福建榕基软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负 责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和 规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的 利益。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司进一步推进软件"行业化、产品化、服务化"经营战略，依 托长期积累的品牌、团队、产品、技术等综合优势，积极进行技术创新和商业模 式创新，进一步提升公司的核心竞争力，积极培育和拓展信创工程、大数据、物 联网、区块链和人工智能等新技术、新业务，为实现公司经营业绩的持续稳健增 长提供了有效支撑。 报告期内，公司共实现营业收入 37,500.92 万元，比上年同期减少 43.67%； 营业成本比上年同期减少 40.15%；销售费用比上年同期增加 62.18%，管理费 用比上年同期增加 2 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-013 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第七次会议已于2024年3月25日以邮件和传真形式发出通 知。 2、会议于2024年4月8日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 1 3、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果： ...

截至2023年12月31日，致同会计师事务所从业人员近6,000人，其中合伙 人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过400人。 2023年4月9日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议 ，分别审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2023年5月8日经2022年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"） 前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制 并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙 ，2012年 ...

一、主要会计数据及财务指标 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面的审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了榕基软件公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。根据该所出具的"致同审字（2024）第 351A008320 号"，现将公司 2023 年度财务决算情况向各位汇报如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 375,009,219.29 | 665,730,486.71 | -43.67% | 717,210,056.03 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -145,647,872.79 | 13,317,723.75 | -119 ...

福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则 福建榕基软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建榕基软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-016 福建榕基软件股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的 议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一 年。 本次续聘会计师事务所 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-022 福建榕基软件股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第六届董事 会第十二次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配 预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告 如下： 一、公司 2023 年利润分配预案 公司 2023 年初未分配利润（母公司）520,146,945.31 元，2023 年度实现净利润（母 公司）8,427,862.74 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度提取法 定盈余公积金（母公司）842,786.27 元，减去 2023 年内已实施的 2022 年度利润分配 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供分配的利润（母公司）为 527,732,021.78 元，资本 公积金（母公司）为 364,193,237.65 元。 公司 2023 年度实现 ...

福建榕基软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 福建榕基软件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范福建榕基软件 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司 和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"交易所"）业务规则及《福建榕基软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露等 相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股 ...

福建榕基软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事， 本人在 2023 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人，胡继荣，工商管理学硕士，教授，注册会计师。曾任扬州大学助教、讲师， 福州大学至诚学院副院长、教授。现任浙江永和制冷股份有限公司独立董事、福建龙洲 集团股份有限公司独立董事、福建富兰光学股份有限公司（非上市公司）独立董事。自 2019 年 12 月 31 日起，任公司独立董事。本人作为公司独立董事，任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事胡继 荣先生、孙敏女士、黄旭明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡继荣先生、孙敏女士、黄旭明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建榕基软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 福建榕基软件股份有限公司董事会 2024年4月10日 ...