证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-038 佛山市国星光电股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召 开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，会议审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票 不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 11 日 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-033 电话：0757-82100271 传真：0757-82100268 佛山市国星光电股份有限公司 关于调整董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书袁卫亮先生提交的书面辞职报告。袁卫亮先生因工作安排调整，申请 辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司子公司广东风华芯电科技股份有 限公司董事、总经理。 袁卫亮先生未持有公司股票，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其 辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、聘任董事会秘书情况 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》， 经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核通过，同意聘任李文强先生为公司 董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 李文强先生具备任职所需的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合 ...

对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易内容概述 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-040 佛山市国星光电股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票，本次发行对象为包括公司控股股东佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "佛山照明"）在内的不超过 35 名（含本数，下同）符合中国证监会规定条件 的特定投资者。本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 98,132.39 万 元（含本数）。本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确 定，且不超过发行前公司总股本的 30%（即不超过 185,543,150 股）。其中，佛 山照明承诺认购金额为 11,600.00 万元。公司于 2025 年 7 月 10 日与佛山照明签 订了附条件生效的股份认购协议。 最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出 同意注册决定后，按照中国证 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-042 佛山市国星光电股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）于 2025 年 7 月 10 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，会议审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。佛山电器照明股份有限公司作 为本次发行的认购对象，出具了《关于特定期间不减持所持国星光电股票的承诺 函》，具体内容如下： "1、本公司确认，国星光电本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个 月起至本承诺函出具日，本公司及控制的关联方不存在减持所持有的国星光电股 份的情形； 佛山市国星光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 11 日 2、本次发行的定价基准日为发行期首日，自本承诺函出具日至本次发行完 成之日起六个月内，本公司及控制的关联方不存在减持国星光电股票的计划，并 承诺将不以任何方式减持所持国星光电股票； 3、本公司将严格按照法律、行政法规、中国 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-039 佛山市国星光电股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前次募集资金使用情况报告"。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不 存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募 集资金到账至今已超过五个会计年度。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 11 日 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使 用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-036 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"、"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第六届董事会第八次会议及 第六届监事会第八次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对 象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回 报措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现就相关 情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票摊 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 佛山市国星光电股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"和胜股份"或"公司"）拟通过 向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行") 的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 98,132.39 万元，扣除发行费用后将全部 用于以下项目的投资： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 超高清显示 Mini/Micro LED 及显示模组产品 生产建设项目 | 37,309.21 | 36,189.21 | | 2 | 光电传感及智能健康器件产业化建设项目 | 19,011.37 | 19,011.37 | | 3 | 智慧家居显示及 Mini 背光模组建设项目 | 11,818.62 | 11,818.62 | | 4 | 智能车载 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-037 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳 证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及 控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 董 事 会 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会 相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施 及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易 所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易 所采取监管措施的情况。 佛山市国星光电股份有限公司 关于最近五年内不存在被证 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-043 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第六届董 事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次会 议的有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 14:30 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 29 日上 午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 通 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-034 佛山市国星光电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟 定了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案。方案具体内容如下： 1、发行股票的种类和面值 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事彭奋涛已就此议案回 避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 已于 2025 年 7 月 4 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 7 月 10 日以 现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议 ...