收入和利润（同比环比） - 营业收入为177,215,216.05元，同比增长23.44%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为26,835,420.32元，同比增长2.89%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,341,272.82元，同比下降27.36%[22] - 基本每股收益为0.0951元/股，同比增长3.26%[22] - 加权平均净资产收益率为2.49%，同比增长0.07个百分点[22] - 公司利润总额为3,524.59万元，同比增长16.12%[30] - 营业收入同比增长23.44%至1.77亿元，主要因针对性推广策略和销售政策拉动销售[32] - 营业总收入同比增长23.5%至1.77亿元，较上年同期1.44亿元增加[139] - 营业利润同比增长17.8%至3586万元（上期3038万元）[140][143] - 净利润同比增长2.9%至2684万元（上期2608万元）[140][143] - 基本每股收益0.0951元（上期0.0921元）[140][143] - 公司净利润为2683.54万元[152] - 公司本期净利润为2683.77万元[164] - 公司上年同期净利润为3508.23万元[168][170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.16%至1.06亿元，主要因销售量增加[32] - 管理费用同比大幅增长48.35%至2066万元，主要因举办庆典活动导致费用增加[32] - 营业成本同比增长22.1%至1.06亿元，较上年同期8675万元增加[139] - 销售费用增长21.4%至1930万元，较上年同期1589万元增加[139] - 管理费用增长48.4%至2066万元，较上年同期1393万元增加[139] - 销售费用同比增长21.4%至1930万元（上期1589万元）[142] - 所得税费用同比增长96.8%至841万元（上期427万元）[140][143] 各条业务线表现 - 鸡粉产品收入同比增长28.64%至1.12亿元，但毛利率下降0.91个百分点至38.84%[38] - 鸡精产品收入同比增长15.90%至2702万元，毛利率上升7.81个百分点至41.94%[38] 各地区表现 - 西北地区收入同比增长46.38%至338万元，增速为各区域最高[39] - 西南地区收入同比增长38.47%至529万元，但毛利率下降3.51个百分点至33.40%[39] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,991.82万元至3,656.66万元，同比变动幅度为-10%至10%[62] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3,324.24万元[62] - 2013年度加权平均净资产收益率3.28%未达7.62%考核目标[90] - 2013年度较2011年净利润增长率-39.85%未达16%考核目标[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,694,810.05元，同比下降94.17%[22] - 经营活动现金流净额同比下降94.17%至169万元，主要因货款回收缓慢和购货款支付增加[32] - 投资活动现金流净额同比变化142.89%至-9712万元，主要因工程项目投资支出减少和理财产品购买变动[32] - 经营活动现金流净额同比下降94.2%至169万元（上期2909万元）[145][146] - 投资活动现金流出大幅增至2.99亿元（上期8999万元）[146] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至169.36万元，同比下降94.18%[151] - 投资活动现金流出大幅增加至3.10亿元，同比增长244.50%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.07亿元，同比扩大167.89%[151] 募集资金使用 - 募投项目"2万吨鸡精、鸡粉生产基地"实现效益1387.75万元，产能逐步释放[34] - 募集资金总额77608.9万元人民币，其中超募资金53721.4万元人民币[51] - 超募资金中36500万元人民币已用于偿还贷款、补充流动资金及项目建设[51] - 截至期末募集资金余额31996.49万元人民币（含利息4829.9万元）[52] - 2万吨鸡精鸡粉生产基地项目投资进度100%，累计投入17837.2万元人民币[54] - 技术研发中心项目投资进度90.67%，累计投入2972.55万元人民币[54] - 鸡精鸡粉生产基地项目报告期实现效益1387.75万元人民币[54] - 市场营销网络建设项目累计投入资金2,771.9万元，投资进度为76.54%[55] - 