人员聘任 - 总裁由董事会聘任或解聘，副总裁等由总裁提名、董事会聘任或解聘[4] - 总裁、副总裁等每届任期三年，可连聘连任[4] 总裁职责 - 总裁需遵守法规及章程，执行董事会决议，确保资产保值增值[7] - 负责组织实施董事会决议，主持日常生产经营和管理工作[8] - 可提请董事会聘任或解聘副总裁、财务负责人[9] 总裁办公会议 - 讨论公司重大事项，不定期召开，总裁可召集临时会议，副总裁可提议[12] - 由总裁主持，不能出席时委托副总裁主持[19] - 出席人员包括总裁、副总裁等，董事要求可参加[20] - 议事范围包括实施年度计划、拟定管理机构设置方案等[21] 其他规定 - 董事会授权总裁办公会授权具体人员或部门行使事项[13] - 总裁办公会需半数以上应出席人员出席方可举行[13] - 会议决定以会议纪要形式作出，由运营管理部门处理[14] - 总裁每年向董事会至少报告一次工作[16] - 总裁按要求向董事会或审计委员会报告重大情况[17] - 总裁绩效评价和薪酬制度由董事会决定[20] - 高级管理人员违规可给予处分[20][23]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 流程与职责 - 董事会秘书负责组织协调相关事务[7] - 有申请与审批流程[7] 后续要求 - 特定情形下应及时披露相关信息[10] - 登记事项保存期限为十年[8] - 违规被处罚应检查、更正并问责[11]

委托理财额度与期限 - 公司及控股子公司委托理财额度不超50,000万元[2] - 委托理财实施期限自董事会审议通过之日起1年[4] 委托理财相关规定 - 投资种类为短期低风险理财产品[2] - 资金来源为自有及合规资金[3] 决策与监督 - 董事长决策，财务部承办，审计部门监督[6] - 独立董事等有权监督，必要时聘机构审计[6] 风险与应对 - 委托理财有系统性风险[6] - 公司及时分析跟踪，必要时采取措施[6]

制度修订与制定 - 2026年3月9日董事会审议通过修订及制定部分内控制度议案[1] - 修订7项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[1] - 修订后制度自审议通过日生效并于同日在巨潮资讯网披露[1][2] 公告发布 - 公告于2026年3月11日发布[3]

业绩数据 - 2026年度日常关联交易预计不超17374.25万元，采购约6811万元，销售约10563.25万元[1] - 2025年度实际发生日常关联交易总额为11361.93万元[1] - 2025年日常关联交易实际发生额与预计金额差异率为 -53.70%[9] - 截至2025年9月底，公司总资产170.58亿元，净资产67.10亿元，主营业务收入65.32亿元，净利润1.83亿元[13] 关联交易 - 2026年向佛山照明及其控股子公司销售预计8953.25万元，采购预计5025万元[5] - 2026年向广晟控股集团及其子公司销售预计1610万元，采购预计1786万元[5] - 2025年向佛山照明及其控股子公司销售差异率 -40.73%[8] - 2025年向风华高科及其控股子公司采购差异率 -98.46%[9] 决策进展 - 2026年3月9日董事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案，尚需股东会审议[2] - 2026年3月9日，独立董事专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[21] 其他信息 - 公司控股股东为佛山电器照明股份有限公司等，实控人为广东省广晟控股集团有限公司[15] - 公司与关联方交易遵循独立、公平合理原则，按市场公允价格定价[18] - 公司将在股东会通过的预计金额内逐步签订购销协议[19]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-004 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议已于 2026 年 2 月 28 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2026 年 3 月 9 日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关 规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于国星光电内部审计工作五年规划（2026-2030）的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 董事会同意国星光电内部审计工作五年规划（2026-2030），有助于推动公司 内部审计工作提质增效。 二、逐项审议通过 ...

