公司架构 - 广晟财务公司注册资本109,922万元人民币，广晟控股集团等三家公司认缴并实缴出资[2] - 截至2024年末，董事会有董事5名，监事会由3名监事组成，党支部委员会由6名委员组成[3] - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[12] - 公司设信贷审查等三个委员会负责相关业务审查审批工作[12][13] - 公司设10个职能部门和1个二级部门负责日常经营管理[14] 业务管理 - 公司内部控制由法律与风控事务部组织，审计工作部监督检查[17] - 公司风险控制重点包括信贷、结算等风险[18] - 公司资金管理通过全面预算与日常计划结合[18] - 公司成员企业存款业务遵循相关原则保障资金安全[19] - 公司转账结算业务通过智能资金平台保障安全快捷[19] - 公司融资业务仅通过同业拆借与指定金融机构合作[19] - 公司会计业务建立规范化账务处理程序，岗位分离制约[20] - 公司贷款对象限于广晟控股集团成员企业，规范信贷流程[20] - 公司投资业务主要是固定收益类有价证券，有完善制度流程[23] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司未经审计资产总计93.53亿元，负债合计78.41亿元，所有者权益合计15.12亿元[28] - 2024年12月31日，公司累计实现营业收入2.10亿元，利润总额6589万元，税后净利润5099万元[28] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为21.48%，流动性比例为57.55%，贷款比例为66.98%，集团外负债比例为0%[29] - 截至2024年12月31日，本公司及控股子公司在广晟财务公司的存款余额为892,165,277.45元，未开展贷款等业务[30] 技术与应急 - 公司建立了完善的信息系统全面控制体系，保障系统安全稳定运行和数据可靠传输存储[25] - 公司设计了应急处置程序，制定业务连续性计划和应急演练方案，覆盖所有重要业务[26]

业务开展 - 公司及子公司拟继续开展外汇套期保值业务[1] - 业务包括外汇远期结售汇等衍生产品业务[2] 开展原因 - 为控制汇率风险敞口，增强财务稳健性[1][3] - 过往开展该业务较好实现控制外汇风险目的[3] 业务风险与措施 - 业务存在市场、操作、法律风险[4] - 采取选择简单业务、控制交易规模等措施[4] 未来展望 - 外汇业务目前针对出口，“十四五”或拓展进口业务[3]

审计相关 - 2024年年报审计业务由信永中和承办[2] - 2024年12月相关议案通过会议及股东大会审议[3] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为其具备资质且完成审计工作[7][8] - 报告日期为2025年4月17日[9]

业绩总结 - 2024年计提各项资产减值准备总计3659.64万元[2] - 2024年核销金额总计167.84万元[3] - 2024年相关业务减少公司合并报表利润总额3794.30万元[9] 数据详情 - 2024年应收票据坏账准备计提 -10.05万元，应收账款447.02万元等[3] - 2024年应收账款核销22.41万元，预付账款13.08万元等[5] - 存货账面余额101816.14万元，计提跌价准备3202.42万元[7] 其他事项 - 2025年4月19日相关会议审议通过相关议案[1]

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利益和广大中小股东 权益出发，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，切实维护公司利 益和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现 将监事会在 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 9 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届数 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 3 月 | 第五届监事会第 | 审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | 18 | 日 | 二十六次会议 | 审 ...

审计安排 - 2024年年报审计业务由信永中和承办[1] - 2024年12月相关议案通过会议及股东大会审议[2] 审计评价 - 信永中和认为公司财报编制合规，内控有效[4] - 公司认可信永中和职业操守与专业素质[5] - 信永中和高效规范完成审计，报告质量高[5]