2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目已投入3,783.7万元，投资进度为63.06%[55] - 广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入13,078.55万元，投资进度为72.66%[55] - 公司使用超募资金1,500万元偿还银行贷款及5,000万元补充流动资金，执行进度均为100%[55] - 截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金总额为31,996.49万元，其中20,000万元用于购买理财产品[56] 投资和理财活动 - 报告期对外投资额1000万元人民币，较上年同期增长100%[43] - 公司持有广东佳隆投资有限公司100%股权[43] - 报告期委托理财总额4000万元人民币，实际收回本金2000万元人民币[47] - 委托理财实现实际收益285.5万元人民币[47] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为5,276,095.89元[27] - 投资收益527.6万元（上期0元）[142][143] - 公司设立全资子公司广东佳隆投资有限公司注册资本1000万元[107] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为1.929亿元人民币，较期初3.152亿元人民币减少38.8%[130] - 应收账款期末余额为9565万元人民币，较期初5893万元人民币增长62.3%[130] - 预付款项期末余额为1892万元人民币，较期初593万元人民币增长219.1%[130] - 应收利息期末余额为293万元人民币，较期初16万元人民币增长1746.5%[130] - 存货期末余额为5586万元人民币，较期初5691万元人民币减少1.8%[130] - 其他流动资产期末余额为2.005亿元人民币，较期初1.517亿元人民币增长32.1%[130] - 货币资金减少42.0%至1.83亿元，较期初3.15亿元下降[134] - 应收账款增长62.3%至9565万元，较期初5893万元增加[134] - 在建工程增长35.2%至1.70亿元，较期初1.26亿元增加[131][134] - 预付款项增长219.2%至1892万元，较期初593万元增加[134] - 应交税费增长670.5%至1325万元，较期初172万元大幅增加[131][135] - 期末现金及现金等价物余额同比下降36.9%至1.93亿元（上期3.05亿元）[147] - 期末现金及现金等价物余额降至1.83亿元，同比减少40.11%[151] 股东权益和分配 - 2013年度利润分配方案以总股本28,212.84万股为基数，每10股派发现金0.90元（含税），共计分配2,539.16万元[63] - 利润分配后剩余未分配利润为12,548.91万元[63] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[66] - 向所有者分配利润2527.20万元[152] - 股份支付计入所有者权益的金额为278.56万元[152] - 所有者权益总额减少122.22万元至10.69亿元[152] - 未分配利润增加156.34万元至1.52亿元[152] - 盈余公积保持3146.91万元未发生变动[152] - 公司本期所有者权益总额减少121.98万元，期末余额为10.69亿元[164][167] - 公司对所有者（或股东）的分配为2527.2万元[164][167] - 公司实收资本本期无变动，余额为2.82亿元[164][167] - 公司资本公积余额为6.06亿元[164][167] - 公司盈余公积余额为3146.91万元[164][167] - 公司未分配利润本期增加156.57万元，期末余额为1.52亿元[164][167] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为278.56万元[164] - 公司上年同期对所有者分配利润为2808万元[170] - 公司承诺现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润30%[105] 股权激励和股份变动 - 限制性股票激励计划于2012年3月6日经股东大会审议通过[85] - 2012年3月15日调整首期激励对象名单及授予数量[85] - 2012年4月11日限制性股票授予后公司股份总数由187.20百万股增至188.736百万股[86] - 2012年6月28日权益分派以总股本188.736百万股为基数每10股派2.5元现金并转增5股[86] - 2012年6月28日转增后限制性股票总数由1.536百万股增至2.304百万股[86] - 2012年6月28日转增后公司股份总数由188.736百万股增至283.104百万股[86] - 