财务业绩 - 2025年上半年营业收入8.80亿元，净利润654.57万元 [2] - 第二季度营业收入4.98亿元，较第一季度有所上升 [2] - 核心业务电子信息产品销售服务营收6.22亿元，占总营收70.74% [2] 业务结构 - 电子信息产品销售服务营收同比小幅调整但毛利率提升，反映客户结构与产品组合优化 [2] - 胶粘剂业务营收1.31亿元创历史新高，毛利率达47.42% [4] - 构建电子胶水、锂离子电池材料为核心的产品体系，横向扩张至电子设备、新材料行业 [3] 技术研发 - 组建高分子材料专家领衔的研发团队，成立电解液研究院强化技术攻关 [5] - 累计获得多项核心专利并应用于电子胶水、锂离子电池材料产品 [5] - 子公司新亚新材料获"国家高新技术企业"及"市级专精特新中小企业"认证 [5] 客户与市场 - 深化与华为、比亚迪、格力、富士康等头部客户的战略合作 [3] - 电子胶粘剂应用场景扩展至消费电子、智能家电、Micro LED、新能源等高增长领域 [4] - SLD品牌入选广东省重点商标保护名录，硅碳负极专用电解液被认定为省级高新技术产品 [5] 发展战略 - 依托"技术+产品+服务"三位一体服务体系提供定制化解决方案 [2] - 通过全自动化生产设备升级和技改工艺革新拓宽产品应用领域 [4] - 在化工新材料与新能源材料领域形成协同发展和技术优势 [6]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计27.41亿元，较期初下降4.5%[5] - 2025年半年度营业总收入8.7994572827亿美元，同比下降12.36%[12] - 2025年半年度净利润 - 900.191187万美元，亏损扩大[13] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润654.566065万美元，同比下降34.67%[14] - 2025年半年度基本每股收益0.0129美元，同比下降35.18%[14] - 2025年半年度负债合计5.499747328亿美元，同比下降4.44%[10] - 2025年半年度所有者权益合计12.9194049047亿美元，同比增长0.68%[10] - 2025年半年度母公司营业收入2.4805764395亿美元，同比增长42.95%[16] - 2025年上半年营业利润为1406003.81元，2024年为 - 7660067.90元[17] - 2025年上半年净利润为211855.66元，2024年为 - 3197905.39元[17] 资产数据 - 货币资金期末余额108,152,255.68元，期初余额159,157,672.08元[158] - 交易性金融资产期末余额626,256.67元，期初余额692,879.72元[160] - 应收票据期末余额560,213,531.47元，期初余额505,564,541.04元[162] - 应收账款期末账面余额合计885,430,950.00元，期初账面余额合计1,016,770,063.35元[172] - 应收款项融资期末余额13,527,131.93元[187] - 其他应收款期末余额为20,203,568.58元，期初余额为16,153,330.26元[194] 税务数据 - 子公司新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司2023 - 2025年执行15%优惠企业所得税率[156] - 子公司深圳市新亚新材料有限公司2024年执行15%企业所得税税率[156] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量[48] - 非同一控制下企业合并，购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量[50] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产计提减值准备[82] - 存货按成本初始计量，领用和发出按加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[95] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[138]

制度修订 - 公司于2025年8月25日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 修订《公司章程》依据相关法律法规，以市场监督管理部门核准登记内容为准[1] - 公司修订及制定部分治理制度共17项，6项需提交股东会审议，11项无需[2][3][4] - 修订后的《公司章程》及相关制度全文于同日披露于巨潮资讯网[4] - 公告发布日期为2025年8月26日[6]

股份相关 - 公司已发行股份数为50,653.422万股，全部为普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，且应在三年内转让或者注销[5] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获得股利和其他形式的利益分配[6][7] - 股东对违规股东会、董事会决议，有权在60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计对违规人员提起诉讼[24] 担保与会议 - 公司对外担保有多项审议规定，董事会和股东会有不同表决要求[16] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 出现特定情形，2个月内召开临时股东会[17] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[36] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[31] - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[50] 信息披露与财务 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年报在两个月内披露[52] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[52] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[53][54] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%可行[55] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，15日内成立清算组[149][151] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内在媒体公告[60]

