业绩与荣誉 - 2024年研发投入1.91亿元，同比增加966.4万元[82] - 2024年综合能源消耗总量为20,289.91吨标煤[133] - 2024年分布式光伏系统发电量约为54万千瓦时[134] - 单位产值综合能耗为0.0724吨标煤/万元[135] - 2023 - 2024年温室气体范围一排放量从42.75吨二氧化碳当量降至40.20吨，范围二排放量从102,819.41吨二氧化碳当量升至104,773.32吨[125] - 2024年公司累计投入超1.35亿元开展节能系统建设，预计年均节约电量超740万千瓦时，减少碳排放超4,700吨[132] - 2024年吉利产业园新厂区投入超3,500万元推进节能项目，预计年均节约能源成本430万元，二氧化碳减排超3,700吨[137] - 2024年公司入围“金圆桌奖 - 公司治理特别贡献奖”，荣获“2024年上市公司董事会典型实践案例”和第二十六届上市公司“金信披奖”[61][65][68] - 国星光电入选国务院国资委“国有企业上市公司ESG·先锋100指数（2024）”，位列55位[33] - 国星光电入选“大湾区国企ESG发展指数”，位列23位[34] - 国星光电荣获“佛山市匠心品质品牌企业50强”称号[33] - 2024年公司凭借“高清显示用LED器件”入选第八批国家级制造业单项冠军企业，凭借“多功能指示模块”入选广东省制造业单项冠军企业[97] - “Mini LED显示器件”等三项产品荣获“2023年广东省名优高新技术产品”称号[97] - 2024年10月公司产学研项目获广东省科技进步奖一等奖[93] - 2024年3月公司科研项目获2023年度佛山市科技先锋奖 - 科技进步奖[94] 技术与研发 - 截至2024年底，公司累计申请专利1,207件，累计获得授权专利842件，其中发明624件[91] - 2024年新增申请专利150件，发明专利申请占比66%，新增获得授权专利140件，其中发明100件[95] - 截至2024年底，公司研发平台共有15个，其中国家级2个、省级12个、区级1个[83][84] - 2024年12月，公司获批成立禅城区智能光电子器件工程技术研究中心[85] - 公司在第三代半导体领域拥有SIC功率器件、SIC功率模块、GaN器件三大优势产线系列[28] - AI外观检测准确率高达99.99%，年节省人工质检成本超500万元[102] - AI财务智脑将传统财务流程中票据处理等手工操作占比从60%降至近乎零，票据处理准确率提升至100%[103] - AI智造先锋预计使存货水平降低15%[104] 市场与业务 - 公司LED全彩器件市场规模位居国内前列，小间距系列位居全球前列[21] - 公司LED白光器件在高端应用领域市场规模位居国内前列[21] - 公司组件为国际知名家电企业定制显示模块等，连续多年获世界五百强企业相关荣誉[22] - 子公司风华芯电可生产20多个封装系列、1000多个品种、超60亿只半导体分立器件和超7亿块集成电路[28] 未来展望 - 2025年公司将落实省委“1310”部署，向着“再造一个新国星”目标发展[17] - 公司将在2025年把气候变化相关风险纳入企业风险管理体系[123] 环保与社会责任 - 2024年公司环保排放达标率和“三废”排放达标率均为100%[16] - 2024年公司废弃物回收利用率为100%[148] - 2024年4月公司组织建设北厂区高效废气治理设施[146] - 2024年8月公司组织建设吉利产业园高效废气治理设施安装工程[146] - 公司成为佛山市首批“无废工厂”[148] - 公司成为佛山市首家“达标入河、生态补水”示范企业[154] - 2024年劳动合同签订率达100%[173] - 2024年社会保险覆盖率达100%[178] - 人均带薪年休假天数（不含法定节假日）为6.4天[180] - 2024年员工培训次数为718次，人均培训时长30.39小时，培训参与人次137,901人，员工培训覆盖率100%[184] - 2024年5月启动“以技攀峰”技能人才成长培训项目，历时四个月，开设17门主题课程，覆盖21个班级[185] 公司治理 - 2024年召开股东大会3次、董事会11次、监事会9次[62] - 2024年组织参与投资者交流活动18场，接待350余人次，回复投资者提问785条[67] - 2024年累计披露信息文件84份，无因违反信息披露规定受处罚事件[69] - 2024年组织守法合规培训15场，举办学习新《公司法》专题培训12次[73] - 2024年对公司及子公司开展内部审计项目13项，提出审计问题及改进建议59项，已到整改期问题整改率100%[77]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 纳入评价范围主要单位7家，含国星光电等[7] - 纳入评价范围主要业务涵盖研发、制造、销售等[7] 风险管控 - 重点关注子公司管理、投资管理等高风险领域[8] - 制定《子公司管理制度》等多项制度管控风险[9][10][12] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分等级[15][16][17][18] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[20] 未来展望 - 持续完善以风险为导向的内部控制体系[20] - 加强专门委员会作用和内部审计工作[21] - 强化人员学习，提高合规经营管理意识[22]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议地点为佛山市禅城区华宝南路18号公司南区中栋一楼大会议室[3] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 会议提案 - 会议审议12项提案，含2025年度日常关联交易预计等[4] - 部分提案需单独计票、关联股东回避、经特定审议通过后实施[6][7] 投票信息 - 网络投票代码为“362449”，投票简称为“国星投票”[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[16] 其他 - 股东可委托他人出席股东大会并行使表决权[18]

