独立董事候选人情况 - 苏小榕为福建榕基软件第七届董事会独立董事候选人[2] - 苏小榕已通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 苏小榕具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 苏小榕及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[5] - 苏小榕及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[6] 合规情况 - 苏小榕最近十二个月内无不符合任职规定的情形[7] - 苏小榕最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职限制 - 苏小榕担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 苏小榕在公司连续担任独立董事未超六年[9] 承诺声明 - 苏小榕承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄旭明为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 被提名人及直系亲属等不存在多项任职限制情形[7][8][9][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 提名人承诺 - 提名人承诺保证声明真实准确完整并授权报送[14]

董事会换届 - 公司董事会换届选举提名程序合法合规[1] - 鲁峰等5人为第七届非独立董事候选人[3] - 黄旭明等3人为第七届独立董事候选人[3] 候选人情况 - 全体董事候选人均具备任职资格与履职能力[2] - 独立董事候选人符合任职资格及独立性要求[3] 审查意见 - 董事会提名委员会发表审查意见时间为2025年12月8日[4]

独立董事提名 - 公司董事会于2025年12月8日提名蔡高锐为第七届董事会独立董事候选人[2][15] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需满足相关资格条件[7] - 被提名人及其直系亲属等不存在相关任职、持股等限制情况[7][8] - 被提名人无不良记录及禁入限制[8][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[12][13]

董事会选举 - 公司2025年12月8日召开职代会选举陈威为第七届董事会职工代表董事[1] - 陈威与8名非职工代表董事组成第七届董事会，任期三年[1] 董事情况 - 陈威1983年出生，2004年9月入职，现任公共发展部负责人等[5] - 截至公告披露日陈威未持股，与大股东无关联[5] - 公司第七届董事会兼任高管等人数不超董事总数二分之一[1]

股东会时间信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月26日14:00[3] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2025年12月19日[5] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 11:00、13:30 - 16:30[13] 选举议案信息 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[8] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[8] 投票相关信息 - 普通股投票代码为362474，投票简称为榕基投票[23] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[26] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[26] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[29] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[30] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[30] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[30] 授权委托书及投票规则 - 授权委托书中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选5人[32] - 授权委托书中《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[32] - 授权委托书剪报、复印件或按格式自制经委托人签章后均有效[32] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至该次股东会会议结束之日止[33] - 对总议案及非累积投票提案，投票人只能选一种意见，涂改等按弃权处理[33] - 对累积投票提案，需填报投给候选人的选举票数，且投票总数不得超表决人拥有的选举票数[33] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[11]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年12月8日召开，9名董事全出席[2] - 公司第七届董事会将由9名董事组成，含5名非独立董事等[3] 董事选举 - 选举鲁峰等5人为第七届董事会非独立董事，全票通过[5] - 选举黄旭明等3人为第七届董事会独立董事，全票通过[7][8] 薪酬相关 - 独立董事年度固定津贴10万元（税前），按月发放[9] - 非独立董事任职公司的，按岗位发薪[9] 后续安排 - 2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会[14] - 董事会换届等议案提交该股东会，采用累积投票制[6][8][12]

