证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-005 福建榕基软件股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第六届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务 所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履 行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连 续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制 审计机构，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务 ...

经核查独立董事胡继荣先生、孙敏女士、黄旭明先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建榕基软件股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，福建榕基软件股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事胡继荣先生、孙敏女士、黄旭明先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月18日 ...

福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software CO.,LTD. （福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 18 日 福建榕基软件股份有限公司 2024 年度社会责任报告 公司保证报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、 报告范围 福建榕基软件股份有限公司及全资、控股子公司 三、 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，但基于社会责任履行的长期性和持续性，本报 告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于 2024 年度。 四、报告发布次数及周期 公司第十五份社会责任报告，2010 年起每年度一份。 五、 报告数据来源 报告中所涉及的财务数据摘自公司 2024 年度财务报告，如与财务报告有出入，以年度 财务报告为准，其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方评价访谈等。 编制说明 一、 报告可靠性保证 六、 报告参考标准 本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所 上市 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-008 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次 会议，决定于2025年5月9日召开公司2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年5月9日 福建榕基软件股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十八次 会议决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月9日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-003 2、会议于2025年4月16日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。 福建榕基软件股份有限公司 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第十二次会议已于2025年4月3日以邮件和传真形式发出通知。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 《 2024 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-004 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十八次会议已于 2025 年 4 月 3 日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于 2025 年 4 月 16 日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责 人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事 会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议 ...

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以 及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，全体独立董事于 2025 年 4 月 15 日以现场与通讯相结合的方式，召开第六届董事 会独立董事专门会议第三次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事胡继荣 先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为福建榕基软件股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项 做出决议并发表如下审查意见： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经认真审议，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交 易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交 易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益 的情形，也不会对公司 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-010 福建榕基软件股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 一、审议程序 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第六届董事会 第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的 议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务 发展及资金需求。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 1、公司可供利润分配情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024 年度 公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-86,902,866.92 元，母公司实现净利润 2,458,923.58 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计滚存未分配利润 529,945,053.00 元，合并报表累计滚存未分配利润 265,731,828.92 元。 