执照信息 - 公司原营业执照注册号变更为913500006285075795[2] 股东大会 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10％[3] 董事任职 - 因贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[4] - 担任破产清算等相关职务且负有个人责任，自完结之日起未逾3年不能担任董事[4] - 担任违法吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不能担任董事[4] - 公司董事任期3年，届满可连选连任[5] - 四种情形下公司可在董事任期届满前解除其职务[5] - 董事任职期间特定情形应停止履职，部分情形公司30日内解除职务[5] - 兼任高管的董事不得超过董事总数1/2[6] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[6] - 连续任职独立董事满6年，12个月内不得被提名为候选人[6] - 非独立董事连续2次未出席董事会会议，董事会建议撤换[6] - 独立董事连续3次未出席董事会会议，董事会提请撤换[6] 高管和监事 - 高管任职期间特定情形应停止履职，公司解除职务或30日内解除[7] - 监事任职期间特定情形应停止履职，公司解除职务或30日内解除[7] - 董事、高管及其配偶和直系亲属任职期间不得担任监事[7] 信息披露 - 公司指定中国证监会和交易所指定报刊、巨潮资讯网为信息披露媒体[8] 章程修改 - 公司章程修改意见经股东大会出席股东表决权三分之二以上通过，报工商管理部门核准生效[8]

股东大会信息 - 公司将于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2023年12月28日14:00，网络投票时间为当日[1] - 股权登记日为2023年12月22日[3] 会议地点与审议事项 - 会议地点为福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室[3] - 会议审议修订《公司章程》等议案[4] 议案通过要求 - 议案1为特别决议事项，需三分之二表决权通过[6] 登记信息 - 现场会议登记时间为2023年12月26日9:00 - 11:00，13:30 - 16:30[7] - 登记地点为福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部[7] 网络投票信息 - 网络投票代码为362474，投票简称为榕基投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第九次会议已于2023年11月27日以邮件和传真形式发出 通知。 2、会议于2023年12月12日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-050 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 修订后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023 ...

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司担任该职务[5] - 占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[5] - 特定股东及关联人员不得担任[7] - 近12个月内有不得任职情形者不得担任[8] - 近36个月内违法违规者不得被提名为候选人[9] 提名与选举 - 董事会、监事会、1%以上股东有权提候选人[12] - 不得提名利害关系人员[12] - 连任不超6年，满6年36个月内不得被提名[14] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录等保存10年[22] - 特定事项需全体过半数同意[18][19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] 职务解除与补选 - 连续2次未出席董事会应提议解除职务[15] - 因特定情形致比例不符应60日内补选[15][16] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[23] - 履职涉及信息公司应及时披露[27] - 公司应提供履职条件和津贴[26][28] - 不得从公司及其相关方获其他利益[28] - 制度由董事会制订经股东大会通过[30]

关联交易审议权限 - 与关联自然人成交金额不超30万元、与关联法人成交金额不超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%的交易由董事长审议批准[10] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需经董事会审议批准并披露[10][11] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，经董事会审议通过后提交股东大会审议[11] 特殊关联交易审议 - 公司向关联参股公司提供财务资助、为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议通过，并提交股东大会审议[12] 交易金额计算 - 委托理财等交易以额度计算，额度使用期限不超12个月[13] - 与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，以存款或贷款利息为准确定关联交易金额[14] - 与关联人共同投资，以公司投资额作为交易金额[15] - 与关联人发生交易涉及未来或有对价，以预计最高金额为成交金额[15] 其他规定 - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺的，公司需说明原因等[13] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序并披露[16] - 公司连续12个月内与同一关联人或与不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用制度规定[14][17] - 公司对日常关联交易进行预计，以同一控制下各关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应预计总金额比较，非同一控制下不合并计算[16] - 公司与关联人发生特定交易，可申请豁免提交股东大会审议，如面向不特定对象的公开招标等[18] - 公司与关联人发生部分交易可免于按制度规定履行相关义务，但重大交易仍需履行义务[18] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[22] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，公司应将交易提交股东大会审议[22] 信息披露与保存 - 董事关联关系应在知道或应当知道之日起十日内向董事会披露[23] - 董事会审议关联交易时董事应作明确判断并遵守回避制度[20] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决[21] - 公司审议关联交易应详细了解情况并按要求聘请中介机构[25] - 关联交易信息披露应依照相关规定执行[27] - 公司应根据关联交易类型披露有关内容[24] - 纳入合并报表的子公司关联交易视同公司行为[30] - 参股公司关联交易以交易标的乘参股或分红比例后的数额适用本制度[30] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存[30] 制度生效 - 本制度自股东大会审议批准后生效实施[31]

