新亚制程（浙江）股份有限公司 （一）出席股东大会及董事会情况 本年度任期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议 2024 年度独立董事述职报告 （卜功桃） 各位股东及股东代表： 本人曾任新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因个人原因，于 2024 年 5 月 28 日离任。任职期间，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关 法律、法规、规章的规定，严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了 公司和社会公众股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间的独立董事履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卜功桃先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 注册会计师。历任深圳中华会计师事务所合伙人，深圳南方民和会计师事务所总 审计师，深圳信永中和会计师事务所、深圳中天华正会计师事务所、深圳信德会 计师事务所高级管理职务。曾任深圳成霖洁具股份有限公司、深圳市桑达实业股 份有限公司、深圳市人人乐股份有限公司独 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人作为新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易 所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，严格保持独立董事的独立性 和遵循职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就本人在 2024 年度任 职期间的独立董事履职情况报告如下： （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议材 料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2024 年度本人出席会议的情况如下： | 本年度届期 | 应参加次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 投票情况 （反对次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内召开董事 | 数 | | | | 股东大会列席 | | 会次数 | | | | ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王伟华、主管会计工作负责人陈多佳及会计机构负责人（会计 主管人员）王伟琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露》中的"化工行业相关业务"的披露要求。 公司在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入382,163,519.62元，较上年同期减少17.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,411,806.32元，较上年同期增长210.40%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,290,875.68元，较上年同期减少191.26%[5] - 净利润本期为1,863,803.09元，上期为329,481.77元[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为13,411,806.32元，上期为4,320,750.05元[19] - 少数股东损益本期为 - 11,548,003.23元，上期为 - 3,991,268.28元[19] - 基本每股收益本期为0.0264，上期为0.0085[19] - 稀释每股收益本期为0.0264，上期为0.0085[19] - 营业总收入本期为382,163,519.62元，上期为461,207,228.41元[18] 成本和费用（同比环比） - 管理费用本期发生额37,161,999.85元，较上年同期增长55.21%，主要系闲置产线计提的折旧计入管理费用[9] - 营业总成本本期为408,622,844.79元，上期为468,600,985.37元[18] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额14,143,174.26元，较上年同期增长133.72%[5] - 投资活动产生的现金流量净额27,406,952.97元，较上年同期增长129.10%，主要系上年同期支付股权收购款，本报告期收到处置子公司的股权转让款[10] - 筹资活动产生的现金流量净额 -42,767,607.58元，较上年同期减少118.20%，主要系本报告期归还借款[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,186,174,551.54元，上期为976,388,824.61元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,143,174.26元，上期为 - 41,947,707.02元[20] - 取得投资收益收到的现金本期为175,861.32元，上期无[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为27,406,952.97元，上期为 - 94,189,192.57元[20] - 取得借款收到的现金本期为348,538,100.66元，上期为304,833,750.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 42,767,607.58元，上期为235,031,637.82元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,495,523.46元，上期为 - 457,188.64元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为278,043.11元，上期为98,437,549.59元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为117,598,551.32元，上期为230,311,528.87元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为117,876,594.43元，上期为328,749,078.46元[21] 资产变动 - 本报告期末总资产2,691,056,820.83元，较上年度末减少6.25%[5] - 应收票据期末余额286,303,877.62元，较期初减少43.37%，主要系应收票据到期承兑收款[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额169,521,362.77元，期初余额159,157,672.08元[15] - 2025年3月31日应收票据期末余额286,303,877.62元，期初余额505,564,541.04元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额962,443,173.01元，期初余额903,671,548.70元[15] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,858,767,610.41元，期初余额2,024,405,763.79元[15] - 2025年3月31日固定资产期末余额553,947,720.77元，期初余额568,712,852.45元[15] - 2025年3月31日无形资产期末余额154,220,841.53元，期初余额156,265,821.05元[15] - 资产总计本期为2,691,056,820.83元，上期为2,870,383,241.08元[16][17] - 流动负债合计本期为1,284,276,072.81元，上期为1,472,269,888.50元[16] - 非流动负债合计本期为143,272,379.21元，上期为143,153,110.63元[16] 非经常性损益 - 本报告期非流动性资产处置损益29,919,229.00元，主要系处置子公司股权形成[7] 股权相关 - 报告期末普通股股东总数为30,224，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）持股比例8.95%，持股数量45,695,259股[11] - 湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙）持股比例6.48%，持股数量33,093,100股[11] - 2025年1月公司下属全资子公司完成向易联科技(深圳)有限公司转让惠州新越达电子科技有限公司100%股权，转让价格3150万元[13]

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-020 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动的情况 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002388） 于 2025 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司 控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、公司于 2024 年 11 月 13 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关 于控股股东或其一致行动人增持 ...