2、公司 2024 年利润分配预案 1 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1397 | -0.2341 | 40.32 | 0.0214 | | 每股净资产（元） | 2.25 | 2.39 | -5.86 | 2.62 | | 每股公积金(元) | 0.59 | 0.58 | 1.72 | 0.58 | | 每股未分配利润(元) | 0.43 | 0.57 | -24.56 | 0.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.84 | 3.75 | 29.07 | 6.66 | | 净利润(亿元) | -0.87 | -1.46 | 40.41 | 0.13 | | 净资产收益率(%) | -6.21 | -9.35 | 33.58 | 0.82 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | ( ...

公司基本信息 - 公司为福建榕基软件股份有限公司，证券代码002474，证券简称榕基软件，2024年年报披露日期为2025年4月18日[1][2] - 公司注册地址为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，邮编350003；主要办公地址为福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号，邮编350108[14] - 公司董事会秘书为万孝雄，联系电话0591 - 83517761；证券事务代表为陈略，联系电话0591 - 87303569[15] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] - 公司主营业务领域包括数字政务、协同管理、信息安全、大数据、物联网等[11] - 公司是海西软件产业龙头，国内数字政务和协同管理、信创政务细分领域领先服务商[36] - 公司经过30多年发展，客户涵盖党政、海关、能源、司法、环保等行业[61] - 公司主营业务为软件产品开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务[137] - 公司指定《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体和网站[132] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入484,414,968.67元，较2023年增长29.17%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 86,902,866.92元，较2023年增长40.33%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为34,531,479.64元，较2023年增长23.37%[18] - 2024年末总资产2,526,128,008.70元，较2023年末减少5.69%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,400,097,618.42元，较2023年末减少5.80%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为89,233,848.55元、147,569,994.58元、126,009,586.35元、121,601,539.19元[22] - 2024年非经常性损益合计6,009,931.41元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定情况）为7,536,084.73元[23] - 2024年非流动性资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分）为 - 20,947.40元[23] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为13,101.64元[23] - 报告期内公司实现营业收入48441.50万元，比上年同期增长29.17%[67] - 报告期内公司营业成本比上年同期增加31.09%[67] - 报告期内公司销售费用比上年同期减少51.51%[67] - 报告期内公司管理费用比上年同期减少9.69%[67] - 报告期内公司研发费用比上年同期减少3.37%[67] - 报告期内公司财务费用比上年同期减少12.36%[67] - 报告期内公司信息技术行业收入比上年同期增长85.76%[67] - 2024年营业收入4.84亿元，较2023年的3.75亿元增加29.17%[69] - 信息技术行业收入4.40亿元，占比90.85%，同比增加85.76%；园区开发与运营行业收入4432.04万元，占比9.15%，同比减少63.83%[69] - 系统集成收入2.93亿元，同比增加156.99%；软件产品及服务收入1.47亿元，同比增加19.74%[69] - 华南地区收入2.11亿元，占比43.55%，同比增加150.92%；华中地区收入1.23亿元，占比25.34%，同比减少27.86%[69] - 营业成本比上年同期增加31.09%，信息技术行业营业成本3.17亿元，同比增加93.99%；园区开发与运营行业营业成本3496.23万元，同比减少61.69%[68][72] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加23.37%；投资活动现金流量净额较上年同期增加134.62%；筹资活动现金流量净额较上年同期减少199.91%[68] - 信息技术行业（系统集成）销售量2.93亿元，同比增加156.99%；园区开发与运营行业销售量4432.04万元，同比减少63.83%[73] - 信息技术行业外购设备及外购软件成本2.42亿元，占比68.60%，同比增加136.59%[75] - 2024年销售费用29,012,098.76元，同比减少51.51%[81] - 2024年管理费用90,486,112.38元，同比减少9.69%[81] - 2024年财务费用18,064,761.44元，同比减少12.36%[81] - 2024年研发费用83,551,720.43元，同比减少3.37%[81] - 2024年研发人员数量503人，较2023年减少4.73%[83] - 2024年研发投入金额78,944,123.87元，较2023年减少24.01%[83] - 2024年研发投入占营业收入比例16.30%，较2023年减少11.40%[83] - 2024年研发投入资本化的金额49,193,234.74元，较2023年减少27.80%[83] - 2024年经营活动现金流入小计570,591,502.15元，同比增长25.83%；现金流出小计536,060,022.51元，同比增长25.99%；现金流量净额34,531,479.64元，同比增长23.37%[89] - 2024年投资活动现金流入小计119,060,995.53元，同比增长96.09%；现金流出小计86,106,427.08元，同比减少44.77%；现金流量净额32,954,568.45元，同比增长134.62%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计743,000,000.00元，同比减少24.80%；现金流出小计796,655,434.30元，同比减少14.73%；现金流量净额 -53,655,434.30元，同比减少199.91%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额15,470,320.31元，同比增长217.65%[89] - 投资收益22,076,313.86元，占利润总额比例 -25.28%；资产减值 -5,776,572.98元，占比6.62%；营业外收入8,129.29元，占比 -0.01%；营业外支出223,684.63元，占比 -0.26%；其他收益8,014,537.06元，占比 -9.18%；信用减值损失 -14,611,628.56元，占比16.73%[92][93] - 2024年末货币资金234,830,563.57元，占总资产比例9.30%，较年初比重增加0.94%；应收账款212,228,841.41元，占比8.40%，比重增加2.80%[94] - 2024年末存货776,100,371.92元，占总资产比例30.72%，比重增加0.12%；投资性房地产488,931,711.02元，占比19.35%，比重增加0.34%[94] - 以公允价值计量的金融资产期初数122,582,896.54元，本期公允价值变动 -4,549,249.80元，本期购买66,305,646.74元，期末数117,586,746.74元[97] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额12,461,970.85元，存货受限账面余额26,224,248.35元，合计38,686,219.20元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司聚焦党政、海关等优势行业，推进“人工智能+政务”融合，数智政务业务进一步发展[38] - 公司承建福建省电子政务内网统一信创协同办公平台和数字赋能机关效能建设平台，前者支撑全省政务内网业务协同和数据共享，后者实现省、市、县、乡四级机关单位全覆盖[40] - 公司在福建、浙江、湖北、江西等地深化多个地市政务外网信创SAAS协同平台建设，拓展信创政务办公应用市场份额[40] - 公司自主研发的“榕基基于信创技术体系的数智会议一体化平台解决方案”入选“2024年福建省信息技术应用创新典型解决方案”，已在数十个党政机关、企事业单位推广应用[42] - 公司智慧城市便民服务管理平台荣获鲲鹏应用创新大赛2024·福建区域赛二等奖[42] - 公司中标海关信息中心2024年拟证出证子系统等多个海关系统升级优化及改造项目[43] - 公司“智慧党建一体化平台”在福建、浙江、河南等地党政机关、高校、企事业单位规模化推广应用[43] - 公司完成福建省政法跨部门大数据办案平台（法院侧）、高院全流程无纸化办案平台、高院点对点执行查控系统升级[44] - 公司帮助福建省高院推出国产化安全智能阅卷本，实现移动办案模式[45] - 公司承建生态地面监测数据收集与维护服务项目，为中国沙尘暴监测全国网等提供技术支持和运维服务[46] - 公司司法行政一体化解决方案在河南、湖北、新疆等地多个项目推广应用，司法行政业务稳健增长[46] - 公司预计三年内完成河南省“智慧矫正”全省全覆盖目标[47] - 公司承建的河南省司法行政大数据平台形成示范效应，其典型案例入选“百项数据管理优秀案例”[49] - 公司为河南省构建信用服务体系，累计归集和治理信用信息178亿条，承建的河南省信用信息平台连续六次入围全国总观摩会，五次位列前三名[50] - 公司持股40.7%的亿榕信息为国网3000余家单位提供信息化服务[52] - 公司研发的“基于数据要素应用场景的信用修复‘一件事’一站式服务平台”入选“2024年福州市优秀数据要素应用场景”名单[51] - 截至2024年12月31日，公司园区开发与运营业务涉及五处产业园区，河南榕基软件园尚未建成[54] - 公司完成新一代一体化大数据融合治理平台迭代升级，获“福建省软件业技术创新重点攻关及产业化项目”立项支持，入选工信部《2023年大数据产业发展示范名单》[48] - 公司完成“智慧信用中枢”新一代大数据信用产品研发，为社会信用体系建设提供服务[50] - 公司承建的河南社区矫正综合管理指挥平台和登封市智慧普法平台在2024年全国政法智能化建设创新案例活动中获奖[47] - 公司深化“信用数据要素×金融服务”创新实践，打造河南省“1+N”一体化融资信用服务平台体系[51] 行业环境与市场趋势 - 2024年我国软件业务收入137,276亿元，同比增长10.0%；软件业利润总额16,953亿元，同比增长8.7%[29] - 预计2025年我国软件和信息技术服务业市场规模将突破14万亿元[29] - 到2027年基本形成高效政务服务体系，实现“高效办成一件事”重点事项落地见效[32] - 到2028年建成100个以上可信数据空间，基本建成可信数据空间网络[33] - 2024年我国软件业务收入137276亿元，同比增长10.0%；软件业利润总额16953亿元，同比增长8.7%，预计2025年市场规模将突破14万亿元[109] 公司战略与规划 - 报告期公司提出全面拥抱AI核心战略，推动“人工智能+行业”融合，主营业务重拾增长[37] - 2025年公司提出全面拥抱AI核心战略，推动“人工智能 + 行业”融合，推进软件“四化”及信创业务发展[112] - 公司将健全人力资源建设体系，完善薪酬体系，引进各类专家，优化人才结构[112][113] - 公司会完善内部法人治理结构及管理制度，推动任务管理平台软件迭代升级[114] - 公司将加大研发投入，融合前沿技术，自主研发核心技术应用支撑平台等[115] - 公司持续深化行业化、产品化、智能化、服务化经营战略，拓展行业应用和服务[116] - 公司通过增强内生创新与市场拓展，抵御宏观经济波动风险[117] - 公司跟踪新技术，开发新产品满足客户多样化需求，应对行业技术风险[118] - 公司完善法人治理结构，加强风控管理，应对公司管理能力风险[119] - 公司跟踪新业务趋势，审核大额投入，降低新业务投入风险[120] - 2025年公司从人才培养和激励机制完善人才建设，应对人力资源风险[122] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[128] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[129] - 公司治理实际状况符合相关规范性文件要求，与规定不存在重大差异[126][135] - 报告期内公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在关联交易[127] - 公司控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产[136] - 公司已建立独立完整的财务会计核算体系和财务管理制度[140] - 公司拥有独立的银行账号并依法独立纳税，不与关联方共用银行账户[140] - 公司高级管理人员未在控股股东及其下属企业担任除董事外职务和领薪[138] 股东大会与董事会会议 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.00%，召开日期为2024年02月01日，披露日期为2024年02月02日[142] - 2023年度股东大会投资者参与比例为20.12%，召开日期为2024年05月08日，披露日期为2024年05月09日[142] - 第六届董事会第十次会议于2024年01月15日召开 [159] - 第六届董事会第十一次会议于2024年02月0