2013年5月8日回购注销离职激励对象90,000股及其他激励对象885,600股合计975,600股[86] - 2014年6月9日回购注销10名离职激励对象300,600股及其他35名激励对象513,900股合计814,500股[88] - 2014年回购注销后限制性股票数量调整为513,900股激励对象由45名减至35名[91] - 2014年回购注销后股本总额由282,128,400股调整为281,313,900股[91] - 公司回购注销限制性股票81.45万股回购价格3.42元/股总股本减至2.813亿股[110] - 2012年向49名激励对象发行153.6万股限制性股票，总股本增至1.88736亿股[177] - 2012年以资本公积每10股转增5股，转增9436.8万股，总股本增至2.83104亿股[177] - 2013年回购注销97.56万股限制性股票，注册资本降至2.821284亿元[177] - 2014年拟回购注销81.45万股限制性股票[179] 股东结构和质押 - 控股股东林平涛家族合计持股1.755亿股，占总股本比例62.2%[118][119] - 林平涛持股6076万股（占比21.54%），其中质押3900万股[118] - 林长春持股2864万股（占比10.15%），全部股份2148万股处于质押状态[118] - 公司控股股东林长春质押股份2148.199万股占其所持股份75%占公司总股本7.61%[108] - 公司控股股东林平涛质押股份1500万股占其所持股份24.69%占公司总股本5.32%[110] - 高管锁定股份1.316亿股较年初减少42股实际可上市流通股份4387.5万股[115] - 有限售条件股份1.33亿股占比47.13%无限售条件股份1.492亿股占比52.87%[116] - 控股股东承诺离职后半年内不转让股份离职6个月后12个月内减持不超过50%[104] - 公司董事高管任职期间每年转让股份不超过所持股份25%[104] - 国信弘盛持有的432万股限售股及社保基金持有的468万股限售股于2012年6月5日解禁[178] 公司治理和投资者关系 - 报告期内公司召开4次董事会会议、3次监事会会议、1次股东大会会议[73] - 公司修改完善《公司章程》利润分配条款，明确现金分红优先顺序[73] - 公司制定《投资者投诉处理工作制度》健全投资者投诉处理机制[73] - 报告期内通过深交所互动平台接待投资者书面问询22次[67][68][70] - 报告期内通过电话沟通方式接待投资者问询7次[67][68][70] - 投资者关注焦点集中在募投项目进展(出现8次)[67][68] - 投资者多次询问公司股价情况(出现4次)[67][68] - 投资者关注公司2013年业绩快报及2014年第一季度业绩披露(出现4次)[67][68] - 投资者建议公司建立电商平台/网上商城(出现3次)[67][68] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[76] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[76] - 报告期内副总裁张兆永离任，新任副总裁陈鸿鑫、郭辉就任[125] 其他重要事项 - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[78] - 报告期内无媒体质疑事项[79] - 报告期内未发生破产重整事项[80] - 报告期内未发生资产收购[81] - 报告期内未发生资产出售[82] - 报告期内未发生企业合并[83] - 报告期内公司未发生处罚及整改情况[106] - 国信弘盛以货币资金3075万元增资，其中500万元认缴注册资本，2575万元列入资本公积[175] - 公司注册资本从7300万元增至7800万元[175] - 2010年首次公开发行2600万股A股，每股面值1元，募集资金2600万元[176] - 发行后注册资本增至1.04亿元[176] - 2011年以资本公积每10股转增8股，转增8320万股，总股本增至1.872亿股[176]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降10.65%至6724.85万元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降19.76%至1061.44万元[8] - 净利润同比减少261.34万元，下降19.76%[16] - 加权平均净资产收益率同比下降0.24个百分点至0.99%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.07%减少462.18万元[15] - 财务费用同比增长58.23%[15] - 资产减值损失同比增加21.68万元，增长56.43%[16] - 所得税费用同比增加136.44万元，增长62.54%，主要因企业所得税率暂按25%计算[16] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降160.96%至-1220.70万元[8] - 