股东大会概况 - 公司2023年度股东大会于2024年4月26日召开，采用现场与网络投票结合方式[3][7] - 出席股东及代理人8人，持股202,097,741股，占比46.0150%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.9986%，反对2,800股，占比0.0014%[16][17][18][19][24][28][29][32][33][34][38] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者反对占比96.5517%[22] 表决结果 - 本次股东大会各议案表决结果均为通过[24][28][29][30][33][34][38][39] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40]

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-022 上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《上海 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-021 上海摩恩电气股份有限公司 成立时间：2021 年 04 月 27 日 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 9 日、2021 年 7 月 27 日、2022 年 6 月 8 日召开第五届董事会第十次会议及 2021 年第一次临时股东 大会、第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外出租部分闲置厂房的议案》， 同意将公司持有的位于上海浦东新区临港重装备园区天雪路 268 号 45,920 平方米（后 因实施面积重新测定，面积确定为 46,669.1 平方米）及 7,784.8 平方米的闲置厂房出租 给上海乐沂供应链管理有限公司（以下简称"乐沂供应链"）使用，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日、2022 年 6 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出 租部分闲置厂房的公告》（公告编号：2021-039、2022-026）。 近期因 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-020 上海摩恩电气股份有限公司 截至本公告披露日，摩恩控股集团有限公司已收到问泽鸿先生依据《股份转 让协议》所支付的全部股权转让款 10,060.52 万元。同时，问泽鸿先生已完成相 关股份登记，并收到摩恩新能源颁发的股份证明书。摩恩新能源变更后的股权结 构如下： 关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权 暨与关联方共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权转让 优先购买权暨与关联方共同投资的议案》，同意公司放弃控股子公司摩恩新能源 系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）少数股权转让的优先购 买权。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 18 日在《中国证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-018 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 4 月 26 日 上午 9 ...

更正后： 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-017 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年度股东大会的通 知》，经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，导致《关于召开公司 2023 年度股 东大会的通知》内容有误。公告中 "一、召开会议的基本情况" "7、出席对 象"中的表述有误，现做如下更正： 更正前： 7、出席对象： （1）凡 2023 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参 加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后） 董 事 会 二〇二四年三月二十七日 7、出席对象： （1）凡 2024 年 4 月 22 日下 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-019 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司 上海摩恩电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告》全 文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 9 日（星 期二）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱志兰女士，财务总监管佳菲女 士，独立董事曹顼女士，董事会秘书黄圣植先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年 ...

