农产品加工板块市场表现 - 2025年1月5日，农产品加工板块整体上涨0.15%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.38%，深证成指上涨2.24% [1] - 板块内个股表现分化，晨光生物以3.38%的涨幅领涨，*ST中基上涨2.81%，金龙鱼上涨2.19% [1] - 板块内亦有显著下跌个股，京粮控股下跌6.58%，国投中鲁下跌4.56%，田野股份下跌3.18% [2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为3044.57万元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流出状态，游资净流出1852.79万元，散户净流出1191.78万元 [2] - 个股资金流向差异显著，华资实业主力净流入2493.58万元，净占比达9.77%，冠农股份主力净流入1758.17万元，净占比14.64% [3] - 金龙鱼虽股价上涨2.19%，但主力资金仅小幅净流入419.32万元，净占比1.16%，同时遭遇游资大幅净流出3154.29万元 [3] 领涨个股详情 - 晨光生物收盘价12.83元，上涨3.38%，成交7.52万手，成交额9565.67万元 [1] - *ST中基收盘价4.03元，上涨2.81%，成交25.89万手，成交额1.05亿元 [1] - 金龙鱼收盘价29.37元，上涨2.19%，成交12.39万手，成交额3.62亿元 [1] 领跌个股详情 - 京粮控股收盘价7.95元，下跌6.58%，成交61.48万手，成交额4.91亿元 [2] - 国投中鲁收盘价20.93元，下跌4.56%，成交13.07万手，成交额2.76亿元 [2] - 田野股份收盘价4.57元，下跌3.18%，成交30.32万手，成交额1.38亿元 [2] 其他活跃个股表现 - 永顺泰上涨0.99%，收盘价12.23元，主力资金净流入981.82万元，同时散户资金净流出1470.14万元 [1][3] - 中粮糖业微跌0.29%，但成交活跃，成交额达5.97亿元 [2] - 金健米业股价持平，主力资金净流入333.80万元，但游资净流入1024.01万元，散户净流出1357.81万元 [2][3]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月30日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长杨君敏主持 [2] - 会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为7票赞成，关联董事贾政庆、姜佳秀回避表决 [3] - 会议审议通过了多项内部管理制度，包括《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》及《重大事项内部报告制度》，所有议案均获9票全票通过 [4][6][8][10][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为3226.00万元，2025年1-11月同类交易实际发生额为2273.54万元 [16] - 关联交易涉及采购电力、接受劳务、销售产品、租赁房屋建筑物、场地施工等日常经营活动 [16] - 主要关联方包括招远君兴农业发展中心、招远市君源农机服务专业合作社及招远君尚粮油种植专业合作社，其实际控制人均为招远市金岭镇人民政府 [18][19] 关联方基本情况与履约能力 - 招远君兴农业发展中心：截至2025年9月30日总资产347476.74万元，净资产109995.79万元，营业收入10721.7万元，利润2322.91万元（未经审计） [19] - 招远市君源农机服务专业合作社：截至2025年9月30日总资产309.22万元，净资产166.29万元，营业收入80.25万元，利润8.46万元（未经审计） [19] - 招远君尚粮油种植专业合作社：截至2025年9月30日总资产86.57万元，净资产-30.11万元，营业收入67.83万元，利润-8.86万元（未经审计） [19] - 公司认为各关联方经营正常，具备履约能力和支付能力，不存在履约障碍 [21] 关联交易定价原则与影响 - 关联交易定价以市场化为原则，依据市场价格由双方协商确定，公司认为定价公允 [21] - 关联交易是公司正常经营所需，有助于日常业务的开展，是正常合理的商业行为 [21] - 公司表示交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则，不会损害公司及股东利益，也不会对关联方形成依赖或影响公司独立性 [21] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审查后认为，2026年度日常关联交易预计基于公司实际经营发展需要，遵循市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形 [21] - 独立董事同意该议案并提交董事会审议，并确认关联董事在董事会审议时已按规定回避表决 [21]

公司公告 - 双塔食品于12月30日发布公告，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 双塔食品于2025年12月30日晚间发布公告 [1] - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月30日召开 会议形式为现场结合通讯 [1] - 会议审议了包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》在内的文件 [1] 行业新闻 - 新闻报道提及中国新型芯片问世 旨在绕开光刻机“卡脖子”问题 [1] - 该新型芯片可支撑AI训练和具身智能 并可在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [1] - 北京大学孙仲就该技术接受了专访 [1]

限公司 烟台双塔食品股份有 限公司 烟台双塔食品股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范烟台双塔食品股份有限公司 （以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟 通机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 烟台双塔食品股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二〇二五年十二月 1 烟台双塔食品股份有 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为 ...

