新亚制程（浙江）股份有限公司 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要（以下称"《限制性股票激励计划》"），经核 查，我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励 计划的主体资格。 2、公司《限制性股票激励计划》的拟定、审议流程符合《管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 3、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职资格。激励对象不存在《管理办法》第八条、第三十八条以及《限制性股票激 励计划》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 5、中国证监会认定的其他情形。 综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，不存在下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）及相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 新亚制程（浙江）股份有限公司 二零二三年九月 0 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《新亚制程（浙江）股份有限公司章程》，结合新亚制程（浙江）股份有限公 司（以下简称"公司"）实际情况制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》"第七条"规定的不得实行股 权激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-139 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近期，为满足日常经营发展需要，新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以 下简称"新亚杉杉"）向中国建设银行股份有限公司衢州分行申请了人民币 7250 万元的授信额度，公司为控股子公司新亚杉杉上述授信提供连带责任保证。 （二）审议情况 1、公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 26 日分别召开了第六届董事会 第五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及下属公司 向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》，为满足公司及 下属公司的融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保 实施情况，公司及下属公司预计 2023 年担保额度不超过人民币 16 亿元（含本 数），其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 1 ...

证券代码： 002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-138 一、 股东集中竞价减持情况 1、减持股份来源：新力达集团拟减持的公司股份为公司首次公开发行前持 有的公司股份及非公开发行取得的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积 金转增股本而相应增加的股份）；徐琦女士、许珊怡女士拟减持的公司股份为其 继承所得。 2、截至本公告披露日，新力达集团及其一致行动人通过集中竞价方式减持 公司股份情况如下： | | | | 减持数量 | 减持均价 | 减持数量占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | （股） | （元） | 总股本的比例 | | 新力达集团 | 集中竞价 | 2023-3-10 | 968,601 | 7.74 | 0.19% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集中竞价 | 2023-3-15 | 1,507,600 | 7.63 | 0.30% | | | 集中竞价 | 2023-3-17 | 406,500 | 7.41 | 0.08% | | | ...

一、基本情况 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日 收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(编号： 证监立案字 0062023007 号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司 进行立案调查，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号 2023-106)。 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-137 2023 年 8 月 8 日，公司收到中国证监会广东证监局下发的《行政处罚事先告 知书》（广东证监处罚字〔2023〕14 号），具体内容详见公司于指定信息披露媒 体披露的相关公告(公告编号 2023-125)。 2023 年 9 月 12 日，公司收到中国证监会广东证监局下发的《行政处罚决定 书》（〔2023〕18 号）。 上述《行政处罚决定书》涉及的违规事项发生在原实际控制人控制公司期间。 前述事项发生后 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-136 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于调整子公司股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 交易概述 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，拟 将持有珠海市新邦电子有限公司（以下简称"珠海新邦"）100%股权及重庆新爵 电子有限公司（以下简称"重庆新爵"）100%股权转让给公司子公司衢州瑞亚新 材料有限公司（以下简称"衢州瑞亚"）。本次股权转让基准日为 2023 年 3 月 31 日，按账面净资产转让，本次股权转让完成后，衢州瑞亚将直接持有珠海新邦及 重庆新爵 100%的股权，珠海新邦及重庆新爵将成为衢州瑞亚全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交 易在经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易属 于公司与公司全资子公司之间的交易，不会导致公司合并报表范围发生变化。本 次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、 交易对方的基本情况 1、 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-135 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日 收到公司控股股东衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"保 信央地"）的通知，获悉保信央地将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质 押手续。现将有关情况说明如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 起始日 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 持股数量 | 质押数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | | | | | 保信央地 | 是 | 45,695,259 | 6,580,000 | 14.40% | 1.30% | 2023- | 2023- | 浙江理想 ...

