证券日报网讯10月30日晚间，兴森科技（002436）发布公告称，董事会同意聘任蒋威先生为公司财务负 责人。 ...

证券日报网讯10月30日晚间，兴森科技（002436）发布公告称，董事会同意补选李嘉宁女士为公司第七 届董事会独立董事。 ...

财务表现 - 前三季度公司实现营业收入53.73亿元 同比增长23.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元 同比增长516.08% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元 同比增长1195.59% [1]

公司材料国产化进展 - 公司配合客户进行国产化材料和设备的验证工作 [1] - 材料供应商主要由客户指定 [1] - 后续将根据客户的计划以及供应商的技术能力确定导入计划 [1] FCBGA封装基板项目状态 - 项目目前处于小批量生产阶段 [1] - 市场拓展和客户认证均按计划稳步推进中 [1] - 大批量量产的进度主要取决于行业需求恢复状况、客户自身的量产进展及其供应商管理策略 [1]

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于补选公司第七届董事会独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董 事会独立董事及专门委员会委员的议案》。为保证公司董事会及董事会专门委员 会平稳、规范运作，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选李嘉宁女士（简 历见附件）为公司第七届董事会独立董事，并同意若李嘉宁女士经股东会审议通 过后当选公司独立董事，其同时担任公司董事会审计委员会召集人及委员、薪酬 和考核委员会委员职务，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，至 本届董事会任期届满之日止。 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-10-060 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十日 附件：李嘉宁简历 李嘉宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月出生，北京大学 MPAcc，中国注册会计师。2010 年 7 月 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会现就提名李嘉宁为 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 声明人李嘉宁作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兴森快捷电路科技股 份有限公司董事会提名为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称 该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明 ...

董事会 二〇二五年十月三十日 附件：蒋威简历 蒋威：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 8 月出生，硕士研究生 学历，2017 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009 年 6 月～2014 年 5 月任职于大成基金委托投资部，历任产品经理、投资经理助理； 2014 年 6 月～2017 年 6 月任职于大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历 任研究员、专户投资经理；2017 年 6 月～2018 年 11 月任苏州春兴精工股份有限 公司副总经理、董事会秘书；2018 年 11 月加入本公司，2019 年 3 月至今任本公 司副总经理、董事会秘书，2025 年 9 月至今任本公司董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的 议案》，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过，董 事会同意聘任蒋威先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-10-062 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第十次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-10-058 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 次会议的会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 29 日 16:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，其 中独立董事丁亭亭先生通讯表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、公司高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第三季度报 告>的议案》 经审议，董事会认为：《 ...