上海摩恩电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (述职人:潘志强) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用， 促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度的履职情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度公司共召开6次董事会，组织召集3次股东大会，本人作为公司的独立董事，出 席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会会议次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 未出席会议 | 会次数 | | 曹顼 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 | 注：报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项 ...

上海摩恩电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定及《上海摩 恩电气股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效 ...

人员数据 - 2023年底事务所合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[3] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[3] 市场活动 - 2023年200余人参加推介会，现场重大项目签约投资总额达732亿元[6] 风险保障 - 2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买职业保险累计赔偿限额为1.16亿元[7] 监管情况 - 事务所近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[8] 审计安排 - 2024年续聘事务所为审计机构，2025年审计委员会审议续聘议案[9][13]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无影响独立性情况[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年3月25日[2]

业务决策 - 2025年3月21日董事会通过开展铜商品衍生品套期保值业务议案[2][5] - 套保账户资金投入限额2亿元[2][3][5] - 套期保值业务期限自董事会通过之日起一年[2][3][5] 成本结构 - 产品主要原材料铜、铝约占生产成本80 - 85%[2] 风险管控 - 套期保值业务存在价格、资金、流动性等风险[7][8][9] - 严格控制资金规模，关注交易，选合约月份，按准则处理[10] - 按制度安排人员培训，设系统设施降技术风险[11][12]

公司治理 - 第六届董事会由7名董事组成，3名独立董事，4名非独立董事[2] - 报告期内董事会召开6次会议，审议28项议案[3] - 报告期内组织召集2次临时股东大会，1次年度股东大会[5] 会议审议 - 2024年多场董事会会议审议各期报告及相关议案[3][4] - 2024年各次股东大会分别审议多项议案[6] 未来展望 - 2025年公司争取经营指标持续增长[13] - 2025年董事会加强会议管理，提高议事效率[13] - 2025年公司完成董监高培训，提升履职能力[13] - 2025年公司做好内部规范运作培训[13] - 2025年董事会严格履行信息披露义务[14] - 2025年公司加强与投资者联系沟通[15] - 2025年公司规范治理架构，保护中小投资者权益[16]

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、 流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、 银行票据等，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构 进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或 进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。 同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有 效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于融资机构的选 择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。 本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通 过，本事项尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-010 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司及合 ...

业务概况 - 公司开展商品期货套期保值业务交易额度不超2亿元，预计任一交易日最高合约价值不超2亿[2] - 交易品种为与日常生产相关的大宗商品原材料铜[2] - 资金来源为自有资金[3] - 投资期限至下一次年度董事会召开之日止[3] 制度与风险 - 公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，建立较完善内控制度[5] - 开展套期保值业务存在价格波动等多种风险[6][7] - 公司制定相关管理制度，形成较完整风险管理体系[8] 业务作用 - 开展期货套期保值业务可规避原材料价格波动风险，稳定利润水平[11]

监事会构成 - 公司第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名股东代表监事[2] 监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议，每次应到和实到均为3名[3] - 各次会议审议通过多项报告及议案[3][4] 合规情况 - 2024年度公司无违规对外担保等情况[9] 制度评价 - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[10] - 监事会认为2024年度报告程序合规、内容真实准确完整[11]

财务资助情况 - 公司拟向摩恩新能源提供4亿元财务资助[2][3][12] - 2024年曾提供不超2亿资助，后追加不超2亿[10] - 截至2024年12月31日，接受资助额度31852.34万元[11] 摩恩新能源数据 - 注册资本2亿元，公司持股51%[5] - 2024年12月31日，资产84367.47万元，负债20830.48万元，净资产63536.99万元[10] - 2024年营业收入117502.80万元，净利润722.65万元[10] 其他要点 - 资助期限至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止[2][3][12] - 资金为自有资金，用于补充流动资金[12] - 借款利率不低于同期同类贷款基准利率[3][12] - 董事会同意并提交2024年度股东大会审议[15] - 公司对外资助总余额33154.19万元，占最近一期经审计净资产43.34%[16] - 公司及子公司无对合并报表范围外单位资助情形[16] - 被资助对象无逾期还款情况[16]