沪深股通成交概况 - 12月9日，沪股通总成交金额为996.46亿元，深股通总成交金额为1199.54亿元 [2] - 沪股通前十大成交个股中，工业富联以24.44亿元位居首位，寒武纪以22.83亿元位居第二，贵州茅台以19.85亿元位居第三 [3] - 深股通前十大成交个股中，中际旭创以44.47亿元位居首位，胜宏科技以29.79亿元位居第二，新易盛以27.21亿元位居第三 [3][4] 板块与个股资金流向 - 从板块表现看，算力硬件、零售、福建等板块涨幅居前，海南、有色金属、煤炭等板块跌幅居前 [5] - 主力资金净流入板块中，商贸零售板块净流入8.99亿元居首，净流入率为2.61%，电力设备板块净流入5.49亿元，影视院线板块净流入0.90亿元 [6][7] - 主力资金净流出板块中，有色金属板块净流出78.48亿元居首，净流出率为7.05%，机械设备板块净流出64.27亿元，计算机板块净流出60.66亿元 [7] - 个股主力资金净流入方面，胜宏科技净流入14.16亿元居首，净流入率为6.64%，工业富联净流入10.33亿元，中际旭创净流入8.60亿元 [8] - 个股主力资金净流出方面，航天发展净流出13.29亿元居首，净流出率为9.72%，贵州茅台净流出11.40亿元，一花智控净流出10.35亿元 [9] ETF市场动态 - 今日成交额前十的ETF中，A500ETF华泰柏瑞成交77.62亿元居首，环比增长17.99%，A500ETF基金成交70.66亿元，环比增长1.82% [10] - 成交额环比增长前十的ETF中，纳指ETF富国环比增长134.87%居首，电力ETF环比增长116.15%，创业板人工智能ETF南方环比增长94.13% [11] 龙虎榜机构交易 - 算力硬件概念股德科立今日20cm涨停，获两家机构买入2.91亿元，同时遭一家机构卖出1.16亿元 [1][13] - 通宇通讯获两家机构买入9041万元，同时遭一家机构卖出1970万元 [13] - 商业航天概念股雷科防务今日涨停，遭三家机构卖出1.52亿元 [13][14] 龙虎榜游资与量化交易 - 多只福建本地股遭游资抛售，海欣食品遭广发证券深圳福华一路席位卖出8672万元，榕基软件遭国盛证券宁波桑田路和国泰海通证券上海新闸路席位合计卖出1.06亿元，红相股份遭国泰海通证券成都北一环路席位卖出1.1亿元 [1][15] - 商业航天人气股通宇通讯今日大跌，遭国泰海通证券南京太平南路席位卖出1.29亿元 [16] - 德科立获两家量化席位买入，高盛证券上海世纪大道买入1.18亿元，摩根大通中国银城中路买入6935万元 [17]

沪深股通成交概况 - 12月8日，沪股通总成交金额为1019.13亿元，深股通总成交金额为1206.56亿元 [2] - 沪股通前十大成交个股中，紫金矿业成交额居首，达22.71亿元，寒武纪和工业富联分别以18.05亿元和17.84亿元位列第二、三位 [3] - 深股通前十大成交个股中，中际旭创成交额居首，达48.12亿元，天孚通信和宁德时代分别以33.10亿元和29.68亿元位列第二、三位 [3] 板块与个股资金流向 - 从板块表现看，算力硬件、能源金属、福建等板块涨幅居前，煤炭、贵金属、油气等板块跌幅居前 [4] - 主力资金净流入前五的板块为：电子（72.91亿元，净流入率1.93%）、半导体（38.64亿元，净流入率2.67%）、通信（21.34亿元，净流入率1.25%）、计算机（13.87亿元，净流入率0.91%）、证券（13.76亿元，净流入率1.96%） [5] - 主力资金净流出前五的板块为：国防军工（-41.98亿元，净流出率-3.66%）、医药（-30.83亿元，净流出率-3.57%）、食品饮料行业（-24.60亿元，净流出率-8.73%）、光学光电子（-14.56亿元，净流出率-3.25%）、交运设备（-13.27亿元，净流出率-1.68%） [6] - 个股主力资金净流入前十中，香农芯创净流入11.39亿元（净流入率10.48%）居首，中信证券、胜宏科技、兴业证券、新易盛紧随其后 [7] - 个股主力资金净流出前十中，航天机电净流出12.36亿元（净流出率-21.77%）居首，五粮液、海王生物、乾照光电、京东方A紧随其后 [8] ETF市场动态 - 当日成交额前十的ETF中，香港证券ETF成交额最高，达142.59亿元，环比下降2.73% [9] - 成交额环比增长前十的ETF中，巴西ETF（159100）环比增长256.43%最为显著，人工智能AIETF（515070）环比增长193.37% [10] - 中韩半导体ETF（513310）当日成交额50.44亿元，环比大幅增长149.33%，当日涨幅4.47% [9][10] - 通信ETF（515880）当日成交额21.10亿元，环比增长123.15%，当日涨幅5.49% [10] - 上周份额增长前十的ETF中，A500ETF华泰柏瑞份额增长18.09亿份居首，A500ETF基金份额增长14.88亿份 [10] - 上周份额减少前十的ETF中，银行ETF份额减少19.632亿份，化工ETF份额减少18.145亿份 [11] 龙虎榜机构与游资动向 - 机构买入方面，雪人集团获四家机构买入1.82亿元，瑞康医药获四家机构买入1.4亿元，长光华芯获两家机构买入1.25亿元 [14] - 福建本地股榕基软件涨停，获两家机构买入5569万元，同时遭一家机构卖出2818万元 [1][14] - 福建本地股叠加商业航天概念的红相股份获三家机构买入1.14亿元 [14] - 机构卖出方面，广东宏大遭四家机构卖出2.01亿元，太阳电缆遭三家机构卖出1.07亿元 [14][15] - 游资方面，榕基软件获两家实力游资席位（国泰海通证券上海新闸路、国盛证券宁波桑田路）合计买入1.53亿元 [1][16] - 另一福建本地股海欣食品获一家一线游资席位（广发证券深圳福华一路）买入8672万元 [16] - 航天机电遭两家实力游资席位（国泰海通证券上海新闸路、国泰海通证券成都北一环路）分别卖出1.81亿元和1.24亿元 [17] - 量化资金在长光华芯上博弈激烈，一家量化席位（国泰海通公司总部）买入6540万元，四家量化席位合计卖出3.02亿元 [18]

