财务表现 - 2025年第一季度营收为1 15亿元 同比增长28 52% [1] - 净亏损1099 8万元 去年同期净亏损2154 07万元 亏损同比收窄48 94% [1] 经营趋势 - 营收增速显著 显示业务扩张态势 [1] - 亏损收窄幅度较大 反映成本控制或经营效率改善 [1]

公司信息 - 证券代码为 002474，证券简称为榕基软件 [1] - 举办业绩说明会，参与人员为广大投资者，时间为 2025 年 4 月 25 日 15:00 - 17:00，地点在“互动易”网站 [3] - 上市公司接待人员有董事长兼总裁鲁峰、独立董事胡继荣、财务总监卓庭江、副总裁兼董事会秘书万孝雄 [3] 公司发展战略与盈利增长点 - 公司提出全面拥抱 AI 的核心战略，推动“人工智能 + 行业”深度融合，推进软件“行业化、产品化、智能化、服务化”，推进信创业务纵深发展，加强各类创新，创新产品加快落地，主营业务重拾增长态势 [3] 公司业绩相关 - 一季度相关情况和本期盈利情况需关注公司定期报告 [3] 行业发展前景 - 我国数字经济飞速发展，规模跃居全球第二位，伴随数字中国战略深入实施，已成为最有希望和朝气的产业之一 [3][4] - 2024 年我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入 137,276 亿元，同比增长 10.0%；软件业利润总额 16,953 亿元，同比增长 8.7%，预计 2025 年市场规模将突破 14 万亿元 [4] 公司竞争力 - 公司专注于行业应用软件研发等业务，经过 30 多年努力，在客户资源等多方面形成核心竞争力，成为国内知名软件产品和服务提供商 [4]

福建榕基软件股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 351A012566 号 福建榕基软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建榕基软件股份有限公司（以下简称榕基软件公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了榕基软件公司 2 ...

关于福建榕基软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建榕基软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建榕基软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于福建榕基软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 351A008062 号 福建榕基软件股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月十六日 | 关联资金往来情况汇总 | | --- | | 用及其他关 | | 资金占 | | 经营性: | | 非 度: | | 股份有限公司2024年月 | | 福建榕基软件) | 我们接受福建榕基软件股份有限公司（以下简称"榕基软件公司"）委 ...

内部控制审计报告 致同审字（2025）第 351A012567 号 福建榕基软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建榕基软件股份有限公司（以下简称榕基软件公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是榕基软件公司董事会的责任。 福建榕基软件股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

福建榕基软件股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 福建榕基软件股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 351A008063 号 福建榕基软件股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月十六日 福建榕基软件股份有限公司 我们接受委托，在审计了福建榕基软件股份有限公司（以下简称"榕基 软件公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《榕基软件公司 2024 年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了 ...

福建榕基软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，本人 在 2024 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着独立、 客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人，黄旭明，本科学历，副教授。1982 年 2 月至 2020 年 1 月，先后任福建师范大学 助教、讲师、副教授；2019 年 9 月起任慧翰微电子股份有限公司独立董事。2024 年 2 月 1 日至今，任公司独立董事。本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1、报告期内公司召开会议次数 （1）2024 年度公司召开 8 ...

作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，本人 在 2024 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着独立、 客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人，胡继荣，工商管理学硕士，教授，注册会计师。曾任扬州大学助教、讲师，福州 大学至诚学院副院长、教授。现任浙江永和制冷股份有限公司独立董事、福建龙洲集团股份 有限公司独立董事、福建富兰光学股份有限公司（非上市公司）独立董事。2019 年 12 月 31 日至今，任公司独立董事。本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 福建榕基软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1、报 ...

福建榕基软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、出席会议情况 2024 年，本人按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有反 对票、弃权票的情况。具体出席情况如下： | 应出席董事会 | 出席董事会会议情况 | | | | 应参加股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议次数 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | 大会次数 | | | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，本人 在 2024 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着独立、 客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维护了公司整体利益和全体 股东尤其是 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-009 福建榕基软件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易概述 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）由于日常经营需要，预计 2025 年将 与关联方福建亿榕信息技术有限公司（以下简称"亿榕信息"）、福建闽光软件股份有限公 司（以下简称"闽光软件"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 600 万元。 上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 420 万元。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董 事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事，对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联交易 议案尚须获得股东大会的批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 ...