报告基本信息 - 报告期为2023半年度[6] - 公司负责人为王伟华，主管会计工作负责人为陈多佳，会计机构负责人为华志林[2] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司控股股东为衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）[6] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[166][167][168] - 公司财务报表于2023年8月23日经董事会批准报出[161] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 公司股权结构与子公司情况 - 公司有多家全资子公司、控股子公司和参股子公司，如浙江新亚中宁新能源有限公司、新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司、武汉欧众科技发展有限公司等[6][7] - 2023年2月15日，保信央地成为公司持有表决权比例第一大股东，公司认定保信央地对公司拥有控制权，王伟华女士成为公司的实际控制人[119] - 新控股股东为衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙），变更日期为2023年02月15日[133] - 原无实际控制人，新实际控制人为王伟华，变更日期为2023年02月15日[133] - 截至报告披露日，保信央地仅持有公司9%有表决权股份，与其他股东比例接近，控制权或不稳定[67] - 报告期末普通股股东总数为27,956 [126] - 衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例9.00%，持股数量45,695,259股，质押36,550,600股[126] - 深圳市新力达电子集团有限公司持股比例8.48%，持股数量43,041,363股，较上期减少78,444,100股，质押11,700,000股[126] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入10.13亿元，较上年同期调整后增长17.70%[13] - 归属于上市公司股东的净利润1837.11万元，较上年同期调整后减少20.32%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润690.74万元，较上年同期调整后减少67.94%[13] - 经营活动产生的现金流量净额 -1.79亿元，较上年同期调整后减少612.86%[13] - 基本每股收益0.0365元/股，较上年同期调整后减少20.31%[13] - 稀释每股收益0.0363元/股，较上年同期调整后减少20.22%[13] - 加权平均净资产收益率1.26%，较上年同期调整后减少0.35%[13] - 本报告期末总资产34.55亿元，较上年度末调整后增长35.93%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.66亿元，较上年度末调整后增长1.02%[13] - 非经常性损益合计1146.36万元，其中计入当期损益的政府补助1138.52万元[16] - 2023年上半年营业收入10.13亿元，上年同期8.61亿元，同比增长17.70%，主要因收购新亚杉杉致收入增加[48] - 2023年上半年营业成本9.06亿元，上年同期7.51亿元，同比增长20.66%，主要因收购新亚杉杉致成本增加[48] - 2023年上半年销售费用2753.24万元，上年同期2760.37万元，同比减少0.26%，受合并新亚杉杉等因素综合影响[48] - 2023年上半年管理费用4312.35万元，上年同期2790.27万元，同比增长54.55%，因收购资产等资本事项及业务招待费增加[48] - 2023年上半年财务费用1072.28万元，上年同期762.53万元，同比增长40.62%，因保理业务缩减，费用记账方式改变[48] - 2023年上半年所得税费用1289.82万元，上年同期1515.45万元，同比减少14.89%，因收购新亚杉杉，合并范围增加[48] - 2023年上半年研发投入1233.87万元，上年同期527.63万元，同比增长133.85%，因收购新亚杉杉，合并范围增加[48] - 2023年上半年经营活动现金流量净额 -1.79亿元，上年同期 -2505.65万元，同比减少612.86%，因业务量增加，应收账款余额增加[48] - 2023年上半年营业外收入4,391,294.18元，占利润总额比例25.85%，主要系关联方资金往来款利息超出银行贷款利率部分[51] - 2023年上半年其他收益11,385,217.71元，占利润总额比例67.03%，主要系收到政府补贴款项1000万元[51] - 报告期末货币资金278,398,459.06元，占总资产比例8.06%，较上年末比重减少17.80%，主要因收购股权支付转让款[51] - 报告期末应收账款1,074,582,784.73元，占总资产比例31.10%，较上年末比重增加13.18%，因合并范围增加[51] - 报告期末固定资产405,580,528.07元，占总资产比例11.74%，较上年末比重增加7.16%，因合并范围增加[52] - 报告期末短期借款728,294,366.37元，占总资产比例21.08%，较上年末比重减少8.05%[53] - 报告期末商誉331,806,438.01元，占总资产比例9.60%，较上年末比重增加9.38%，因合并范围增加[54] - 报告期末其他应付款361,842,800.30元，占总资产比例10.47%，较上年末比重增加9.66%，因应付转让方剩余款项[55] - 报告期投资额为3.58938亿元，上年同期投资额为0，变动幅度为100%[57] - 2023年6月30日公司资产总计34.55亿元，较2023年1月1日的25.42亿元增长35.92%[138] - 2023年6月30日公司负债合计16.21亿元，较2023年1月1日的10.77亿元增长50.40%[138] - 2023年6月30日公司所有者权益合计18.34亿元，较2023年1月1日的14.65亿元增长25.29%[138] - 2023年6月30日公司流动资产合计22.06亿元，较2023年1月1日的21.17亿元增长4.22%[137] - 2023年6月30日公司非流动资产合计12.49亿元，较2023年1月1日的4.25亿元增长193.80%[138] - 