信息59条，专利信息20条，行政许可7个 [2]

股东减持情况 - 湖南湘材于2025年6月16日至2025年8月5日通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持4,368,900股 [1] - 减持完成后湖南湘材持有公司的股份数量为25,534,800股 [1] - 湖南湘材持股比例由5.855461%下降至4.999984% [1] - 权益变动触及5%的整数倍 [1]

股东持股变动 - 湖南湘材持股比例从7.716895%降至4.999984% 不再是公司5%以上股东 [1][3] - 本次权益变动后持有股份25,534,800股 占公司总股本4.999984% [1][4] - 权益变动时间从2024年10月18日至2025年8月5日 [2][3] 减持交易细节 - 通过集中竞价交易减持5,106,900股 减持均价4.43元/股 [2][4] - 通过大宗交易减持2,451,400股 减持均价4.31元/股 [2][4] - 累计减持股份13,875,200股 占总股本比例2.716911% [2][3] 减持计划实施 - 2025年减持计划实际减持7,558,300股 占公司总股本1.479995% [4] - 减持后持股数量从33,093,100股减少至25,534,800股 [4] - 减持计划均在预先披露的范围内完成 [3][4] 公司治理影响 - 权益变动不会导致公司治理结构发生变化 [5] - 变动不会对持续经营产生重大影响 [5] - 公司总股本为510,697,600股 [3]