经营活动现金流量净额同比减少3,223.24万元，下降160.96%[16] - 投资活动现金流量净额同比减少1,381.80万元[16] - 现金及现金等价物净增加额同比减少4,605.03万元[16] 资产和负债变动 - 应收账款较年初增长28.62%增加1686.73万元[14] - 预付账款较年初增长58.01%增加343.91万元[14] - 在建工程较年初增长21.89%增加2755.42万元[14] - 应交税费较年初增长308.77%增加531.25万元[15] 其他收益和投资 - 投资收益为368.14万元，系购买银行理财产品收益[16] 管理层讨论和指引 - 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为1,825.68万元至2,608.11万元，同比下降0%至30%[21] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2,608.11万元[21] - 所得税率暂按25%计算导致净利润下降，高新技术企业15%优惠税率已于2013年底到期[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.76亿元人民币，同比增长0.53%[22] - 公司2013年营业收入为2.76亿元，同比增长0.53%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3508.23万元人民币，同比下降27.16%[22] - 公司2013年净利润为3508.23万元，同比下降27.16%[26] - 基本每股收益为0.1242元/股，同比下降27.16%[22] - 加权平均净资产收益率为3.28%，同比下降1.25个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 公司2013年营业成本为1.70亿元，同比增长4.03%[28] - 公司2013年期间费用为6278.36万元，同比增长17.23%[28] - 调味品营业成本同比下降2.6%，从2012年1.71亿元降至2013年1.66亿元[36] - 鸡粉产品营业成本同比下降13.1%，从2012年1.13亿元降至2013年9796万元[38] - 其他产品成本同比大幅增长29.01%，增加839.03万元[39] - 销售费用同比下降9.89%，从4288万元降至3864万元[42] - 管理费用同比增长19.31%，从2786万元增至3323万元[42][43] - 财务费用同比下降47.10%，主要因存款利息收入减少[42][43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9995.55万元人民币，同比增长89.38%[22] - 公司2013年经营活动现金流净额为9995.55万元，同比增长89.38%[29] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长89.38%，达到9996万元[46] - 投资活动现金流量净额同比恶化410.10%，净流出1.01亿元[46] 业务表现 - 公司2013年调味品销售量为20994吨，同比增长10.16%[33] - 公司核心产品定位于中高档消费餐饮和家庭消费市场[70] - 公司主导产品为鸡精和鸡粉存在产品集中风险[74] - 公司每年推出2个以上新品并凭借现有营销渠道上市推广[70] - 公司建立三级经销体系覆盖绝大部分零售终端[70] - 公司巩固传统渠道农贸集市和餐饮酒楼市场[68] - 公司加大大众家庭消费副食商超市场开发力度[68] 研发投入 - 公司2013年研发投入增加，拥有专利75项[31] - 研发投入持续增加，2013年研发支出1009万元，占营业收入3.66%[44] - 公司重点攻关高新技术应用和生产工艺领域[72] 资产和债务变化 - 货币资金减少至3.15亿元，占总资产比例下降21.47%至28.36%，主要因募集资金投入使用和购买理财产品[51] - 固定资产增加至3.67亿元，占总资产比例上升19.17%至33%，主要因募集资金投资项目完工结转[51] - 在建工程减少至1.26亿元，占总资产比例下降7.92%至11.33%，主要因项目完工结转[51] - 其他流动资产增至1.52亿元，占总资产比例上升13.36%至13.65%，主要因购买银行理财产品[51] - 存货减少至5690.52万元，占总资产比例下降1.51%至5.12%，主要因降低库存加速资金周转[51] - 应收账款减少至5893.15万元，占总资产比例下降0.69%至5.3%，主要因加快货款回收[51] - 应付账款增至2719.84万元，占总资产比例上升0.73%至2.45%，主要因延慢付款[53] - 预收账款减少至780.75万元，占总资产比例下降0.23%至0.7%，主要因加快发货结算[53] - 