根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为 公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公 正、客观的原则，现就公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或 "本次向特定对象发行"）相关事项发表如下意见： 佛山市国星光电股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 6、根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，为保障中小投资者的利 益，降低本次向特定对象发行摊薄公司即期回报的影响，公司制定了填补被摊薄 即期回报的措施，公司控股股东、董事和高级管理人员就本次向特定对象发行填 补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。 7、公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券 等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无 需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金 使用情况出具鉴证报告，公司亦不存 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-032 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议已于 2025 年 7 月 4 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 7 月 10 日 上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 因工作安排调整，董事会秘书袁卫亮先生申请辞去公司董事会秘书职务，根 据规定，袁卫亮先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。 经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李文强先生为公司 董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 ...

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过9.81亿元 [1] - 控股股东佛山照明拟认购金额为1.16亿元 [1] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] 资金用途 - 募集资金将用于"超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目" [1] - 资金将用于"光电传感及智能健康器件产业化建设项目" [1] - 资金将用于"智慧家居显示及Mini背光模组建设项目" [1] - 资金将用于"智能车载器件及应用建设项目" [1] - 资金将用于"国星光电研发实验室项目" [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-031 佛山市国星光电股份有限公司 关于受让基金认缴出资份额进展暨完成备案登记的公告 近日，公司收到基金管理人通知，该基金已完成上述份额转让事项的工商变 更登记手续，同时，在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资 基金备案证明》，具体备案信息如下： 基金名称：广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：深圳市广晟私募基金管理有限公司 托管人名称：兴业银行股份有限公司 备案日期：2025 年 6 月 25 日 备案编码：SAZZ04 公司将持续关注基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，佛山市国星光电股份有 限公司（以下简称"公司"）以零对价受让广东省广晟资本投资有限公司持有的 广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙）1,120 万元基 金份额对应的 ...

公司人事变动 - 职工代表监事曾默翔因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，且未持有公司股票 [1] - 公司职工代表大会选举梁丽芳为新任职工代表监事，任期与第六届监事会一致 [1] 新任监事背景 - 梁丽芳为中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，华南师范大学硕士 [3] - 历任公司研发中心专利工程师、副主任工程师、主任工程师等职，现任研究院副院长及佛山市科协委员 [3] - 未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，符合所有监事任职资格要求 [3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司职工代表监事曾默翔先生提交的辞职申请，曾默翔先生因个人原因申请 辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告日，曾默翔先生未持有公司股票。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-030 佛山市国星光电股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开了职工代表大会，选举梁丽芳女士（简历见附件）为公司职工代表监 事，任期与公司第六届监事会一致。 梁丽芳女士符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关制度对职 工代表监事的任职资格要求，具备与其行使职权相适应的任职条件。不存在 《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任相关职务 的情形。 附件：梁丽芳女士简历 梁丽芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，中共党 员，华南师范大学硕士研究生。历任国星光电研发中心专利工程师、副主任 工 ...