2023年6月30日公司流动负债合计15.88亿元，较2023年1月1日的10.65亿元增长49.01%[138] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.32亿元，较2023年1月1日的0.12亿元增长167.27%[138] - 2023年6月30日母公司资产总计19.68亿元，较2023年1月1日的23.33亿元下降15.64%[140] - 2023年6月30日母公司流动资产合计10.61亿元，较2023年1月1日的17.13亿元下降38.03%[140] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计9.07亿元，较2023年1月1日的6.20亿元增长46.27%[140] - 2023年上半年营业总收入10.13亿元，较2022年上半年的8.61亿元增长17.7%[141] - 2023年上半年营业总成本10.05亿元，较2022年上半年的8.21亿元增长22.4%[141] - 2023年上半年营业利润1291.66万元，较2022年上半年的3807.70万元下降65.9%[142] - 2023年上半年净利润408.74万元，较2022年上半年的2312.41万元下降82.3%[142] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1837.11万元，较2022年上半年的2305.55万元下降20.3%[143] - 2023年上半年少数股东损益 -1428.36万元，较2022年上半年的6.87万元下降20800.4%[143] - 2023年上半年基本每股收益0.0365元，较2022年上半年的0.0458元下降20.3%[143] - 2023年上半年稀释每股收益0.0363元，较2022年上半年的0.0455元下降20.2%[143] - 2023年上半年母公司营业收入2.18亿元，较2022年上半年的2.11亿元增长3.5%[143] - 2023年上半年母公司净利润671.80万元，较2022年上半年的257.46万元增长161.0%[144] - 2023年上半年综合收益总额为6717991.51元，2022年同期为2574601.08元[145] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2112356496.64元，2022年同期为2338196075.23元；现金流出小计2290974549.96元，2022年同期为2363252576.57元；现金流量净额为 - 178618053.32元，2022年同期为 - 25056501.34元[145] - 2023年上半年投资活动现金流入小计30152650.00元，2022年同期为33000.00元；现金流出小计277360791.03元，2022年同期为226134363.56元；现金流量净额为 - 247208141.03元，2022年同期为 - 226101363.56元[145][146] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计846955184.83元，2022年同期为559369859.70元；现金流出小计779155898.94元，2022年同期为291999865.52元；现金流量净额为67799285.89元，2022年同期为267369994.18元[146] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 916663.95元，2022年同期为 - 502944.50元[146] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 358943572.41元，2022年同期为15709184.78元；期初余额为635795305.93元，2022年同期为972746098.85元；期末余额为276851733.52元，2022年同期为988455283.63元[146] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1189178200.75元，2022年同期为1366521960.94元；现金流出小计1259841286.60元，2022年同期为1577956334.42元；现金流量净额为 - 70663085.85元，2022年同期为 - 211434373.48元[146] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计30051000.00元，2022年同期为505000.00元；现金流出小计362108491.84元，2022年同期为225349865.93元；现金流量净额为 - 332057491.84元，2022年同期为 - 224844865.93元[146][147] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计696955184.83元，2022年同期为270771526.37元；现金流出小计357642373.42元，2022年同期为149480780.35元；现金流量净额为339312811.41元，2022年同期为121290746.02元[147] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为815.05元，2022年同期为1069.66元；现金及现金等价物净增加额为 - 63406951.23元，2022年同期为 - 314987423.73元；期初余额为204032341.99元，2022年同期为412787055.48元；期末余额为140625390.76元，2022年同期为97799631.75元[147] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为减少2739000元[150] - 2023年上半年综合收益总额为23055472.41元[150] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为2739000元[150] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为1171850元[150] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为