股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于6月30日14:00召开[1] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[1][16][17] 股权登记 - 股权登记日为6月23日[4] 提案表决 - 提案1 - 3需对中小投资者单独计票披露，属特别决议事项[7][8] - 2025年限制性股票激励对象及关联股东对提案1 - 3回避表决[8] 登记时间 - 登记时间为6月25 - 26日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[9] 投票信息 - 投票代码为362451，简称为摩恩投票[15] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束，单位委托需盖章[19] 会议规则 - 公司有权拒绝不符条件人员，股东发言有要求[20] - 议案表决后不再安排发言，会议有纪律要求[20][21]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效[2][3] 激励计划安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况[3] 激励计划合规性 - 激励计划内容合规，无损害公司及股东利益情形[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 激励计划决策 - 监事会同意公司实施激励计划[4]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年6月13日召开，3名监事均出席[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案获监事会全票赞成，需股东大会三分之二以上同意[1][3][4][5] - 激励对象为公司（含子公司）董高和核心技术/业务人员[6] - 公司将公示激励对象，监事会将披露审核意见及公示情况说明[6]

会议信息 - 2025年6月13日召开第六届董事会第十二次会议[1] - 提议召开2025年第一次临时股东大会，时间为6月30日14:00，地点在上海浦东[15] 议案情况 - 三项激励计划相关议案需2025年第一次临时股东大会三分之二以上同意[1][3][4][5][6][10] - 《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》获全票通过[11] 授信额度 - 拟在2025年度原有基础上增加综合授信额度4亿元，可循环使用[11]

股东减持情况 - 控股股东一致行动人问泽鑫在2025年5月8日至5月22日期间通过集中竞价方式累计减持344万股，占公司总股本0.78%，套现约2280.32万元 [1][2] - 减持均价区间为6.55元/股至6.67元/股，其中5月16日单日减持量最大达146.58万股（占比0.33%）[2] - 持股5%以上股东融屏信息因股票质押被东兴证券强制平仓，被动减持439.19万股（占比0.99%）[1][2] 减持计划执行结果 - 问泽鑫实际减持数量与预披露计划上限（344万股/0.78%）完全一致 [1][3] - 融屏信息实际减持量（439.19万股）低于原计划上限（1317.6万股/3%），其中集中竞价部分未超1%比例限制 [3][4] 股东股权状态 - 融屏信息所持股份99.04%被质押（2604.66万股/5.93%总股本），100%被冻结（2629.89万股/5.99%总股本）[4] - 问泽鑫为公司实控人问泽鸿的哥哥，减持后仍持有0.78%股份 [1][3] 公司声明 - 本次减持未导致控制权变更，对公司治理及持续经营无重大影响 [4] - 减持行为符合2025年2月6日预披露公告的规划 [2][4]

股东减持情况 - 控股股东一致行动人问泽鑫通过集中竞价方式减持70,800股，减持均价6.55元/股，减持比例0.02%，减持后持股数量降至0股 [1][2] - 问泽鑫原持有3,440,000股（占总股本0.78%），本次减持计划上限为全部持股，实际减持比例未达上限 [1][2] - 持股5%以上股东融屏信息通过集中竞价减持4,391,900股，减持比例0.99%，减持后持股数量降至26,298,941股（占总股本5.99%） [2] - 融屏信息原持有30,690,841股（占总股本6.99%），本次被动减持计划上限为13,176,000股（占总股本3%），实际减持比例未达上限 [2] 股份质押与冻结情况 - 融屏信息所持股份中26,046,585股被质押，占其持股数量的99.04%，占总股本5.93% [2] - 融屏信息所持股份全部26,298,941股被冻结，占其持股数量的100%，占总股本5.99% [2] 减持计划执行结果 - 减持计划期限为2025年2月28日至2025年5月27日，实际减持时间集中在2025年5月15日 [2] - 减持行为符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关规则，未出现违规情形 [3] - 减持事项未对公司治理结构及控制权产生影响，控股股东问泽鸿的控制地位未发生变化 [3] 公告依据与披露 - 减持计划预披露公告发布于2025年2月6日（公告编号2025-002），本次公告为执行结果披露 [1][3] - 公告依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》及《自律监管指引第18号》等规范性文件 [3]