凯淳股份 - 拟将回购股份价格上限由26.625元/股调整为40元/股 调整后上限自2025年6月10日起生效 [1] - 主营业务为国内外知名品牌提供综合性电子商务服务及客户关系管理服务 [1] - 所属行业为商贸零售–互联网电商–电商服务 [1] 一品红 - 全资子公司获得盐酸右美托咪定注射液注册证书 该药品为化学药品3类 主要用于全身麻醉手术患者镇静 [1] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [1] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [1] 博晖创新 - 获得人乳头瘤病毒基因分型(28型)检测试剂盒医疗器械注册证 用于检测宫颈脱落细胞样本中28种HPV DNA [1] - 主营业务为体外诊断产品研发、生产与销售 [2] - 所属行业为医药生物–生物制品–血液制品 [3] 领益智造 - 发行可转债及支付现金购买资产并募资申请获深交所受理 拟收购江苏科达斯特恩汽车科技66.46%股权 [3] - 主营业务为智能制造服务与解决方案 [3] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 克明食品 - 5月销售生猪4.83万头 环比下降24.38% 同比增长23.06% 销售收入5239.12万元 环比下降26.11% 同比增长17.64% [4] - 1-5月累计销售生猪23.85万头 同比增长13.68% 累计销售收入2.71亿元 同比增长8.58% [4] - 主营业务为米面制品研发生产及生猪养殖销售 [5] - 所属行业为食品饮料–食品加工–预加工食品 [6] 梅安森 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 [6] - 主营业务为物联网及安全领域装备研发生产 [7] - 所属行业为计算机–计算机设备–安防设备 [7] 豪尔赛 - 终止转让一道新能源0.71%股权事项 仍持有一道新能源0.71%股权 [7] - 主营业务为智慧光艺、智慧文旅、智慧城域 [8] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [9] 正邦科技 - 5月销售生猪63.86万头 环比上升4.72% 同比上升158.02% 销售收入7.31亿元 环比下降0.98% 同比上升146.60% [9] - 1-5月累计销售生猪289.61万头 同比上升114.26% 累计销售收入33.02亿元 同比上升132.78% [9] - 主营业务为饲料、生猪、兽药生产销售 [9] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [10] 远大控股 - 拟对全资子公司远大粮油(新加坡)减资4870万美元 注册资本由7300万美元减至2430万美元 [10] - 主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业 [11] - 所属行业为交通运输–物流–原材料供应链服务 [12] 华东医药 - 全资子公司HDM1010片获美国FDA临床试验批准 适应症为2型糖尿病 [12] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [12] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 良信股份 - 收到1410万元政府补助 占2024年净利润4.52% [12] - 主营业务为终端电器、配电电器、控制电器等产品研发生产 [13] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [14] 尔康制药 - 维生素B6注射液通过仿制药一致性评价 规格为1ml:100mg 属甲类医保药物 [14] - 主营业务为辅料、原料药、成品药生产销售 [14] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [14] 新产业 - 获得抗PIC检测相关发明专利 可实现一步法检测 特异性高且效率高 [14] - 主营业务为体外诊断产品研发生产 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [16] 东星医疗 - 控股子公司与上海交通大学签订600万元技术开发合同 涉及重组Ⅲ型人源化胶原蛋白制备工艺 [16] - 主营业务为外科手术医疗器械研发生产 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [17] 苏常柴A - 全资孙公司吸收合并全资子公司 不涉及人员安置 [17] - 主营业务为柴油机及汽油机研发生产 [17] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [17] 一彬科技 - 获新能源车企2.56亿元项目定点 产品为仪表板总成 生命周期5年 预计2026年Q2量产 [17] - 主营业务为汽车零部件设计开发生产 [18] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [18] 名臣健康 - 收到子公司2000万元分红款 [18] - 主营业务为健康护理用品研发生产及网络游戏运营 [18] - 所属行业为传媒–游戏Ⅱ–游戏Ⅲ [19] 亨迪药业 - 布洛芬混悬液获药品注册证书 视同通过一致性评价 [19] - 主营业务为化学原料药及制剂研发生产 [19] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [20] 华仁药业 - 全资子公司盐酸去氧肾上腺素注射液获药品注册证书 为国家医保乙类品种 [20] - 主营业务为肾科、呼吸科等药品研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 恩威医药 - 取得换发药品生产许可证 涉及六个委托生产重点产品 [21] - 主营业务为中成药及化学药研发生产 [22] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [23] 晓鸣股份 - 5月销售鸡产品2324.75万羽 环比下降6.56% 同比大增45.59% 销售收入1亿元 环比下降8.40% 同比大增91.17% [23] - 主营业务为祖代蛋种鸡养殖及雏鸡销售 [24] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [25] 陕天然气 - 成功发行3.5亿元超短期融资券 利率1.78% 期限270天 [25] - 主营业务为长输管道建设运营及城市燃气销售 [25] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅱ–燃气Ⅲ [25] 西大门 - 董监高拟合计减持不超过58.1万股 占总股本0.3033% [25] - 主营业务为功能性遮阳材料研发生产 [26] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [27] 神通科技 - 股东拟减持不超过3%公司股份 合计1288.06万股 [27] - 主营业务为汽车动力系统、饰件系统等研发制造 [27] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [28] 圣诺生物 - 拟每股派现0.14元转增0.4股 [28] - 主营业务为多肽原料药和制剂研发生产 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [29] *ST金刚 - 下属公司收到控股股东3.64亿元债权转让通知 [29] - 主营业务为异质结电池片及太阳能组件研发制造 [29] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [30] 福昕软件 - 2高管拟合计减持不超过5.58万股 占总股本0.061% [30] - 主营业务为PDF电子文档软件产品及服务 [30] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [31] 优优绿能 - 拟申请不超过15亿元银行综合授信额度 [31] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件研发生产 [31] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [32] 国星光电 - 拟每10股派现0.5元 总计分配3092.39万元 [32] - 主营业务为电子元器件研发制造 [33] - 所属行业为电子–光学光电子–LED [34] 光迅科技 - 拟每10股派现2.6元 现金分红总额2.1亿元 [34] - 主营业务为光电子器件研发生产 [34] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [35] 寒锐钴业 - 拟每10股派现1.5元 合计派发4624.87万元 [35] - 主营业务为钴粉、氢氧化钴等产品研发生产 [35] - 所属行业为有色金属–能源金属–钴 [36] 泰格医药 - 拟每10股派现3元 共计派发2.2亿元 [37] - 主营业务为临床研究CRO服务 [37] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [37] 深粮控股 - 拟每10股派现1.5元 [37] - 主营业务为批发零售、食品加工及租赁服务 [37] - 所属行业为农林牧渔–农产品加工–粮油加工 [38] 壹石通 - 拟每10股派现1元 实际每股0.10元 [38] - 主营业务为无机非金属复合材料研发生产 [38] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39]