应付职工薪酬减少至326.97万元，占总资产比例下降0.02%至0.29%，主要因应付奖金减少[53] 募集资金使用 - 公司实际募集资金净额为77,608.9万元，其中超募资金达53,721.4万元[61] - 报告期内投入募集资金总额为13,682.96万元，累计投入募集资金总额为45,853.85万元[61] - 超募资金使用合计36,500万元，具体包括偿还银行贷款1,500万元、补充流动资金5,000万元、追加市场营销网络建设6,000万元、建设广州酱汁生产基地18,000万元及补充鸡精鸡粉生产基地资金缺口6,000万元[62] - 截至2013年12月31日募集资金余额为36,157.4万元，含利息收入4,402.34万元[62] - 2万吨鸡精鸡粉生产基地建设项目累计投入17,837.2万元，投资进度达100%[64] - 技术研发中心建设项目投资进度为77.16%，累计投入2,529.55万元[64] - 市场营销网络建设项目投资进度为76.54%，累计投入2,121.52万元[64] - 广州佳隆酱汁生产基地项目投资进度为52.64%，累计投入9,475.09万元[64] - 超募资金中用于补充流动资金及归还银行贷款的部分已100%执行完毕[65] - 尚未使用的募集资金中15,000万元用于购买理财产品，10,000万元存放于定期存款账户[65] - 委托理财总额2亿元，使用闲置募集资金，报告期实际收益58.14万元[58][59] 利润分配和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利0.90元（含税）[6] - 2013年现金分红金额2539.16万元，占合并报表净利润的72.38%[82] - 2012年现金分红金额2831.04万元，占合并报表净利润的58.78%[82] - 2011年现金分红金额4718.4万元，占合并报表净利润的80.9%[82] - 2013年净利润3508.23万元，提取法定盈余公积350.82万元[83] - 2013年可供分配利润15088.07万元，资本公积余额60609.38万元[83] - 2013年利润分配方案为每10股派现0.90元，总股本28212.84万股[83] - 2012年权益分派方案实施现金股利2769.61万元[83] - 公司承诺最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[115] 经营风险 - 公司存在原材料价格上涨、人工成本上升等经营风险[13] - 主要原材料价格持续上涨对公司成本造成压力[74] - 人工成本大幅上升风险因需引进高素质人才[74] - 公司面临固定资产折旧大幅增加风险，募投项目可能无法达到预期收益[75] - 餐饮行业消费需求持续下滑，可能对公司鸡精鸡粉销量产生较大影响[75] 公司治理和股权结构 - 2012年限制性股票授予后公司总股本由18,720万股增至18,873.60万股[105] - 2012年权益分派后限制性股票总数由153.60万股增至230.40万股，总股本增至28,310.40万股[106] - 2013年回购注销97.56万股限制性股票[106] - 回购注销后限制性股票数量调整为132.84万股，总股本调整为28,212.84万股[107] - 有限售条件股份变动后数量为132,953,399股，占比47.13%，较变动前减少44,850,601股[126] - 无限售条件股份变动后数量为149,175,001股，占比52.87%，较变动前增加43,875,001股[126] - 股份总数由283,104,000股减至282,128,400股，减少975,600股[126] - 因业绩未达标回购限制性股票885,600股，占原股份总数0.31%[126] - 因4名激励对象离职回购限制性股票90,000股[127] - 控股股东解除限售股份175,500,000股，其中131,625,000股转为高管锁定股[128] - 实际可上市流通股份增加43,875,000股[128] - 2013年合计回购限制性股票975,600股，回购价格3.42元/股[129] - 回购后总股本由283,104,000股减至282,128,400股[129][134] - 2010年首次公开发行26,000,000股，发行价格32.00元/股[131] - 公司总股本规模为28,310.40万股[87] - 2011年以资本公积金每10股转增8股，总股本10400万股[78] - 2012年度权益分派方案以总股本28,310.40万股为基数实施每10股派发现金1.00元[87] 股东信息 - 报告期末股东总数16,492户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数13,189户[136] - 控股股东及实际控制人林平涛持股21.54%（60,760,732股），其中质押24,000,000股[136] - 控股股东及实际控制人林长浩持股10.44%（29,467,679股），其中质押13,000,000股[136] - 