财务报告差错界定 - 重大会计差错涉资产、负债金额占比超5%且超500万元[11] - 涉净资产金额占比超5%且超500万元[11] - 涉收入金额占比超5%且超500万元[11] - 涉利润金额占比超10%且超500万元[11] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报差异超20%且无合理解释为重大差异[14] - 业绩快报与定期报告差异超20%且无合理解释为重大差异[14] 责任追究 - 追究年报披露重大差错责任人责任，董事长等担主责[16] - 责任追究形式有责令改正等[19] - 责任追究结果纳入绩效考核[20] - 董事会以公告披露责任认定及处罚决议[21] 其他 - 半年报披露差错追究参照执行[24] - 制度由董事会解释修订，2025年12月施行[24][25]

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年十二月 1 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为提高烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食 品"）重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和 有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告义务人"），应及时将 有关信息向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所指"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员和各部门负责人； （二）持股 5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理 ...

定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[9] - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[14] 重大事件披露 - 5%以上股份质押等情况需披露[11] - 重大事件发生需立即披露临时报告[9] - 重大事件含20种情形如计提大额资产减值准备[10][11] 信息披露流程 - 定期报告编制多部门协作，经董事会审议[15][16] - 财务信息经审计委员会审核后提交董事会[16] - 非标准审计报告董事会作专项说明[18] - 临时报告经多道程序后发布[20] 信息披露管理 - 信息披露文件在指定网站和媒体发布[7] - 重大事件进展变化及时披露[20] - 收购等股本变化履行报告公告义务[20] - 关注异常交易及媒体报道，必要时澄清[21] 责任与制度 - 董事会领导证券部，董事长是首要责任人，董秘是主要责任人[23] - 持股5%以上股东报送关联人名单，执行关联交易制度[24] - 董事会自查制度实施情况，董秘组织协调事务[24] 文件管理 - 证券部负责文件档案管理，保管不少于十年[29] - 查询文件向董秘申请，同意方可查阅[29] 制度制定修订 - 制度由董事会制定、解释及修订[32]

信息披露依据 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度依据含《中华人民共和国证券法》等[7] 豁免披露情形 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[8] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[9] 申请与审批流程 - 暂缓或豁免披露申请需经证券部审核、董事会秘书登记审核、董事长审批[12] 材料保存与报送 - 公司暂缓、豁免披露有关信息的登记材料保存期限不得少于十年[12] - 应在报告公告后十日内将登记材料报送注册地证监局和证券交易所[13] 制度生效与责任追究 - 不符合规定或未及时披露追究责任人责任[14] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[16]

关联交易金额 - 2026年公司与关联方预计总金额3226.00万元，2025年1 - 11月实际发生2273.54万元[2] - 向招远君兴农业采购电力等预计3000万元，2025年1 - 11月实际发生2033.66万元[3] - 向招远君兴农业付房屋租赁费预计120万元，2025年1 - 11月实际发生95.57万元[5] - 向招远君尚粮油付土地租赁费预计6.00万元，2025年1 - 11月无实际发生[5] - 向招远市君源农机付场地施工费等预计100万元，2025年1 - 11月实际发生42.31万元[5] 关联交易占比及差异 - 2025年1 - 11月向招远君兴农业付电费等占同类业务比例11.12%，与预计差异32.21%[6] 关联方财务数据 - 截止2025年9月30日，招远君兴农业总资产347476.74万元等[9] - 截止2025年9月30日，招远市君源农机总资产309.22万元等[9] - 截止2025年9月30日，招远君尚粮油总资产86.57万元等[9] 其他要点 - 公司与关联方实际控制人均为招远市金岭镇人民政府[10] - 2026年度日常关联交易额度预计基于经营需要，遵循市场化原则[14] - 独立董事同意将议案提交董事会审议[15] - 董事会审议时关联董事应回避表决[15]