财务数据 - 2023年营收1.5378649954亿元，净利润2303.283539万元[8] - 2024年1 - 6月营收7673.679684万元，净利润870.747123万元[8] - 截至2023年底资产总额2.034218069亿元，净资产7510.92798万元[8] - 截至2024年中资产总额2.1285161238亿元，净资产8473.263978万元[8] 担保情况 - 2024年预计担保额度不超20亿元[3] - 本次担保后对外担保总余额5.5345亿元，占2023年净资产46.30%[10] 授信信息 - 新亚新材料向工行申请1000万元授信[2] - 连带保证合同主债权最高额1000万元，期间2025.3.26 - 2026.4.30[6]

担保情况 - 公司为新亚中宁1000万元综合授信提供连带责任保证[2] - 2024年预计担保额度不超20亿元[3] - 本次担保后有效对外担保额度20亿元，余额5.53亿元，占2023年净资产46.30%[11] 新亚中宁业绩 - 2023年末资产9.64亿元，营收0元，净利润 -3833.44万元[8] - 2024年6月末资产13.79亿元，营收939.25万元，净利润48.18万元[9] 其他信息 - 新亚中宁注册资本7.1亿元[7] - 主债权本金1000万元，期间2025.3.24 - 2026.2.23[6]

股份变动 - 2024.12.4 - 2025.3.18新力达集团及其一致行动人被动减持3172.4631万股，比例6.2120%[6][8][10] - 变动后持股1818.3721万股，占比3.5606%，不再是5%以上股东[3] - 变动前持股4990.8352万股，占比9.7726%[8] 减持方式 - 平安证券平仓274.59万股用于归还融资[3] - 国信证券司法强制平仓139.6911万股用于归还质押融资[4][5] - 海宁法院司法拍卖792.4537万股用于归还质押融资[5] - 美兰法院拍卖1083.7283万股用于归还质押融资[5] - 福田法院拍卖882万股用于归还质押融资，未完成过户[6] 减持数据 - 集中竞价交易减持4142811股，均价3.4191元/股[10] - 非交易过户减持27581820股，均价3.4142元/股[10] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权和公司经营[3]

公司基本信息 - 深圳市新力达电子集团有限公司注册资本为10000万人民币[12] 股份变动 - 权益变动前信息披露义务人持有新亚制程49908352股，占比9.7726%，变动后持股18183721股，持股比例降至3.5606%[26] - 深圳市新力达电子集团有限公司及一致行动人合计减持31724631股，占总股本比例6.2120%，减持均价集合竞价为3.4191元/股、非交易过户为3.4142元/股[27] 股东情况 - 深圳市新力达集团权益变动前持股20627125股，占比4.0390%；变动后持股8559777股，占比1.6761%[27] - 徐琦权益变动前持股20985560股，占比4.1092%；变动后持股7618277股，占比1.4917%[28] - 许珊怡权益变动前持股6295667股，占比1.2328%；变动后持股5667股，占比0.0011%[28] - 许伟明权益变动前后持股均为2000000股，占比均为0.3916%[28] 股份处置 - 平安证券对新力达集团274.59万股股票平仓用于归还融资[21] - 国信证券对新力达集团139.6911万股股票司法强制平仓用于归还融资[21] - 海宁法院对新力达集团792.4537万股股票司法拍卖用于归还融资[21] - 美兰法院于2024年12月27日拍卖徐琦、许珊怡1083.7283万股股票用于归还融资[22] - 福田法院于2025年3月18日拍卖徐琦882万股股票用于归还融资[22] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不排除增减持有上市公司股份可能[23] 质押情况 - 截至报告书签署日，信息披露义务人质押新亚制程股份4782717股，占其所持股份比例26.30%，且均被冻结[30] 减持与拍卖情况 - 2024年9月18日至2025年3月18日，平安证券减持新力达集团股份7512600股[32] - 2024年9月23日、9月30日，司法拍卖新力达集团质押股份11700000股[32] - 2024年11月25日、11月26日等，国信证券减持新力达集团股份1735549股，司法拍卖7924537股[33]

回购注销情况 - 本次拟回购注销限制性股票584,700股，价格3.09元/股[3] - 2024年7月17日拟回购注销765,800股[6] - 2024年12月30日同意回购注销788,430股[8] 股本变动 - 回购注销后总股本由509,909,170股变至509,324,470股[3] - 本次回购注销数量占回购前股本总数0.1145%[10] 股份占比变化 - 回购前限售股3,380,617股占0.6630%，后为2,795,917股占0.5489%[12] - 回购前无限售股506,528,553股占99.3370%，后占99.4511%[12] 其他 - 2023年12月15日授予32人693.10万股限制性股票[6] - 本次回购因2名对象放弃58.47万股，资金为自有资金[9][12]