股东会审议通过利润分配方案情况 - 公司2024年度利润分配方案以总股本618,477,169股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），总计分配3,092.39万元 [1] - 剩余累计未分配利润结转下年度，不送红股，不实施资本公积金转增股本 [1] - 若实施前公司总股本发生变动，将按照"分配总额不变"原则调整分配比例 [1] 权益分派方案 - 现金分红含税标准为每10股派0.500000元，香港市场投资者及境外机构通过深股通持股每10股派0.450000元 [1] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股1年以内需补缴税款每10股0.050000元，超过1年免征 [1][2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者适用差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [2] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] 权益分派实施方法 - 现金红利由中国结算深圳分公司代派，预计于2025年6月13日通过股东托管券商直接划入资金账户 [2] 公司联系方式 - 咨询地址为佛山市禅城区华宝南路18号，联系人何宇红，电话0757-82100271，传真0757-82100268 [2]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-029 佛山市国星光电股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东会审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配方案为： 以 2024 年年末总股本 618,477,169 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股 利 0.5 元（含税），总计分配 3,092.39 万元，剩余累计未分配利润结转下年度。 除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。 2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。 3、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。若在分配方案 实施前公司总股本发生变动的，公司将按照"分配总 ...

业务布局与发展方向 - 未来持续优化布局，开展投资并购，推动业务协同发展，拓宽 LED 应用领域，做强新兴产品，拓展新领域，发展第三代半导体和先进半导体封测业务，前瞻预研未来产业 [1] - 围绕“核心产业、基础产业、新兴产业”三大战略支柱布局，深耕 LED 封装主业，开展技改投入，加速布局新兴业务领域 [6] - 白光 LED 封装业务下半年稳固与照明头部厂商合作，聚焦光的价值挖掘与设计创新，打造特定领域产品竞争力 [2] 产品相关情况 - 正在开发消费领域光传感产品，适时推出用于 AEBS 系统的车规级光传感产品 [1] - 车用 LED 产品阵容丰富，覆盖汽车内外显示与照明领域，已在多家主机厂主力车型使用 [1][2] - 产品竞争优势包括技术积累与创新（申请专利超 1200 项，授权超 840 项）、市场地位与品牌影响力、多元化发展与市场布局 [2] - 全新面板 AS 系列采用三重技术融合方案，有结构成本优化、显示效果好、可定制等优势，面向微间距显示市场 [4] - 部分器件、模组产品可应用在 AI 眼镜上 [4] - 主要产品 LED 封装器件及显示模组可应用在军工领域 [6] 行业前景与盈利增长点 - 对行业未来发展前景有信心，高附加值领域国产化进程将提速，新兴市场带来增长契机，产业有望转型升级 [3][4] - 近两年车载 LED、组件模块、光耦业务等领域业务规模逐年增长，未来开发新产品、新业务，实施投资并购计划创造新业绩增长点 [5] 其他问题回应 - 积极开展并购投资，围绕产业链上下游及特定方向挖掘优质标的，有进展会披露 [6] - 目前暂无与大股东佛山照明重组的应披露未披露信息 [6] - 如有回购计划会及时披露 [7] - 子公司风华芯电开展技改扩产，开发新封装形式及产品，未来持续投入提升产品水平 [8] - 二级市场股价受多因素影响，公司维护投资者利益，建议理性看待股价波动 [8] - 股票二级市场估值受诸多因素影响，公司努力做好经营管理回馈股东 [8]