利润分配 - 公司拟以439,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 每10股派息数0.1元（含税），分配预案的股本基数为439,200,000股，现金分红金额为4,392,000元[170] - 可分配利润为176,050,399.72元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[170] - 2023年度利润分配预案为以439200000股为基数，每10股派发现金红利0.1元，共计分配4392000元[172] 财务数据 - 2023年营业收入为1,088,588,306.29元，同比增长0.94%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为16,162,815.79元，同比增长10.20%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,342,893.37元，同比下降42.55%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为121,012,363.27元，同比增长345.45%[24] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长33.33%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为2.14%，较上年增加0.19%[25] - 2023年末总资产为1,652,002,689.04元，较上年末增长0.17%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为755,448,270.11元，较上年末增长1.08%[25] - 2023年各季度营业收入分别为2.49亿元、3.13亿元、2.56亿元、2.70亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为651.99万元、 - 83.60万元、392.32万元、655.57万元[29] - 2023年非经常性损益合计1281.99万元，2022年为884.84万元，2021年为639.68万元[31] - 2023年公司整体营收较去年持平，利润稳定，经营性现金流同比由负转正，摩恩新能源营收7.2亿元成主要业务板块[55] - 2023年营业收入10.89亿元，同比增长0.94%，工业收入占比96.94%，类金融收入占比0.65%，其他业务收入占比2.40%[66] - 电力电缆收入3.03亿元，同比降13.99%；电气装备用电线电缆收入0.37亿元，同比增46.72%；电磁线及其他收入7.14亿元，同比增8.88%[66] - 华东地区收入5.21亿元，占比47.84%，同比增31.78%；东北地区收入1.05亿元，占比9.65%，同比增817.72%[67] - 电线电缆销售量403.71万米，同比降56.37%；生产量358.40万米，同比降62.68%；库存量56.50万米，同比增5.72%[70] - 电磁线销售量10515.88吨，同比增9.84%；生产量10058.59吨，同比增5.47%；库存量250.20吨，同比降15.44%[70] - 2023年电线电缆、电磁线直接材料成本844,833,404.12元，占营业成本比重91.27%，同比增0.23%[72] - 2023年前五名客户合计销售金额510,855,784.76元，占年度销售总额比例46.93%[74] - 2023年前五名供应商合计采购金额821,237,976.60元，占年度采购总额比例83.63%[74] - 2023年销售费用25,084,342.78元，同比降0.25%；管理费用28,219,487.60元，同比增34.06%；财务费用24,414,255.99元，同比增4.39%；研发费用34,800,747.66元，同比增4.61%[76] - 2023年研发人员70人，占比17.72%，较2022年分别减少1.41%和1.41%；研发投入34800747.66元，占比3.20%，较2022年分别增加4.61%和0.12%[78] - 经营活动现金流量净额121012363.27元，同比增加345.45%；投资活动现金流量净额-4067147.42元，同比增加93.78%；筹资活动现金流量净额-107100374.63元，同比减少174.25%[81] - 投资收益2019721.47元，占利润总额10.37%；资产减值-5177453.15元，占比-26.58%；营业外收入796659.62元，占比4.09%；营业外支出737317.44元，占比3.78%；其他收益13146428.81元，占比67.49%[83] - 2023年末货币资金140731219.29元，占总资产8.52%，较年初增加2.73%；应收账款475523187.15元，占比28.78%，较年初减少1.83%[85] - 2023年末存货155311726.38元，占总资产9.40%，较年初增加0.10%；投资性房地产130202776.54元，占比7.88%，较年初减少0.38%[85] - 2023年末长期股权投资28279987.05元，占总资产1.71%，较年初减少0.63%；固定资产261507662.73元，占比15.83%，较年初增加1.43%[85][86] - 2023年末在建工程90609681.24元，占总资产5.48%，较年初增加1.54%；使用权资产17524699.04元，占比1.06%，较年初减少0.09%[86] - 2023年末短期借款365664867.76元，占总资产22.13%，较年初减少4.25%；合同负债13712600.38元，占比0.83%，较年初减少0.18%[86] - 2023年末长期借款164225675元，占总资产9.94%，较年初增加3.64%；租赁负债17188417.96元，占比1.04%，较年初减少0.01%[86] - 衍生金融资产期初数为26,873,790.00元，本期计提减值8,751,314.50元，期末数为18,122,475.50元[88] - 截至报告期末，货币资金受限57,557,732.34元，应收票据受限72,232,509.65元，投资性房地产受限93,888,169.54元，固定资产受限130,458,450.92元，合计受限354,136,862.45元[89] - 报告期投资额为69,168,264.53元，上年同期投资额为64,932,804.12元，变动幅度为6.52%[90] - 以套期保值为目的的期货沪铜合约cu初始投资53,657.06万元，期末金额占公司报告期末净资产比例为3.14%[95] - 摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司为子公司，注册资本200,000,000元，总资产574,225,423.27元，净资产205,207,892.19元，营业收入720,062,515.55元，营业利润5,335,868.29元，净利润3,865,324.16元[101] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为16885427.09元[172] - 截止2023年12月31日，可供股东分配的净利润为176050399.72元[172] 