股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月8日14:30召开，现场和网络投票结合[3] - 网络投票时间为10月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表539名，代表股份570,142,045股，占比46.2141％[6] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意566,575,595股，占比99.3745%[8] - 中小投资者同意10,016,925股，占比73.7440％[8]

审计机构聘请 - 公司拟聘请容诚为2024年度会计师事务所，聘期一年[4] - 2024年9月19日董事会和监事会审议通过，需股东大会审议[19][20][3] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[7] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[8] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[8] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[9] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[12] 审计费用 - 2024年度审计费用65万元含税，年报50万元，内控15万元[16] 法律诉讼 - 2023年9月容诚在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[11]

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-043 烟台双塔食品股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议, 通过了以下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司 2024 年 度第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 6 日以电话形式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召 开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 监 事 会 二〇二 ...

烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-042 烟台双塔食品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第九次会议于2024年9月6日以电话的形式发出会议通知，并于2024年9月19日以 现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，并同意提交公司2024年第 二次临时股东大会审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见刊登在2024年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任会计师事务所的公告》。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》，同意召 开 2024 年第二次临时股东大 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月19日决议召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年10月8日14:30[3] - 会议股权登记日为2024年9月25日[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年10月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][17] - 互联网投票系统投票时间为2024年10月8日9:15至15:00[3][18] - 网络投票代码为362481，投票简称为双塔投票[16] 其他信息 - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》[9] - 登记时间为2024年9月26日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月10日14:00召开，现场和网络投票结合[3] - 网络投票时间为9月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表297名，代表564,930,310股，占比45.7917％[6] 利润分配方案表决 - 《2024年半年度利润分配方案》同意564,104,910股，占比99.8539%[8] - 反对390,800股，占比0.0692%[8] - 弃权434,600股，占比0.0769%[8] 中小投资者表决 - 中小投资者同意7,546,240股，占比90.1405％[8] - 反对390,800股，占比4.6681％[8]

之 法律意见书 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 致：烟台双塔食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等有关规定，山东九齐律师事务所（下称"本所"）受烟 台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）委托，指派本所夏亭亭律 师、王琳律师出席公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和 列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 验真码：26156365GF6406480 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 (2024)九齐非诉字第 049 号 为出具本法律意见书，本所律师特作 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月10日14:00召开[2] - 网络投票9月10日9:15 - 15:00进行[2][18] - 会议股权登记日为2024年9月4日[4] - 会议登记时间为2024年9月5日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[10] 会议事项 - 审议《2024年半年度利润分配方案》[8] 投票信息 - 网络投票代码为362481，投票简称为双塔投票[16] 会议联系 - 联系人师恩战、张静静，电话0535 - 8938520等[13] 参会要求 - 与会人员食宿交通自理，会前半小时带证件登记[14]

