证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-021 上海摩恩电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于 结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会 主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于 <上海摩恩电气股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计="年限制性股 票激励计"> 划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。 二、审议通过《关于 <上海摩恩电气股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股 票激励计划"> 实施考核管理办法>的议案》 表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实 ...

上海摩恩电气股份有限公司 | （5）股权激励计划的有效期，股票期权的、授权日或授 是 | | --- | | 权日的确定方式、可行权日、行权有效期和行权安排，限 | | 制性股票的授予日、限售期和解除限售锁定期安排等 | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其 | | 确定方法。如采用《股权激励管理办法》第二十三条、第 | | 二十九条规定的方法以外的其他方法确定授予价格、行权 | | 价格的，应当对定价依据及定价方式作出说明，聘请独立 | | 是 财务顾问核查并对股权激励计划的可行性、是否有利于上 | | 市公司的持续发展、相关定价依据和定价方法的合理性、 | | 是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表明确 | | 意见并披露 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出 或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授或者行使权 | | 益的条件；对设立条件所涉及的指标定义、计算标准等的 | | 说明；约定授予权益、行使权益条件未成就时，相关权益 | | 不得递延至下期；如激励对象包括董事和高管，应当披露 | | 是 激励对象行使权益的绩效考核指标；披露激励对象行使权 | | ...

上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励计划总体分配情况表 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 拟授出全部权 | 草案公布日股 | | | | 股） | 益数量的比例 | 本总额的比例 | | 陈磊 | 董事 | 20.00 | 13.07% | 0.05% | | 黄圣植 | 董事、董事会秘 书 | 20.00 | 13.07% | 0.05% | | 张勰 | 董事 | 12.00 | 7.84% | 0.03% | | 管佳菲 | 财务总监 | 12.00 | 7.84% | 0.03% | | 核心技术/业务人员（13 | 人） | 89.00 | 58.17% | 0.20% | | 合计 | | 153.00 | 100.00% | 0.35% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、公司核心技术/业务人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- ...

上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：摩恩电气 证券代码：002451 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年六月 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 五、本激励计划限制性股票的授予价格为 3.33 元/股。在本激励计划草案公 告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，若公司发生资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授 予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。 特别提示 一、《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：摩恩电气 证券代码：002451 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年六月 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、摩恩电气 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象， ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 京天股字（2025）第 412-1 号 致：上海摩恩电气股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海摩恩电气 股份有限公司（以下简称"摩恩电气"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，为 公司本次激励计划相关事宜出具法律意见。 1．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券 法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事 实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 2．本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、复核 等方法，勤勉尽责、审慎履 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"摩恩电气"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《摩恩电气 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-022 董 事 会 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度不 超过人民币 8 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。 2025 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司财务部门对资金计划的最新安排，结合公司财务状况及经营业务的需求， 公司拟在 2025 年度原有授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度人民币 4 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）， 授信期限自公司2025年第一次临时股东大会审议批准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-023 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日下午 14:00 召开公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 ...

上海摩恩电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第六届监事会第十二次会议，公司监事根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规 范性文件和《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，认真审阅了《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其 摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就本激励计划相关事项发表如下意 见： （4）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2.本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 ...