监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十一次会议于2025年8月19日以现场方式召开 监事会主席臧庆佳主持 会议通知于2025年8月7日通过电话及电子邮件形式发出 [1] - 全体3名监事实际参与表决 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为编制程序符合法律法规 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度利润分配方案获3票赞成 被认为与公司业绩成长性相匹配 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 财务处理审议结果 - 计提资产减值准备议案获全票通过 被认为符合《企业会计准则》要求 [2] - 计提后2025年半年度财务报表能更公允反映截至2025年6月30日的财务状况及经营成果 [2]

利润分配方案基本情况 - 2025年半年度实现归属于上市公司净利润5436.35万元 母公司净利润4597.85万元 [2] - 以总股本12.34亿股剔除回购账户1091.02万股后的12.23亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税） [2] - 不进行资本公积金转增股本和送红股 [2] 分配方案实施安排 - 若实施权益分派股权登记日前发生股本变动 将维持分配比例不变并相应调整分配总额 [3] - 方案需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [3][4] 治理机构意见 - 董事会认为方案符合半年度经营财务状况及相关法律法规要求 [3] - 监事会确认方案与公司业绩成长性匹配且符合中小股东利益保护原则 [3] - 独立董事专委会认定方案符合监管规定和公司股东回报规划要求 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日14:30召开现场临时股东会 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月10日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月10日9:15至15:00 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日设定为2025年9月3日 当日持股股东具备参会资格 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件 法人代表证明及股东账户卡进行登记 [6] - 异地股东可通过传真或邮件办理登记 截止时间为2025年9月5日16:00 [6] 审议事项与表决规则 - 议案已通过第六届董事会第十四次会议及监事会第十一次会议审议 [6] - 中小投资者定义为单独或合计持股低于5%的非董监高股东 表决将单独计票 [6] - 股东可选择现场投票 深交所交易系统投票或互联网投票系统三种方式之一 [2] 网络投票操作流程 - 深交所互联网投票系统需通过数字证书或服务密码进行身份认证 [9] - 投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [7][9] - 若对分议案和总议案重复投票 以先投票的表决意见为准 [8] 会议材料与联系方式 - 会议材料包括授权委托书及股东参会登记表等备查文件 [8][14] - 登记联系邮箱为shuangtashipin@shuangtafood.com 传真为0535-2730726 [6][12] - 议案包含《关于修订公司章程的议案》及《关于修订董事会议事规则的议案》等 [11]

员工持股计划解锁情况 - 2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就 实际可解锁股票数量为0股 [2] - 公司2024年度业绩未达到第二个锁定期解锁条件的公司层面业绩考核要求 [2][3] 业绩考核指标 - 第二个锁定期解锁条件要求2024年营业收入较2020-2022年营业收入平均值增长不低于15% [3] - 2020-2022年三年营业收入平均值为2,188,780,060.91元 [4] - 2024年经审计营业收入为2,477,997,211.42元 较基准增长13.21% 未达15%考核指标 [4] 持股计划实施细节 - 员工持股计划专用证券账户持有41,626,408股公司股票 [3] - 第二个锁定期对应股票数量为20,813,204股 占公司总股本1.6871% [5] - 未解锁股票将由管理委员会出售 资金归属公司 仅返还持有人原始出资额加同期LPR [5] 公司治理安排 - 第六届董事会第十四次会议审议通过解锁条件未成就议案 [2] - 公司将持续关注员工持股计划实施情况并履行信息披露义务 [5]

资产减值情况 - 公司计提存货资产减值准备金额合计3446.5万元 [1] - 本次计提导致2025年上半年归母净利润减少3446.5万元 [1] - 计提后合并报表归母所有者权益减少3446.5万元 [1] 业务构成 - 2025年1-6月公司营业收入100%来源于农副食品加工业 [2] 计提依据 - 基于《企业会计准则》和公司会计政策进行减值测试 [4] - 对截至2025年6月30日存在减值迹象的存货计提准备 [4] - 计提行为基于谨慎性原则以客观反映资产价值 [4]

财务表现 - 上半年营业收入10.47亿元 同比增长6.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5436.35万元 同比增长0.89% [1] - 扣除非经常性损益净利润4872.59万元 同比下降5.01% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.0441元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.1元(含税) [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入为1046917179.08元，同比增长6.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为54363475.96元，同比增长0.89% [2]

利润分配方案 - 公司拟以总股本1,233,696,500股剔除回购账户中10,910,199股后的1,222,786,301股为基数进行利润分配 [2] - 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税） [2] - 总计派发现金股利12,227,863.01元 [2]

公司治理 - 公司第六届第十四次董事会会议于2025年8月19日在公司会议室以现场形式召开 [2] - 会议审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为农副食品加工业占比100% [2]

2025半年度分配方案 - 公司拟实施10派0.1元（含税）分配预案，派现金额合计1222.79万元 [2] - 派现额占净利润比例为22.49%，为上市以来累计第14次派现 [2] - 本次股息率为0.19%，较2024年半年度10派0.2元（股息率0.44%）有所下降 [2] 历史分红表现 - 2020年度派现力度最大，达10派1元（含税），派现金额1.23亿元，股息率0.73% [2] - 2015年半年度实施10转增15股，未进行现金分红 [2] - 上市以来持续派现，但2025半年度派现金额0.12亿元为近五年同期最低 [2] 半年度经营业绩 - 营业收入10.47亿元，同比增长6.18% [2] - 净利润5436.35万元，同比增长0.89% [2] - 基本每股收益0.0441元，加权平均净资产收益率2.05% [2] 行业分红对比 - 农林牧渔行业共8家公司公布2025半年度分配方案 [3] - 海大集团派现3.33亿元居首，益生股份派现1.63亿元次之 [3] - 公司派现金额1222.79万元在行业中排名第八 [3] - 嘉华股份派现占净利润比例最高达79.25%，公司22.49%的占比处于行业中游 [3] 资金流向与融资情况 - 当日主力资金净流出970.82万元 [2] - 近5日主力资金净流入1066.95万元 [2] - 融资余额3.01亿元，近5日增加2898.90万元，增幅10.66% [2]