会计政策调整 - 因《企业会计准则解释第16号》施行，公司对2023年期初数做出相应调整[25] 经营风险 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[26] 行业发展 - 公司主营业务所属电线电缆行业近年来总体保持平稳发展，行业总体产值逐年稳步上升[35] - 子公司摩恩新能源从事电磁线业务，未来我国电磁线需求仍将持续增长，预计到2029年需求量超256万吨，市场规模有望达1800亿元[38] - 2023年全国电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%；全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%[36] - 2023年太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[36] 公司业务 - 公司主要业务为电缆和电磁线业务，是综合性线缆企业[40] - 特种电缆产品分五大系列，如绿色能源产品线含风力发电用电缆等[40][41] - 旗下摩恩保理从事类金融业务，受市场环境影响，行业运营和风控要求提升[39] - 2023年多部门发布通知为商业保理行业指明方向，地方监管规则逐步细化[39] - 摩安投资从事不良资产清收处置服务，行业运营压力逐步加大[39] - 宏观风险化解面临挑战，部分行业风险扩散，房地产金融不良资产增加[39] - 中央金融工作会议提出全面加强金融监管，不良资产行业监管制度体系将重塑[39] - 风力发电用电缆应用于装机容量4.5MW、6MW及8MW以上陆地、近海、远海发电机组[40][41] - 光伏专用电缆适用于昼夜温差大、有盐雾潮湿及高原辐射强地区[41] - 防火电缆可在950℃火焰下持续通电180分钟，经受撞击喷淋防火苛刻试验[41] - 公司形成五大系列特种电缆，包括工业信息自动化、绿色能源、重点高端装备制造、智能电网、智慧城市建筑电气产品线[46] - 摩恩新能源2023年年订单超10000吨，营业收入达7.2亿元，连续三年营收规模和产能“双增”[47] - 摩恩新能源产能上限已达20000余吨，涵盖各类电磁线产品[48] - 中压防火电缆电压等级可达35KV，填补原有耐火电缆仅有1000V及以下的空白[42] - 绿色能源产品线的新能源牵引电机线圈专用漆包扁铜线200℃时击穿电压大于7.0KV [43] - 高端装备制造产品线的特种电机线圈用绕组线在90℃水中浸泡7天，绝缘强度保持在75%以上 [43] - 输变电装备油浸式变压器用绕组线可满足330KV、500KV、750KV超高压变压器需求 [45] - 工业信息自动化产品线为国内大型冶金、化工企业开发光电复合自动化自动装备电缆等 [46] - 重点高端装备制造产品线提供140公里以下城轨、地铁接触网等系统解决方案 [46] - 智慧城市建筑电气产品线重点开拓上海、北京等多地新基建项目 [46] 公司运营管理 - 公司完成8项专利申请和6项实用新型发明专利授权[50] - 公司完成IATF16949汽车行业质量管理体系认证和CNAS实验室认证，摩恩新能源获“高新技术企业”认证[49] - 公司聚焦线缆主业，风力发电用特种电缆进入多家风电装备企业，在特种电缆市场取得突破[56] - 公司特种电缆板块加强新能源领域产品研发，电磁线板块推出新绕组线和线圈产品[57] - 公司采取措施提升运营稳健性，应收账款净额较同期下降，经营性现金流同比转正[59] - 公司加强安全管理，落实双重安全员制度，开展安全隐患排查和员工培训[60] - 公司优化营销模式，专注战略性客户发掘和维护，摩恩新能源电磁线板块销售体系向“长期、稳定”发展[52] - 公司总部位于上海自贸区临港新片区，子公司摩恩新能源位于江苏扬州，区域优势明显[53] - 公司结合市场和行业情况，经营政策由积极进取调整为稳中求进[54] - 建设线圈车间，向电磁线下游延伸，有望提升盈利能力和市场竞争力[61] - 布局恢复国际业务，有望提升盈利能力，优化产品结构，提升品牌影响力[61] - 暂缓新能源汽车扁型电磁线建设进度，利用设备开展其他产品生产[63] - 开展可持续发展措施，包括绿色工厂体系认证、能源管理体系认证及改进等[64] - 电缆产品生产量降低因采取大客户战略及产品转型升级，产品平均线规提升[70] - 2023年公司与摩恩电缆在江苏扬州宝应县共同设立子公司摩恩机电，注册资本5000万元，公司持股90%[73] - 乙丙橡胶绝缘聚醚护套电机绕组引接电缆等4个研发项目完成验收，通过客户验证并实现量产[77] - 完成国家申网用2类高紧压系数绞合导体的电力电缆产品设计开发，实现量产，导体紧压系数达0.9以上[78] 未来规划 - 2024年公司将坚持特种电缆和高端电磁线两大主业，探索线缆行业与新兴制造业等结合点做前期接触及技术储备[104] - 2024年公司拟恢复国际业务，借助“一带一路”等机遇开辟新销售阵地拓展海外业务[106] - 公司将围绕新兴产业进行技术研发，加大高端特种电线电缆研发力度，提升核心竞争力[107] - 摩恩新能源将完善技术团队和流程体系，培育新核心产品[108] - 公司将加强产品质量管理，落实责任制，根据售后反馈整改[109] - 公司将优化人力资源配置，引进行业优秀人才，健全人才激励措施[110][111] - 公司将探索更合理管理模式，完善治理结构，提升管理效率[112] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，下设四个专门委员会协助履行职能[120] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，对公司进行监督检查[122] - 公司严格履行信息披露义务，指定媒体和人员负责相关工作，建立投资者沟通渠道[123]

上海摩恩电气股份有限公司全体股东: 上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 334002 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第334002号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是摩恩电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,摩恩电气于2023年12月 ...

关于上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 334003 号 目 录 关于上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 334003 号 上海摩恩电气股份有限公司全体股东： 我们接受上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了摩恩电气公司 2023 年 12 月 31 日的公司及 合并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及 合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 334002 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...