福建榕基软件股份有限公司董事会提名委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 提名委员会成员中的独立董 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动及其他重大财务决策的内部控制，规范对外投资及其他重大财务决策行为， 防范财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模、获取收益为目 的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组 织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的 统称。本办法所称对外投资，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）购买、出售、置换其他公司股权； 福建榕基软件股份有限公司对外投资管理办法 福建榕基软件股份有限公司 对外投资管理办法 （三）增加、减少对外权益性投资； （四 ...

Grant Thornton 致同 关于福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemo.exov.n）"我在营 "一" 目 录 关于福建榕基软件股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 Grant Thornton 致同 女儿 北京 朝阳区建国门外大街 22 寺广场 5 层 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 [ +86 10 8566 5120 关于福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A005675 号 福建榕基软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建榕基软件股份有限公司(以下简称榕基软件公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报 告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 ...

福建榕基软件股份有限公司独立董事年报工作制度 福建榕基软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）在年报各项工作进程中负有保密义务，并应督促其他相关人员严格履 行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行 初步审计后的沟通； （四）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年报的及时披露； （五）对年报中需要独立董事审核的事项发表意见； （六）中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 1 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制和公司治理机制，提高公司年报编制、审核及信息披露等相关工作的规范 性，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《福建榕基软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建榕基软件股份有限公司 独立董事工作制度 ...

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2024-023 福建榕基软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 2、发行证券的种类和面值 发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.0 ...

福建榕基软件股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文 件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 福建榕基软件股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不 ...

福建榕基软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 福建榕基软件股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，充分发 挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《福建榕基软件股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-014 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十二次会议已于2024年3月25日以邮件和传真形式发 出通知。 2、会议于2024年4月8日下午14点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 公司独立董事孙敏女士、胡继荣先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职 报告》，并将在2023年度股东大会上做述职报告。 1 公司董事会 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-019 福建榕基软件股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十 二次会议决定，定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会，现将股东大会有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。2024年4月8日召开的第六届董事会第十二次会 议决定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2024年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月8日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； ...