股东减持 - 问泽鑫计划减持不超3440000股，占比不超0.78%，已减持完毕[2][4] - 融屏信息计划被动减持不超13176000股，占比不超3%，已减持部分[3][4] 股份情况 - 融屏信息所持股份99.04%被质押，占总股本5.93%[6] - 融屏信息所持股份100%被冻结，占总股本5.99%[6] 影响说明 - 减持计划实施合规，期限届满，不影响公司治理经营与控制权[7]

股东减持计划 - 持股5%以上股东上海融屏信息科技有限公司因股票质押减持处置计划被动减持不超过1317.6万股，占总股本比例不超过3% [1] - 减持方式包括集中竞价及大宗交易，时间区间为2025年2月28日至2025年5月27日 [1] - 控股股东一致行动人问泽鑫计划以集中竞价方式减持不超过344万股，占总股本比例不超过0.78%，时间区间相同 [1] 已执行减持情况 - 问泽鑫通过集中竞价方式累计减持344万股，占公司总股本0.78%，已完成其减持计划 [1]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0070元，同比下降27.84% [1] - 2025年一季度营业收入3.65亿元，同比增长55.32% [1] - 2025年一季度净利润0.03亿元，同比下降25% [1] - 每股净资产1.75元，同比增长1.74% [1] - 每股未分配利润0.53元，同比增长1.92% [1] - 净资产收益率0.42%，同比下降25个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持股21455.48万股，占比48.85%，较上期减少488.37万股 [1] - 问泽鸿为第一大股东，持股16789.60万股，占比38.23%，持股未变化 [2] - 上海融屏信息科技为第二大股东，持股2629.89万股，占比5.99%，减持439.19万股 [2] - 新增股东白视玮、吕强、党静、金元顺安元启灵活配置混合基金 [2] - 宋策、王淑芬、陶永强、余达金退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司本次不进行分红送配 [3]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表共180名，代表股份198,917,241股，占比45.2908%[4] - 现场会议股东及代表6名，代表股份197,703,141股，占比45.0144%[4] - 网络投票股东174名，代表股份1,214,100股，占比0.2764%[5] - 中小股东出席176人，代表股份1,214,300股，占比0.2765%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票198,740,341股，占比99.9111%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票198,740,541股，占比99.9112%[7] - 《上海摩恩电气股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》同意票198,744,641股，占比99.9132%[9] - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》同意票198,741,041股，占比99.9114%[10] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》同意票198,741,041股，占比99.9114%[12] - 《关于2025年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》同意票27,310,241股，占比99.2622%[13] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案，同意198,695,341股，占比99.8884%；反对150,400股，占比0.0756%；弃权71,500股，占比0.0359%[16] - 2025年度向下属子公司提供担保额度预计议案，同意198,663,741股，占比99.8726%；反对181,900股，占比0.0914%；弃权71,600股，占比0.0360%[17] - 续聘2025年度审计机构议案，同意198,682,941股，占比99.8822%；反对159,200股，占比0.0800%；弃权75,100股，占比0.0378%[18] 中小股东议案表决情况 - 2025年度向银行申请综合授信额度议案，同意992,400股，占比81.7261%；反对150,400股，占比12.3857%；弃权71,500股，占比5.8882%[16] - 2025年度向下属子公司提供担保额度预计议案，同意960,800股，占比79.1238%；反对181,900股，占比14.9798%；弃权71,600股，占比5.8964%[17] - 续聘2025年度审计机构议案，同意980,000股，占比80.7049%；反对159,200股，占比13.1104%；弃权75,100股，占比6.1846%[18] 其他 - 北京市天元律师事务所上海分所认为本次股东大会召集、召开、表决程序等合法有效[20] - 备查文件包含2024年度股东大会决议[21] - 备查文件包含《关于上海摩恩电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[21] - 公告日期为2025年4月28日[23]