市场扩张和并购 - 2023年10月30日公司审议通过投资设立全资子公司议案[2] - 以自有资金在海口设海南榕基信息技术有限公司[2] - 子公司2023年11月3日成立，注册资本2000万元[2] - 2023年11月14日公告子公司完成工商登记获执照[5]

财务业绩 - 营业收入同比下降54.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降432.92%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降698.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降569.73%[12] 资产负债情况 - 交易性金融资产比上年期末减少96.36%[8] - 应收票据比上年期末增加430.67%[8] - 预付账款比上年期末增加223.20%[8] - 无形资产比上年期末增加50.73%[8] - 开发支出比上年期末减少72.78%[8] - 公司流动资产合计为13.91亿元,非流动资产合计为12.99亿元,资产总计为26.90亿元[17,18] - 公司流动负债合计为9.47亿元,主要包括短期借款6.04亿元和应付账款2.56亿元[18] - 公司应收票据金额为1.05亿元,应收账款金额为2.18亿元[17] - 公司存货金额为7.88亿元[17] - 公司长期股权投资金额为1.43亿元,其他权益工具投资金额为1.19亿元[18] - 公司投资性房地产金额为4.86亿元[18] - 公司无形资产金额为1.74亿元,开发支出金额为2.04亿元[18] - 公司递延所得税资产金额为4,489.24万元[18] 第三季度财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为30,326.08万元[19] - 公司2023年第三季度净亏损为6,381.85万元[19,20,21] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的净亏损为6,224.45万元[21] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为256.26万元[21] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为23,308.99万元[22] - 公司2023年第三季度应付职工薪酬为739.98万元[19] - 公司2023年第三季度应交税费为883.91万元[19] - 公司2023年第三季度其他应付款为2,656.38万元[19] - 公司2023年第三季度一年内到期的非流动负债为426.84万元[19] - 公司2023年第三季度递延收益为7,914.55万元[19] - 公司2023年第三季度经营活动现金流量净额为-67,081,517.36元[23] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-43,013,466.44元[23] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为42,714,864.54元[23] - 公司2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,803,767.02元[24] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-64,576,352.24元[24] 会计政策变更 - 公司2022年1月1日执行新会计准则后,合并报表归属于母公司股东权益增加71,564.19元[26] - 公司2022年12月31日执行新会计准则后,合并报表归属于母公司股东权益增加106,395.13元[26] - 公司2022年1-9月执行新会计准则后,合并报表归属于母公司股东的净利润增加93,485.93元[26] - 公司2022年度执行新会计准则后,合并报表归属于母公司股东的净利润增加34,830.94元[26] 其他 - 公司普通股股东总数为93,398户,表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 前10名股东中,第一大股东鲁峰持股比例为17.22%,持有107,140,740股[14] - 公司第三季度报告未经审计[27]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-045 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第六次会议已于2023年10月16日以邮件和传真形式发 出通知。 2、会议于2023年10月30日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 经审核，监事会认为：董事会编制《公司2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月30日公司审议通过投资设立海南全资子公司议案[2] - 以自有资金2000万元投资，暂定名海南榕基信息技术有限公司[2][3] - 经营范围含计算机软硬件开发等，利于拓展海南业务[3][5] 其他新策略 - 投资利于优化战略布局，提高竞争力[5] - 设子公司或面临风险，公司将采取对策化解[6]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-046 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第八次会议已于2023年10月16日以邮件和传真形式发出 通知。 2、会议于2023年10月30日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年第三季度报告》 1 福建榕基软件股份有限公司董事会 2023年10月31日 2 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...