烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-016 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第十三次会议于2025年4月16日以电话的形式发出会议通知，并于2025年4月28日 以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度报告》及其摘要，并同意提交公司2024年年度股东会 审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 《2024年度报告》全文刊登在2025年4月29日的巨潮资讯网上，《2024年度报 告》摘要刊登在2025年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上。 2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》，并同意提交公司202 ...

关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）2025年4月 28日经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于关 于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，现将相关内容公告 如下： 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-018 烟台双塔食品股份有限公司 公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因 发生股本变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分 配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案基本情况 1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，2024年 度实现的归属于上市公司的净利润为9461.53万元，母公司净利润为7570.97万元。 依据《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，公司按母公司净利润的10%提取 法定盈余公积金757.1万元后，截 ...

烟台双塔食品股份有限公司 ิธริด | 容 诚 审计报告 容诚审字[2025]100Z2222 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 发现了 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 127 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z2222 号 烟台双塔食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台双塔食品股份有限公司（以下简称双塔食品）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

容诚审字[2025]100Z2221 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 内部控制审计报告 烟台双塔食品股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100 烟台双塔食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双塔 食品董事会的责任。 (此页无正文,为双塔食品容诚审字[2025]100Z2221 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 姚瑞 计师 78 中国注册会计师: 01704978 刘常明 中国·北京 中国注册会计师: 段立伟 2025 年 4 月 28 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张宝国） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 本 人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股 东尤其是中小股东的合法权益。 张宝国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 1 烟台双塔食品股份有限公司 规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人 的情形。 任期内在专门委员会任职情况：第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员 会委员、审计委员会委员 本人经 ...

烟台双塔食品股份有限公司 利润分配管理制度 2025-04 烟台双塔食品股份有限公司 利润分配管理制度 为规范烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国 证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司的利润分配应当围绕对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续 发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定 公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先 用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提 取任意公积金。公司弥补亏损 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事孙心意、张宝国、赵琳的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 烟台双塔食品股份有限公司 经核查独立董事孙心意、张宝国、赵琳的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 烟台双塔食品股份有限公司董事会 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 1 烟台双塔食品股份有限公司 ...

烟台双塔食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范烟台双塔食品股份有限公司（以下简 称公司）的对外担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中 华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件及以及 《烟台双塔食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 所谓的控股子公司是指公司出资设立 的全资子公司、公司持有股权 比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%但公 司拥有实际控制 权的子公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。公司控股子公司须在其董事会或股东会做出决议前，及时通知公司履行相 应的审批程序。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以及公司控股 子公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押、保 ...

烟台双塔食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025-04 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会 秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促使董事会秘书更好地履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《烟台双塔食品股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、内部审计人 员、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时， 可以直接向深圳证券交易所报告。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以聘请 ...