江苏百川高科新材料股份有限公司 关于"百川转 2"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-026 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 1、债券代码：127075 债券简称：百川转 2 2、调整前转股价格：8.18 元/股 3、调整后转股价格：8.12 元/股 4、本次转股价格调整生效日期：2025 年 4 月 30 日 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 19 日向社会公 开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券（债券简称：百川转 2，债券代码：127075）， 根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的 相关条款，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于公开发行可转换公 司债券的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、证券代码：002455 证券简称：百川股份 2、债券代码：127075 债券简称：百川转 2 3、转股价格：8.18 元/股 | 证券代码:002455 | | --- | | 债券代码:127075 | 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-024 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于"百川转 2"预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发 行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各项发行费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 96 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：江苏百川高科新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年年度股东会，并就 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由董事会召集，2025 年 3 月 18 日，贵公司召开第七届董事 会第二次会议，决定于 2025 年 4 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-023 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年4月10日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年4月10日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑铁江先生 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-022 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于募投项目投产的公告 三、风险提示 该项目产能的释放需要一个过程，且未来的市场变化尚存在不确定性，未来可能存在产品 销售价格、原材料价格波动等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2025年4月8日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目进展情况 近日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度公开发行可转 换公司债券募集资金投资项目"年产 3 万吨石墨负极材料（8 万吨石墨化）项目"（以下简称 "该项目"）已完成竣工验收，正式投入生产。 二、对公司的影响 该项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，有利于公司形成规模优势、产业链 优势和成本优势，提高市场竞争力。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-021 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六 届董事会第二十九次会议和 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生 产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度， 本次新增担保额度后，担保总额 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-020 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002455 证券简称：百川股份 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 转股价格：8.18 元/股 转股时间：2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公 告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 1 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为 2025 年 3 月 28 日 15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括主持人、董事长郑铁江、总经理蒋国强、财务总监曹彩娥、董秘陈慧敏、独立董事刘斌 [2] 股东与产品信息 - 公司会在定期报告中披露对应期末时点的股东人数信息 [2] - TMA 产品产销正常，合同价格参考市场并协商确定，有出口业务 [2][3] 业绩情况 - 2024 年归属于上市公司股东的净利润 108,676,585.97 元，同比上升 123.31% [2] - 2024 年公司实现营业收入 5,556,006,860.03 元，同比上升 35.10% [2] 主营业务 - 主营业务有化工、新材料、新能源三个板块，化工板块营收占比 80.91%，新材料板块占比 10.49%，新能源板块占比 8.60% [3] 产品应用 - 精细化工产品包括环保有机溶剂等多个系列，应用于涂料、油墨等行业 [3] - 新材料产品有针状焦等，应用于电炉炼钢、新能源等领域 [3] - 新能源产品包括多种锂电池等，定位于“泛储能”应用端，覆盖大型集装箱式储能系统等多个领域 [3] 技术储备 - 公司对固态电池技术路线进行过相关研究和关注，但目前未生产固态电池，技术团队将持续关注并做好储备 [3]

公司业绩 - 2024年公司实现营业收入55.56亿元，同比增长35.10% [1] - 实现归母净利润1.09亿元，同比增长123.31% [1] - 基本每股收益为0.18元/股 [1] - 公司拟每10股派发现金红利0.6元（含税） [1] 业绩驱动因素 - 化工板块需求好转，主要化工产品价格稳中上涨，个别产品价格涨幅较大 [1] - 宁夏基地项目产能陆续释放，化工板块毛利较去年同期明显增加 [1] 未来规划 - 公司将进一步拓展市场，稳定正常经营利润 [1]

江苏百川高科新材料股份有限公司 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-018 债券代码:127075 债券简称:百川转2 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意召开本 次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年4月10日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年4月10日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 网 络 投 票 将 通 过 深 ...