利润分配 - 公司以1233696500为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2024年半年度利润分配预案为每10股派息0.20元（含税），股本基数为1233696500股，现金分红金额为24673930元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[36] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为985,979,317.77元，上年同期为1,019,870,318.23元，同比减少3.32%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为53,882,946.12元，上年同期为 - 68,386,663.29元，同比增长178.79%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,293,497.05元，上年同期为 - 71,631,825.75元，同比增长171.61%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为255,290,606.34元，上年同期为231,106,742.11元，同比增长10.46%[12] - 本报告期基本每股收益为0.0437元/股，上年同期为 - 0.0574元/股，同比增长176.13%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.0437元/股，上年同期为 - 0.0574元/股，同比增长176.13%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.08%，上年同期为 - 2.94%，同比增加5.02%[12] - 本报告期末总资产为4,639,982,196.88元，上年度末为3,804,579,987.01元，同比增长21.96%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,598,548,081.47元，上年度末为2,569,614,913.02元，同比增长1.13%[12] - 营业收入为9.86亿元，同比减少3.32%；营业成本为7.59亿元，同比减少26.29%[23] - 销售费用为3316.41万元，同比增加12.71%；管理费用为5449.14万元，同比增加154.26%[23] - 财务费用为383.76万元，同比增加140.46%；所得税费用为 - 20.37万元，同比增加92.49%[23] - 研发投入为3377.65万元，同比增加27.51%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比增加10.46%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿元，同比增加8.02%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.25亿元，同比增加217.99%；现金及现金等价物净增加额为2.62亿元，同比增加1553.40%[23] - 公司2024年上半年营业收入9.86亿元，同比减少3.32%，上年同期为10.20亿元[24] - 国外市场营收4.98亿元，占比50.51%，同比增长8.26%；国内市场营收4.88亿元，占比49.49%，同比减少8.26%[24] - 农副食品加工业毛利率23.06%，同比增加23.97%；食用蛋白毛利率48.72%，同比减少4.08%[25] - 资产减值损失6090万元，占利润总额比例为 - 115.70%，因存货市场可变现价格低于相关成本费用计提所致[26] - 货币资金期末余额10.40亿元，占总资产比例22.42%，较上年末增加11.70%；固定资产期末余额18.88亿元，占总资产比例40.68%，较上年末减少10.06%[27] - 短期借款期末余额11.09亿元，占总资产比例23.90%，较上年末增加8.69%；合同负债期末余额1.49亿元，占总资产比例3.22%，较上年末增加1.16%[27] - 主要境外资产规模4687.05万元，占公司净资产比重1.80%，收益状况为 - 68.17万元，不存在重大减值风险[28] - 2024年上半年营业总收入9.86亿元，较2023年上半年的10.20亿元下降3.32%[79] - 2024年上半年营业总成本8.94亿元，较2023年上半年的11.07亿元下降19.27%[79] - 2024年上半年营业利润5220.91万元，较2023年上半年的-7129.58万元实现扭亏为盈[79] - 2024年上半年净利润5283.99万元，较2023年上半年的-6906.90万元实现扭亏为盈[80] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5388.29万元，较2023年上半年的-6838.67万元实现扭亏为盈[80] - 2024年上半年基本每股收益0.0437元，较2023年上半年的-0.0574元实现扭亏为盈[80] - 2024年上半年流动负债合计25.42亿元，较2023年的14.70亿元增长72.94%[77] - 2024年上半年非流动负债合计6111.25万元，较2023年的6181.20万元下降1.13%[77] - 2024年上半年负债合计26.03亿元，较2023年的15.32亿元增长69.99%[77] - 2024年上半年所有者权益合计26.44亿元，较2023年的26.36亿元增长0.30%[77] - 2024年半年度营业收入为10.12亿元，2023年半年度为8.89亿元，同比增长13.76%[82] - 2024年半年度净利润为1796.17万元，2023年半年度为1455.77万元，同比增长23.4%[82] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，2023年半年度为2.31亿元，同比增长10.47%[84] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿元，2023年半年度为 - 1.09亿元，亏损扩大8.02%[85] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.25亿元，2023年半年度为 - 1.06亿元，由负转正[85] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为5.49亿元，2023年半年度为8.92亿元，同比下降38.37%[84] - 2024年半年度取得借款收到的现金为11.83亿元，2023年半年度为5.08亿元，同比增长132.94%[85] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为6.47亿元，2023年半年度为6.77亿元，同比下降4.43%[85] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为7.08亿元，2023年半年度为1.36亿元，同比增长420.04%[86] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为19.31亿元，2023年半年度为11.30亿元，同比增长70.81%[86] - 