新策略 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 截至公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况[1] - 截至公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情况[2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月11日[3]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会7月29日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月24日[3] - 现场会议登记时间为7月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] - 深交所交易系统投票时间为7月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月29日9:15 - 15:00[15] 提案相关 - 提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过，对中小投资者单独计票披露[6] - 会议提案含公司符合向特定对象发行股票条件等[17][18] - 涉及2025年度向特定对象发行A股股票方案[17]

发行股票情况 - 拟向特定对象发行股票，佛山照明认购11600万元[5] - 发行股份不超185543150股，不超发行前总股本30%[10] - 预计募集资金不超98132.39万元[14] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%[8] - 发行对象不超35名，除佛山照明外范围广泛[5] 股权比例 - 发行前佛山照明直接和间接持股21.48%[12] - 发行后佛山照明直接和间接持股未超30%[12] 限售期 - 佛山照明认购股票限售期18个月，其他对象6个月[12] 财务与决议 - 预案董事会召开前6个月内有1120万元财务性投资[15] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[17] - 发行方案决议有效期为议案提交股东会审议通过之日起12个月[18] - 多项议案表决2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事回避表决[17][18][19][21][22][23][25][26][27] 其他事项 - 拟与佛山电器照明签《股份认购协议》，构成关联交易[22][23] - 开设募集资金专项存储账户[25] - 对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施，相关主体承诺[26] - 最近五年无特定方式募集资金，无需编前次募集资金使用情况报告[27] - 多项议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[18][19][21][22][23][24][26][27][28] - 第六届监事会第八次会议决议为备查文件[29]

发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票要求，具备发行条件[3] - 发行方案等符合相关法律规定[3] - 募集资金使用符合规定，不损害中小股东利益[4] 发行交易情况 - 拟向不超35名特定对象发行股票，构成关联交易[4] - 佛山照明认购构成关联交易，《股份认购协议》合法有效[4] 其他事项 - 制定填补被摊薄即期回报措施，相关人员作出承诺[5] - 最近五个会计年度无相关募资情况，无需编制报告[7] - 发行文件编制和审议程序合规，已获国资主体同意，待股东会审议[8] - 监事会同意本次向特定对象发行相关事项及安排[5]

人事变动 - 董事会同意聘任李文强为董事会秘书，袁卫亮辞去该职务[1][2] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行股票条件，议案待提交2025年第一次临时股东会审议[3][4] - 2025年度向特定对象发行A股股票，每股面值1元[5] - 发行方式为向不超过35名特定对象发行，择机发行[6] - 佛山照明认购本次发行股票金额为1.16亿元，其余股份现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[9] - 发行股份数量不超过185,543,150股[12] - 发行前佛山照明持股21.48%，发行后预计不超30%[13] - 佛山照明认购股份限售18个月，其他对象认购股份限售6个月[13] - 本次发行股票将在深圳证券交易所上市交易[15] - 本次发行预计募集资金总额不超过98,132.39万元[16] - 发行前6个月内公司新投入和拟投入财务性投资1,120.00万元[16] - 发行方案决议有效期为提交股东会审议通过之日起12个月[19] 资金用途 - 超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目投资37,309.21万元，使用募集资金36,189.21万元[17] - 光电传感及智能健康器件产业化建设项目投资19,011.37万元，使用募集资金19,011.37万元[17] - 智慧家居显示及Mini背光模组建设项目投资11,818.62万元，使用募集资金11,818.62万元[17] - 智能车载器件及应用建设项目投资5,353.28万元，使用募集资金5,353.28万元[17] - 国星光电研发实验室项目投资15,759.91万元，使用募集资金15,759.91万元[17] - 补充流动资金项目使用募集资金10,000.00万元[17] 议案表决 - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[30] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[33][34] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[35] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会定于2025年7月29日14:30在公司南区中栋一楼大会议室召开[35] 备查文件 - 包括第六届董事会第八次会议决议等相关决议[36]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过9.81亿元 [1] - 控股股东佛山照明拟认购金额为1.16亿元 [1] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] 资金用途 - 募集资金将用于"超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目" [1] - 资金将用于"光电传感及智能健康器件产业化建设项目" [1] - 资金将用于"智慧家居显示及Mini背光模组建设项目" [1] - 资金将用于"智能车载器件及应用建设项目" [1] - 资金将用于"国星光电研发实验室项目" [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

市场扩张和并购 - 公司零对价受让广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业1120万元基金份额认缴权[2] - 2025年6月完成受让基金认缴出资份额工商变更登记和协会备案[3] - 基金备案日期为2025年6月25日[3] - 公告发布日期为2025年6月28日[4]

公司人事变动 - 职工代表监事曾默翔因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，且未持有公司股票 [1] - 公司职工代表大会选举梁丽芳为新任职工代表监事，任期与第六届监事会一致 [1] 新任监事背景 - 梁丽芳为中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，华南师范大学硕士 [3] - 历任公司研发中心专利工程师、副主任工程师、主任工程师等职，现任研究院副院长及佛山市科协委员 [3] - 未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，符合所有监事任职资格要求 [3]

人事变动 - 曾默翔因个人原因辞去职工代表监事，不再担任公司任何职务，未持股[2] - 2025年6月17日选举梁丽芳为职工代表监事，任期与第六届监事会一致[2] 新监事信息 - 梁丽芳1982年9月出生，硕士，现任多职，未持股，无关联关系[4] - 梁丽芳最近36个月未受处罚，任职资格符合规定[4]

市场整体表现 - 沪指6月12日微涨0.01%，申万行业中有15个上涨，有色金属和传媒涨幅居前，分别上涨1.40%和1.33%，家用电器和煤炭跌幅居前，分别下跌1.77%和1.14% [2] - 两市主力资金全天净流出105.88亿元，9个行业主力资金净流入，医药生物行业净流入规模最大，达11.01亿元，银行行业净流入9.88亿元 [2] - 22个行业主力资金净流出，电子行业净流出规模最大，达22.25亿元，汽车行业净流出16.25亿元，国防军工、基础化工、计算机等行业净流出较多 [2] 电子行业表现 - 电子行业今日下跌0.27%，主力资金净流出22.25亿元，行业462只个股中179只上涨，271只下跌，4只涨停 [3] - 电子行业资金净流入个股162只，其中10只净流入超亿元，沃尔核材净流入5.31亿元居首，沪电股份、国星光电分别净流入2.33亿元、1.78亿元 [3][4] - 电子行业资金净流出个股中，9只净流出超亿元，北方华创、中微公司、海光信息净流出居前，分别流出2.76亿元、2.30亿元、2.06亿元 [3][5] 电子行业个股资金流向 - 资金净流入个股中，沃尔核材涨6.34%，换手率15.02%，净流入5.31亿元，沪电股份涨3.59%，净流入2.33亿元，国星光电涨停，净流入1.78亿元 [4] - 其他净流入较多的个股包括旭光电子（净流入1.26亿元）、工业富联（净流入1.23亿元）、兆易创新（净流入1.14亿元） [4] - 资金净流出个股中，北方华创跌3.01%，净流出2.76亿元，中微公司跌2.30%，净流出2.30亿元，海光信息涨0.44%，净流出2.06亿元 [5][6] - 其他净流出较多的个股包括中芯国际（净流出1.92亿元）、胜利精密（净流出1.76亿元）、胜宏科技（净流出1.61亿元） [5][6]