上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股 东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，严 格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，对企业的规范运作和发 展起到积极作用。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。2023 年 7 月 7 日，公司监事会完成换届选举工作，第六届监事会由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。 (一)监事会会议的召开情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，公司第五届监事会第十三次会议以现场方式召开。会议 由监事会主席鲁学先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议 审议并通过了以下议案： 1)《2022 年度监事会工作报告》； 2、2023 年 4 月 21 日，第五届 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 注：报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会 议审议的各项议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 二、发表事前认可意见和独立意见的情况 (述职人:彭贵刚) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2020年7月10日起担任公司第五届董事会独立董事，任期至2023年7月7日届满。 现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及 ...

上海摩恩电气股份有限公司章程 第一章 总 则 公司于 2010 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 3,660 万股。于 2010 年 7 月 20 日在深圳证券交易所 (下称"交易所")上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海摩恩电气股份有限公司 英文全称：Shanghai Morn Electric Co.,Ltd. 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(下称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海摩恩电气股份有限公司(下称"公司")系依照《公司法》、《证券法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由上海摩恩电气有限公司以发起方式整体变更设立，在上海市工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第五条 公司住所：上海市浦东新区江山路 2829 号 邮政编码：201306 第六条 公司注册资本为人民币 43,920 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部 ...

借款信息 - 公司及子公司拟向摩恩控股申请3亿元借款额度[2] - 借款用于偿还银行贷款和补充流动资金[13] - 借款期限一年可循环提取，利息不超银行同期同类贷款利率[12][13] 借款审批 - 2024年3月22日非关联董事通过借款议案[4] 摩恩控股情况 - 摩恩控股注册资本100,000万人民币，问泽鸿持股98.5%[7][8] - 2023年末摩恩控股总资产759,905,766.57元，净资产223,106,936.8元[8] - 2023年末摩恩控股营业收入3,375,513.82元，净利润 - 3,616,289.37元[8]

人员信息 - 曹顼自2023年7月7日起任公司第六届董事会独立董事，任期至2026年7月7日[2] 会议情况 - 2023年度公司召开6次董事会、3次股东大会，曹顼出席相关会议[2] 履职工作 - 曹顼在各董事会会议发表独立意见[5] - 曹顼对公司进行现场考察，监督治理与信披[6][7] - 曹顼任委员会委员，履职核查监督等工作[9] 培训情况 - 2023年曹顼完成独立董事新规及合规相关培训[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] 独立董事提名与任期 - 公司董事会等可提名独立董事候选人[6] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事补选与解除 - 因不符合规定等辞职或被解职，公司60日内完成补选[7] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[12] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 履职制作工作记录，重要内容可要求签字确认[19] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[22] - 发表意见应明确清楚，签字确认并报告董事会[24] - 工作记录及资料至少保存十年[27] 委员会相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[17] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[17] 审议流程 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[16] 其他规定 - 董事会对建议未采纳应记载并披露[18][20] - 健全与中小股东沟通机制[19] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[30] - 中小股东指持股未达5%且不任董监高的股东[30] 制度生效 - 本制度经2023年度股东大会审议通过后生效[32]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查 情况，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事潘志 强先生、余显财先生、曹顼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海摩恩电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则及《上海摩 恩电气股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海摩恩电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-013 上海摩恩电气股份有限公司 关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<独立董事工作 制度>的议案》，具体情况如下： 一、修订原因和依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新 发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》，深圳证券交易所 最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》等相关制度进行修订。 二、《公司章程》修订情况和修订制度明细 | 当在股东大会通知中明确载明网络或 | 表决程序。 | | --- | --- | | 其他方式的表决时间及表决程序。 | 股东大会采用网络或其他方式的，应 | | ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司业务顺利有序开展，有效地保 障公司和全体股民的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。2023 年 7 月 7 日，公司董事会完成换届选举工作，第六届董事会由 7 名董事组成，其 中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责， 有力加强了公司董事会的规范运作。 1、报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日分别 召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，有关事项的具体情况如下： 一、担保情况概述 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-009 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司业务顺利开展。公司 2024 年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币 1.5 亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授 信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。 上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合 并报表范围内 ...