业绩经营情况 - 公司预计2025年度归母净利润亏损1200万元至1700万元，同比由盈转亏 [1] - 业绩转亏主要受LED传统封装领域竞争加剧、产品价格下行及原材料成本上升影响 [1] - 智能车载、光耦等新兴业务处于市场导入期，业绩贡献尚未规模化释放 [1] 资本运作与战略布局 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过9.81亿元 [2] - 募集资金重点投向超高清显示Mini/Micro LED模组、光电传感、智能车载器件等五大项目 [2] - 该定增计划旨在通过产能升级与技术协同，推动公司向高附加值解决方案提供商转型 [2] - 公司战略聚焦Mini/Micro LED、碳化硅等前沿领域，以应对行业周期波动 [3] - 新兴业务板块（如集成电路封装测试）收入占比稳步提升 [3] 股东结构变化 - 截至2026年1月30日，公司股东户数降至6.19万户，较前期减少2.67% [4] - 流通股户均持股量小幅上升 [4]

公司股东结构 - 截至2026年1月30日，公司股东总户数为61,854户 [2]

行业涨价动态概览 - 自2025年12月起，LED显示行业出现大规模涨价潮，近40家企业先后发布涨价通知 [1] - 近期，国星光电、天电光电、强力巨彩等企业再次发布涨价函，部分企业已是年内第二次上调价格 [1] - 本轮整体产品价格涨幅区间扩大至3%至25% [1] - 2025年12月至2026年1月期间，有超过30家LED显示相关企业发布了调价动态，包括三安光电、京东方晶芯、木林森、兆驰光电等主要厂商 [3][4] 涨价核心驱动因素 - 本轮调价的直接导火索是贵金属及关键材料价格的空前涨幅 [2] - 2026年开年不足一个月，黄金价格涨幅超20%，白银涨幅突破60%，铜价较2025年初累计上涨近50% [2] - 多家企业在调价函中明确提到，贵金属、晶圆、玻璃布、板料等材料成本持续飙升，导致原有定价体系无法覆盖生产成本 [2] - 天电光电指出，自2025年1月至今，贵金属成本的涨幅已达102%，导致公司全线产品出现大幅亏损 [9] - 强力巨彩、国鑫股份等企业均提到，金、银、铜、铁等金属价格持续上涨，致使LED显示产品的原材料成本显著增加，且供应呈现紧张态势 [11][18] 代表性企业调价详情 - **国星光电**：自2026年2月1日起，对RGB全线产品价格进行调整 [4][7] - **天电光电**：自2026年2月1日起，对全系列产品售价进行调整，调涨区间为5%至25% [4][9] - **强力巨彩**：自2026年1月13日起，根据市场情况对产品价格进行适度上调 [11][13] - **领灿科技**：自2026年2月1日起，对其全线产品价格进行上调 [4][16] - **国鑫股份**：对全线产品价格再次进行适当调整，价格在现行基础上上调8%-10% [4][18] - **明微电子**：自2026年1月7日起，对部分产品价格进行适当调整 [3][20] - **富满微电子**：自2026年1月19日起，对LED显示屏系列产品在原价基础上统一上调，上调幅度10%以上 [4][22] - **鑫彩晨**：对全线产品价格再次进行适当调整，价格在现行基础上上调3%-5% [25][27] - **英飞特**：自2026年3月1日起，对受成本压力影响最为集中的产品线进行调整，平均涨幅约为5%-15% [30][33] 行业影响与趋势分析 - 本轮涨价潮是由“原材料超预期暴涨”主导的全链被动传导，贵金属等核心材料涨幅空前，远超前两轮，且传导路径更直接、覆盖范围更全面 [38] - 企业调价的同步性达到峰值，反映出LED显示产业链对原材料价格的敏感度持续提升 [38] - 此次涨价持续强化马太效应 [38] - 头部企业或可凭借供应链议价能力、规模优势与技术壁垒，通过长期协议锁定原材料供应或向高端产品转型消化成本压力，甚至借机加速行业整合，扩大市场份额 [38] - 中小企业缺乏成本转嫁能力，跟涨则失去价格竞争优势，不跟涨则面临持续亏损，生存空间被进一步挤压，行业集中度逐步提升 [38] - 随着涨价潮的进一步蔓延，行业供应链上下游的价格传导机制将逐步完善，而企业通过内部优化、技术升级消化成本压力的能力，将成为应对市场波动的关键 [38]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，国星光电股东总户数为63552户 [2]