报告表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》表决3票同意[2] - 《2024年度监事会工作报告》表决3票同意[4] - 《2024年度利润分配预案》表决3票同意[9] 规划与方案表决 - 《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》表决3票同意[9] - 《2025年度预算方案》议案表决3票同意[14] 其他议案表决 - 《关于公司会计政策变更的议案》表决3票同意[11] - 《2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》表决3票同意[15] 业务报告 - 继续开展外汇套期保值业务可行性分析报告表决3票同意[22] - 开展外汇套期保值业务可行性分析报告2025年4月19日登载于巨潮资讯网[22]

利润分配 - 2024年度以总股本618,477,169股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），总计分配3,092.39万元（含税）[8] 业务额度 - 公司及子公司共享票据池业务实施额度不超50亿元，额度可滚动使用[19] - 公司与广晟财务公司续签协议，每日最高存款余额不超9亿元，年综合授信额度不超10亿元[20] - 公司及全资子公司向金融机构申请不超40亿元综合授信额度[22] - 公司及子公司开展不超10000万美元外汇套期保值业务，期限1年[23] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案多为9票同意、0票反对、0票弃权，《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》为6票同意[1][3][4][6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18][19] - 《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》等多议案表决结果为高票同意、无反对弃权票[20][21][22][23][24][25] 报告相关 - 《2024年年度报告摘要》等相关报告于2025年4月19日登载于指定媒体和巨潮资讯网[2][3][5][6][7][8][10][11][12][15][18][19] - 董事会认为会计师事务所2024年度审计执业规范，出具报告客观完整[11] - 董事会认为本次会计政策变更是合理变更，能反映财务和经营情况[15] - 董事会认为公司2024年度计提减值准备及核销资产符合规定[18] 会议安排 - 第六届董事会第六次会议应出席董事9人，实际出席9人，3名监事列席[1] - 公司独立董事将在2024年度股东大会上述职[5] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案尚需提交2024年度股东大会审议[2][3][7][8][16][17][19] - 公司2024年度股东大会于2025年5月16日14:30在公司南区中栋一楼大会议室召开[27]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润5153.01万元，母公司净利润9774.91万元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润51530077.60元，2023年为85635299.42元，2022年为121339776.82元[3] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定公积金977.49万元[2] - 2024年末累计可供股东分配利润179064.29万元[2] - 以2024年末总股本为基数，每10股派现金0.5元，分红总额3092.39万元[2] - 2024年度现金分红30923858.45元，2023、2022年度均为37108630.14元[3] - 近三个会计年度累计现金分红105141118.73元，高于年均净利润30%[4] 方案合规 - 2024年度利润分配方案合规，无损害小股东利益情形[5]

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-130 | 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0007 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA1B0073 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国星光电董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，国星光电于2024年12月3 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于佛山市国星光电股份有限公司 本专项说明仅供贵公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得 用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二五年四月十七日 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA1B0072 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025GZAA1B0007 号无保留意见的审计报 ...