二、与会计师事务所沟通情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日 2、业绩预告情况：R亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站 刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司预计仍将出现亏损，主要受以下因素影响：外部经营环境持续严峻，项目实施进度延后 及回款滞后，以及较高的人力成本与资产摊销折旧压力。对此，公司将主动应对挑战，积极调整经营策 略：一是深化"人工智能+行业"融合，推动行业智能化解决方案落地；二是持续 ...

核污染防治板块市场表现 - 核污染防治板块整体走高，多只个股出现涨停或大幅上涨 [1] - 中广核技（000881）涨停，捷强装备（300875）、北化股份（002246）、华盛昌（002980）此前封板涨停 [1] - 中金辐照（300962）涨近19%，中电环保（300172）、榕基软件（002474）、沪江材料、建工修复（300958）等跟涨 [1]

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年福建辖区投资者网上集体接待日活动[1] - 参与人员为 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日的全体投资者[1] - 时间为 2025 年 5 月 14 日 15:30 - 17:00[1] - 地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）网络互动[1] - 上市公司接待人员有董事赵坚、财务总监卓庭江、副总裁及董事会秘书万孝雄[1] 投资者问答 股票回购 - 公司暂时没有回购股票计划，如有将按规定及时披露信息[1] 发展规划 - 公司将加强开放合作，进行技术、应用和商业模式创新，推动创新产品落地，巩固和提升细分领域市场优势[1] 二季度盈利 - 公司面对复杂环境调整经营战略，提出全面拥抱 AI 核心战略，推进软件“行业化、产品化、智能化、服务化”，推进信创业务纵深发展，加强技术创新提升竞争力，具体业绩详见公司公告[1]

福建天衡联合（福州）律师事务所 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建榕基软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 关于福建榕基软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0016-01 号 致：福建榕基软件股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建榕基软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律 意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-019 福建榕基软件股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:00 （2）网络投票时间为：2025年5月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司 第一会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 鲁峰 | 2678.52 | 5.05 | 不变 | | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私募证券投资基 | | | | | 金 | 618.00 | 1.16 | 不变 | | 国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管 | | | | | 理计划-国泰君安君得3582单一资产管理计划 | 490.00 | 0.92 | 不变 | | 侯伟 | 305.00 | 0.57 | -135.00 | | UBS AG | 219.82 | 0.41 | 新进 | | 杭州昊晟投资管理有限公司-昊晟7号私募证券投资基金 | 170.88 | 0.32 | 新进 | | 朱光辉 | 162.96 | 0.31 | 新进 | | 李洁 | 150.00 | 0.28 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 145.20 | 0.27 | 新进 | | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 136.96 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-018 福建榕基软件股份有限公司 关于参加2025年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")将 参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互 动交流，活动时间为2025年5月14日(周三)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 福建榕基软件股份有限公司 2025年 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-015 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第十三次会议已于2025年4月16日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于2025年4月28日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。 1、审议通过《公司2025年第一季度报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《公司2025年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-016 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十九次会议已于 2025 年 4 月 16 日以邮件和传真形式发出通知。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第一季度报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《公司2025年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十九次会议决议。 2、会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责 人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事 会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

福建榕基软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-017 福建榕基软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 福建榕基软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 114,683,474.28 | 89,233,848.55 | | 28.52% | ...