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额69151.17万元[2] - 2025半年度往来累计发生额44848.14万元[2] - 2025半年度往来资金利息1179.33万元[2] - 2025半年度偿还累计发生额43671.99万元[2] - 2025半年度期末往来资金余额71506.66万元[2] 各子公司资金情况 - 深圳好顺半导体2025年期初0.02万元，半年度累计1088.00万元，期末1088.00万元[1] - 深圳新亚新材料2025年期初5882.47万元，半年度累计24.47万元，偿还1080.20万元，期末4826.74万元[1] - 惠州新力达电子2025年期初1033.75万元，半年度累计1882.19万元，偿还2643.73万元，期末272.21万元[1] - 浙江新亚中宁新能源2025年期初28370.08万元，半年度累计38704.04万元，利息674.22万元，偿还34799.99万元，期末32948.35万元[2] - 衢州瑞亚新材料2025年期初6516.38万元，半年度累计1079.28万元，利息219.16万元，偿还2778.88万元，期末5035.94万元[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年8月25日召开，8位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案[1][4][6][10][13] 制度修订 - 公司修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度[6][7][10] 股东会安排 - 公司决定不单独召开临时股东会，适时提交议案至股东会审议[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8] 股东会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须审议[5] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[5] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[12] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知并公告内容[12] 通知与登记 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[13] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 会议记录 - 会议记录保存期限为十年[20] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[24] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等[25] - 特别决议通过事项包括公司增减注册资本、分立合并等[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] 表决规则 - 股东会表决采用记名投票，不得附加条件，表决通过应形成决议[26] - 股东会选举董事实行累积投票制，董事、独立董事实行分开选举、投票[27] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[28] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[29] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[29] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在会后两个月内实施[29] 规则生效 - 本议事规则在股东会审议通过之日起生效[32]

委托理财资金规定 - 委托理财用闲置资金，不挤占运营和建设资金[4] 审批标准 - 占净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露[9] - 占净资产50%以上且超5000万元，股东会审议[9] - 未达董事会标准，总裁决策董事长批准[9] 投资限制 - 在批准额度和范围投资，累计余额不超额度[8] 子公司管理 - 子公司委托理财需上报审批[6] 职责与管理 - 财务部负责拟定计划和落实策略[10] - 定期评估收益风险报董事会[14] - 特定情形及时披露进展和措施[16] - 定期报告详细披露开展情况[16]

人员设置 - 公司设总裁一名主持日常工作，对董事会负责[2] - 高级管理人员实行董事会聘任制[5] - 总裁有权调整常务副总裁、副总裁职责分工[11] 决策权限 - 兼任总裁或高管的董事不得超董事总数二分之一[5] - 单笔融资、单个固投项目占总资产低于10%由总裁审议批准[7] - 交易涉及资产等多项标准占总资产10%以下由总裁决策并董事长批准[7] - 关联交易金额在规定内由总裁决策并董事长批准[9] 部门职责 - 财务负责人主管财务，对总裁负责[12] - 董事会秘书负责与交易所及监管机构沟通联络[14] - 公司设人事、财务等部门负责管理[16] 会议相关 - 总裁办公会每月召开一次，纪要保存不少于五年[19][21] - 会议议题包括经营管理、财务与投资等[17] - 组成人员有总裁、常务副总裁等[18] 报告制度 - 总裁定期报告每年不少于一次，年度结束后2 - 4个月交董事会[24] - 重要临时事项2个工作日内向董事会报告[24] - 总裁就重大事项向董事会报告并对真实性负责[23] 考核奖惩与生效 - 对总裁实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法[29] - 细则自董事会批准生效、执行并由其解释[33]

新亚制程（浙江）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《新亚制程（浙江）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司的董事及高级管理人员； （三）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事及高级管理人 员； 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 ...