沪深股通成交概况 - 沪深股通今日合计成交2225.69亿元，其中沪股通成交1019.13亿元，深股通成交1206.56亿元 [1][2] - 沪股通成交额前三名分别为紫金矿业（22.71亿元）、寒武纪（18.05亿元）、工业富联（17.84亿元）[3] - 深股通成交额前三名分别为中际旭创（48.12亿元）、天孚通信（33.10亿元）、宁德时代（29.68亿元）[3] 板块与主力资金动向 - 从板块表现看，算力硬件、能源金属、福建等板块涨幅居前，煤炭、贵金属、油气等板块跌幅居前 [4] - 电子板块主力资金净流入居首，国防军工板块主力资金净流出居首 [5] - 个股方面，香农芯创主力资金净流入居首，航天机电主力资金净流出居首 [5] ETF市场动态 - 今日成交额前十的ETF中，香港证券ETF（513090）以142.59亿元居首，证券ETF（512880）成交额环比增长43.03% [6] - 成交额环比增长前十的ETF中，巴西ETF（159100）环比增长256.43%居首，中韩半导体ETF（513310）环比增长149.33% [7] - 上周份额增长前十的ETF中，A500ETF华泰柏瑞（563360）份额增长18.09亿份居首 [8] - 上周份额减少前十的ETF中，银行ETF（512800）份额减少19.632亿份居首，同期银行板块周线下跌0.6%，中国银行周线下跌4.28% [9] 龙虎榜机构与游资活动 - 机构买入方面，雪人集团获四家机构买入1.82亿元，榕基软件获两家机构买入5569万元，红相股份获三家机构买入1.14亿元 [12] - 机构卖出方面，广东宏大遭四家机构卖出2.01亿元，太阳电缆遭三家机构卖出1.07亿元 [12][13] - 游资方面，榕基软件涨停，获两家实力游资席位合计买入1.53亿元，海欣食品获一家一线游资席位买入8672万元 [15] - 游资卖出方面，航天机电遭两家实力游资席位分别卖出1.81亿元和1.24亿元 [16] - 量化资金在长光华芯上博弈激烈，一家量化席位买入6540万元，四家量化席位合计卖出3.02亿元 [17] 期指持仓变动 - 四大期指主力合约（IH、IF、IC、IM）多空双方均减仓，其中IF、IC合约多头减仓数量较多 [10]