业绩与荣誉 - 2024年研发投入1.91亿元，同比增加966.4万元[82] - 2024年综合能源消耗总量为20,289.91吨标煤[133] - 2024年分布式光伏系统发电量约为54万千瓦时[134] - 单位产值综合能耗为0.0724吨标煤/万元[135] - 2023 - 2024年温室气体范围一排放量从42.75吨二氧化碳当量降至40.20吨，范围二排放量从102,819.41吨二氧化碳当量升至104,773.32吨[125] - 2024年公司累计投入超1.35亿元开展节能系统建设，预计年均节约电量超740万千瓦时，减少碳排放超4,700吨[132] - 2024年吉利产业园新厂区投入超3,500万元推进节能项目，预计年均节约能源成本430万元，二氧化碳减排超3,700吨[137] - 2024年公司入围“金圆桌奖 - 公司治理特别贡献奖”，荣获“2024年上市公司董事会典型实践案例”和第二十六届上市公司“金信披奖”[61][65][68] - 国星光电入选国务院国资委“国有企业上市公司ESG·先锋100指数（2024）”，位列55位[33] - 国星光电入选“大湾区国企ESG发展指数”，位列23位[34] - 国星光电荣获“佛山市匠心品质品牌企业50强”称号[33] - 2024年公司凭借“高清显示用LED器件”入选第八批国家级制造业单项冠军企业，凭借“多功能指示模块”入选广东省制造业单项冠军企业[97] - “Mini LED显示器件”等三项产品荣获“2023年广东省名优高新技术产品”称号[97] - 2024年10月公司产学研项目获广东省科技进步奖一等奖[93] - 2024年3月公司科研项目获2023年度佛山市科技先锋奖 - 科技进步奖[94] 技术与研发 - 截至2024年底，公司累计申请专利1,207件，累计获得授权专利842件，其中发明624件[91] - 2024年新增申请专利150件，发明专利申请占比66%，新增获得授权专利140件，其中发明100件[95] - 截至2024年底，公司研发平台共有15个，其中国家级2个、省级12个、区级1个[83][84] - 2024年12月，公司获批成立禅城区智能光电子器件工程技术研究中心[85] - 公司在第三代半导体领域拥有SIC功率器件、SIC功率模块、GaN器件三大优势产线系列[28] - AI外观检测准确率高达99.99%，年节省人工质检成本超500万元[102] - AI财务智脑将传统财务流程中票据处理等手工操作占比从60%降至近乎零，票据处理准确率提升至100%[103] - AI智造先锋预计使存货水平降低15%[104] 市场与业务 - 公司LED全彩器件市场规模位居国内前列，小间距系列位居全球前列[21] - 公司LED白光器件在高端应用领域市场规模位居国内前列[21] - 公司组件为国际知名家电企业定制显示模块等，连续多年获世界五百强企业相关荣誉[22] - 子公司风华芯电可生产20多个封装系列、1000多个品种、超60亿只半导体分立器件和超7亿块集成电路[28] 未来展望 - 2025年公司将落实省委“1310”部署，向着“再造一个新国星”目标发展[17] - 公司将在2025年把气候变化相关风险纳入企业风险管理体系[123] 环保与社会责任 - 2024年公司环保排放达标率和“三废”排放达标率均为100%[16] - 2024年公司废弃物回收利用率为100%[148] - 2024年4月公司组织建设北厂区高效废气治理设施[146] - 2024年8月公司组织建设吉利产业园高效废气治理设施安装工程[146] - 公司成为佛山市首批“无废工厂”[148] - 公司成为佛山市首家“达标入河、生态补水”示范企业[154] - 2024年劳动合同签订率达100%[173] - 2024年社会保险覆盖率达100%[178] - 人均带薪年休假天数（不含法定节假日）为6.4天[180] - 2024年员工培训次数为718次，人均培训时长30.39小时，培训参与人次137,901人，员工培训覆盖率100%[184] - 2024年5月启动“以技攀峰”技能人才成长培训项目，历时四个月，开设17门主题课程，覆盖21个班级[185] 公司治理 - 2024年召开股东大会3次、董事会11次、监事会9次[62] - 2024年组织参与投资者交流活动18场，接待350余人次，回复投资者提问785条[67] - 2024年累计披露信息文件84份，无因违反信息披露规定受处罚事件[69] - 2024年组织守法合规培训15场，举办学习新《公司法》专题培训12次[73] - 2024年对公司及子公司开展内部审计项目13项，提出审计问题及改进建议59项，已到整改期问题整改率100%[77]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 纳入评价范围主要单位7家，含国星光电等[7] - 纳入评价范围主要业务涵盖研发、制造、销售等[7] 风险管控 - 重点关注子公司管理、投资管理等高风险领域[8] - 制定《子公司管理制度》等多项制度管控风险[9][10][12] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分等级[15][16][17][18] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[20] 未来展望 - 持续完善以风险为导向的内部控制体系[20] - 加强专门委员会作用和内部审计工作[21] - 强化人员学习，提高合规经营管理意识[22]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议地点为佛山市禅城区华宝南路18号公司南区中栋一楼大会议室[3] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 会议提案 - 会议审议12项提案，含2025年度日常关联交易预计等[4] - 部分提案需单独计票、关联股东回避、经特定审议通过后实施[6][7] 投票信息 - 网络投票代码为“362449”，投票简称为“国星投票”[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[16] 其他 - 股东可委托他人出席股东大会并行使表决权[18]

报告表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》表决3票同意[2] - 《2024年度监事会工作报告》表决3票同意[4] - 《2024年度利润分配预案》表决3票同意[9] 规划与方案表决 - 《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》表决3票同意[9] - 《2025年度预算方案》议案表决3票同意[14] 其他议案表决 - 《关于公司会计政策变更的议案》表决3票同意[11] - 《2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》表决3票同意[15] 业务报告 - 继续开展外汇套期保值业务可行性分析报告表决3票同意[22] - 开展外汇套期保值业务可行性分析报告2025年4月19日登载于巨潮资讯网[22]