特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—047 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）召开情况 1、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）下午14：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年5月27日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月27日上午9:15 至下午3:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑铁江先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏百川高科新材料股份有限公司的 监管函 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 1 《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 5.1.9 条的规定。本所希望你公司及全体董事、 监事、高级管理人员认真吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的 再次发生。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》，预 计公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为亏损40,000 万元 至 36,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损 42,500 万 元至 38,500 万元。4 月 30 日，你公司披露的《2023 年年度报告》 显示，2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为亏损 46,612.42 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为亏损 48,738.72 万元。 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—046 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 30 日在"巨潮资讯 网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036)，本次会议将采用现场与网络投票相结 合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相关事项 再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）下午14：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏百川高科新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：百川股份 股票代码：002455 信息披露义务人：郑铁江、王亚娟夫妇 住所：江苏省无锡市 通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号 股权变动性质：股份减少、持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 5 月 10 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《15号准则》"） 及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露 义务人所持有江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 和"百川股份"）中拥有权益的股份及变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告 书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在百川股 份 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-044 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和 持续经营。 一、持股比例被动稀释的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2019]2576 号）核准，江苏百川高科新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2020 年 1 月 3 日公开发行了 520 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 52,000.00 万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]39 号"文同意，公司 52,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称"百川转债"，债券 代码"128093"。"百川转债"转股时间：2020 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 3 日。"百川转债" 于 2022 年 2 月 7 日触发有条件赎回，2022 年 3 月 2 日为"百川转债"赎回日，自 2022 年 3 月 10 日起，公司发行的"百川转债"在 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—043 江苏百川高科新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的介绍 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：百川股 份，证券代码：002455）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项 进行了核实，现就有关情况说明如下： （二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； （三）公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生变化，行业政策没有发生重大调 整，内部生产经营秩序正常； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 | 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 5 | | --- | | 年 | | 月 | 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"百川股份"或"公司"） | | --- | --- | | 证券代码 | 002455.SZ | | 注册资本 | 593,171,259 元人民币（截至 2023 年 12 月 31 日） | | 注册地址 | 江苏省江阴市云亭街道建设路 号 55 | | 办公地址 | 江苏省江阴市云亭街道建设路 号 55 | | 法定代表人 | 郑铁江 | | 经营范围 | 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一 | | | 般项目：新材料技术研发；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许 | | | 可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技 | | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—042 江苏百川高科新材料股份有限公司 可转债交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材 料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公 司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面 值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各项发行费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元（以下简称"募集资金"）。截至 2022 年 10 月 25 日，上述募集资金 已全部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公 W[2022]B133 ...

一、本次解除质押基本情况 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-041 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东郑铁江先 生通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下： 2、公司 2024 年 4 月 30 日总股本为 593,173,605 股。 三、其他说明 公司控股股东郑铁江先生资信状况良好，所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风 险在可控范围之内，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不涉及业绩补偿 义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。 四、备查文件 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-040 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第六 届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母 子孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申 请的融资提供担保，担保余额不超过 620,360.00 万元。本次担保的有效期为自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日刊登在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于 20 ...