投资活动现金流入小计为89,150.32元，现金流出小计为77,171,323.47元，产生的现金流量净额为 -77,082,173.15元[87] - 筹资活动现金流入小计为256,434,220.00元，现金流出小计为659,894,063.55元，产生的现金流量净额为 -403,459,843.55元[87] - 现金及现金等价物净增加额为227,802,535.84元，期初余额为165,865,791.31元，期末余额为393,668,327.15元[87] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为2,554,879,637.89元，少数股东权益为14,735,275.13元，所有者权益合计为2,569,614,913.02元[88][89] - 2024年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计为43,668,443.58元，少数股东权益为 -1,042,972.67元，所有者权益合计为42,625,470.91元[89] - 2023年上年期末归属于母公司所有者权益小计为2,356,410,831.79元，少数股东权益为16,264,891.96元，所有者权益合计为2,372,675,723.75元[91] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加53,882,946.12元，所有者权益合计增加52,839,973.45元[89] - 2024年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加26,796,392.46元，所有者权益合计增加26,796,392.46元[89] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益减少37,010,895.00元，所有者权益合计减少37,010,895.00元[89] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为2,601,548,081.47元，少数股东权益为13,692,302.46元，所有者权益合计为2,615,240,383.93元[90] - 公司2024年期初所有者权益合计为26.3619593442亿元[94] - 本期所有者权益增减变动金额为774.717587万元[94] - 本期综合收益总额为1796.167841万元[95] - 本期所有者投入和减少资本金额为2679.639246万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为2679.639246万元[95] - 本期利润分配金额为 - 3701.0895万元，主要是对所有者（或股东）的分配[95] - 公司2024年期初其他综合收益为9.6946543733亿元，本期减少6838.666329万元[92] - 公司2024年期初专项储备为1626.489196万元，本期减少68.229824万元[92] - 公司2024年期初未分配利润为11.406627073亿元，本期减少1904.921659万元[94] - 公司2024年期初资本公积为8328.445072万元，本期增加2679.639246万元[94] - 公司2024年期末所有者权益合计为26.4394311029亿元[94][95] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为2,515,044,680.01元，较上年末的2,500,487,006.63元增加14,557,673.38元[96][97] 各条业务线数据关键指标变化 - 食用蛋白营收4.36亿元，占比44.20%，同比增长7.87%；豌豆干淀粉营收1.11亿元，占比11.28%，同比减少12.77%[24] - 粉丝、豌豆蛋白销售量为48054.70吨，生产量为48059.71吨，库存量为9954.12吨[21] 行业市场情况 - 我国一线大城市上海、广州市民膳食纤维每日缺失达65%-70%，全国城乡个人平均缺失率约50% [15][17] - 全民足量摄入膳食纤维等可使营养失衡代谢性疾病发病率在现有基础上至少降低80%以上[15][17] - 世界卫生组织等建议每人每天膳食纤维摄入量在25g - 35g之间，美国糖尿病协会建议糖尿病患者适度提高到45 - 55g [15] - 到2035年，全球食用的十分之一的肉、蛋、奶制品和海鲜将由替代蛋白质制成，替代蛋白市场份额将由2020年的2％增长到11％，市场增长速度或达22％[15] 公司业务情况 - 公司主营业务包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维，豌豆蛋白业务掌握三种提取技术并参与多项标准制定[16] - 公司是龙口粉丝龙头企业，“双塔”牌龙口粉丝获多项荣誉，牵头制定多项行业标准[16] - 公司建成完善全渠道营销网络，包括流通、商超、餐饮等渠道[16] - 公司豌豆纤维经超微粉碎可生产高品质豌豆纤维粉，应用于多个领域[17] - 公司采用以双塔品牌为主线，青塔、德胜塔等地域性品牌共同发展的多品牌战略[17] - 公司采购豌豆等原材料金额为6.07亿元，采购包装物、零配件及其他金额为2.48亿元[19] - 营业成本中原材料金额为6.03亿元，占比79.54%；人工金额为0.20亿元，占比2.63%；折旧、能耗等制造费用金额为1.35亿元，占比17.82%[20] - 公司采用厌氧+好氧处理方法处理废水，形成全封闭循环经济发展模式[40] - 公司豌豆蛋白含量高，达到行业顶级水平[43] 公司治理与运营 - 2023年度股东大会投资者参与比例为45.49%，于2024年05月14日召开，2024年05月15日披露决议公告[34] - 董事丛臻亭于2024年04月01日因个人原因辞职，姜佳秀于2024年05月14日被选举为董事[35] - 员工持股计划涉及员工36人，持有的股票总数为41626408股，占上市公司股本总额的比例为3.37%，资金

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年8月9日发通知，8月22日现场召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[2] 报告与方案 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要，8月23日刊登[3] - 审议通过《2024年半年度利润分配方案》，需提交临时股东大会审议[3][4] 其他议案 - 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》[4] - 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》，8月23日刊登[4][5]