烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围规范，董事会 内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关法规规定特制定本规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事长及职权 第五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； （五）行使法定代表人 ...

烟台双塔食品股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 19 日 烟台双塔食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和本公司《公司章程》的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定召开股东大会，完善股东大会运作机制，保证股东能够依法行使 权利，切实保障股东的合法权益。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 全体股东均有权出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等 各项权利。股东出席股东大会应当遵守有关法律、行政法规的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ...

烟台双塔食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007786 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007786 号 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 烟台双塔食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 烟台双塔食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会，独董应出席3次，实出席3次[7] - 2023年召开3次股东大会，独董应出席2次，实出席2次[8] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，独董出席1次[9] 公司事务 - 2023年4月25日审议通过董监高薪酬方案[21] - 2023年完成第五届董事会换届工作[23] 未发生事项 - 报告期内无应披露关联交易、收购等事项[16][17] - 无会计准则外会计政策等变更[20] - 独董任期内无员工持股计划事宜[24]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[6] - 2023年提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、4、1次会议[7][8] 经营事项 - 2023年未发生应披露关联交易、收购事宜[14][15] - 同意续聘大华会计师事务所为2023年报审计机构[18] 人事相关 - 2023年4月通过董监高薪酬方案[20]

公司决策 - 公司拟注销全资子公司植食家，需股东大会审议[2] 子公司情况 - 植食家注册资本26000万元，营业期限至2040年3月15日[2] 决策原因及影响 - 注销为优化管理架构及资源配置，不产生不利影响[4] - 注销后合并财务报表范围将变化[4]

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-018 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 19日召开第六届董事会第五次会议，会议决议召开2023年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为： 2024年05月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年05月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5、 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应出席1次，实际出席1次[5] 方案审议 - 2023年4月审议通过董事等薪酬方案[16] - 2023年9 - 10月审议通过员工持股计划草案[18] 未发生事项 - 报告期内无关联交易、收购等事项[11][13] - 独立董事任期内无聘用等相关事项[15][17]

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-012 烟台双塔食品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和 公司会计策的有关规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围截至2023年12月31 日存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试，并对合并报表范围内的存货计 提相应减值准备。 | | 要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 | | --- | --- | | | 后的金额。在资产负债表日，存货按照成本与 | | | 可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成 | | | 本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单 | | | 个存货项目的成本高于其可变现净值的差额 | | | 提取。 | | 本次计提资产减值准备的依据 | 《企业会计准则第1号-存货》 | | 本次计提金额（万元） | 6840.23 | | 计提原因 | 期末根据存货市场可变现情况，对于可变现净 | | ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关法律法规的要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护 公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会、股东 大会，了解公司的生产经营、对外投资、财务状况等，对公司董事、高级管理人员 的履职情况进行监督，促进公司规范运作。 （1）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会，具体情况如下： | 会 议 | | 召 开 | 会议审议议案 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届 次 | | 时 间 | | | | | | | 1、《2022 年度报告》及其摘要； | | | | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | 4、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》； | | | | | | | 中国证券报 | | | | ...