控股股东及实际控制人林长青持股10.4%（29,338,806股），报告期内减持560,000股[136] - 控股股东及实际控制人林长春持股10.15%（28,642,653股）[136] - 控股股东及实际控制人许巧婵持股9.67%（27,290,074股）[136] - 控股股东及实际控制人合计持股175,499,944股，占总股本62.2%[136][137] - 股东许福林持有984,988股，其中840,000股（占总股份0.3%）进行约定购回交易[137] - 前10名无限售条件股东中，林平涛持有15,190,183股流通股[137] - 陈泳洪持股1.55%（4,380,000股），报告期内减持1,560,000股[136] 管理层和员工信息 - 董事长林平涛持股60,760,732股，占期初高管总持股量的34.6%[142] - 副董事长许巧婵持股27,290,074股，占期初高管总持股量的15.5%[142] - 董事兼总裁林长春持股28,642,653股，占期初高管总持股量的16.3%[142] - 副总裁林长浩持股29,467,679股，占期初高管总持股量的16.8%[142] - 监事会主席林长青持股29,338,862股，本期减持56股，期末持股29,338,806股[142] - 董事及高管团队期初总持股量为175,500,000股，期末因减持56股降至175,499,944股[142] - 高管团队中4名核心成员（林平涛/许巧婵/林长春/林长浩）持股合计146,161,138股，占总持股量的83.3%[142] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为237.4万元[153][154] - 董事长林平涛从公司获得报酬26.25万元[153] - 副董事长许巧婵从公司获得报酬22.5万元[153] - 董事兼总裁林长春从公司获得报酬22.5万元[153] - 董事兼副总裁林长浩从公司获得报酬20万元[153] - 监事会主席林长青从公司获得报酬20万元[153] - 独立董事方钦雄（注册会计师）兼任三家上市公司独立董事及财务总监职务[145] - 财务总监周宏具备中级会计师职称，曾任普宁市机械工业公司会计师[149] - 副总裁郭辉从基层销售岗位晋升至副总裁，历任华北大区总经理等职[149] - 公司员工总数为512人，其中生产人员占比48.63%为249人，营销人员占比28.32%为145人[155] - 公司技术人员占比11.33%为58人，行政人员占比8.20%为42人，财务人员占比3.52%为18人[155] - 员工教育程度中大学专科以下占比67.19%为344人，大学专科占比25.98%为133人[155] - 本科学历员工占比6.45%为33人，硕士学历员工占比0.38%为2人[155] 非经常性损益和政府补助 - 公司2013年非经常性损益合计为-1139.26万元[24] - 公司2013年计入损益的政府补助为30万元[24] 供应商和客户集中度 - 公司前五名客户销售额占比为11.38%[34] - 前五名供应商采购总额占比38.78%，金额达5458万元[40] 公司战略和业务拓展 - 公司经营范围新增食品添加剂生产、销售业务[19] - 公司增加经营范围"食品添加剂生产、销售"[122] - 公司加强募投项目管理确保项目顺利完工投产[74] - 广州酱汁生产基地项目投资额为1.8亿元人民币[92] 投资者关系和沟通 - 公司通过电话及书面形式持续回应投资者关于募投项目进展的咨询[90][91] - 投资者重点关注公司生产经营情况及股权激励实施细节[90][91] - 投资者询问禽流感事件对公司生产经营的影响[91] - 投资者多次建议公司回购或增持股份[92][93] - 投资者持续关注公司股价趋势[92][93][94] - 募投项目进展为全年投资者沟通最频繁事项[92][93][94] - 南方基金和第一创业证券于6月5日调研公司经营情况[92] - 国海证券研究所于11月28日实地调研公司发展战略[94] - 齐鲁证券与信诚基金于12月2日调研公司市场规划[94] 企业社会责任 - 公司向灾区捐赠物资和现金共计79.2万元人民币[89] - 公司为贫困白内障患者复明工程捐资22万元人民币支持100例手术[89] - 公司通过无纸化办公系统降低办公成本[89] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬58万元[117] - 公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷[194] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[195] - 公司内部控制自我评价报告于2014年04月28日披露[195] - 审计机构立信会计师事务所出具标准无保留审计意见[199] - 审计报告签署日期为2014年04月24日[199] - 审计报告文号为信会师报字[2014]第310289号[199] - 公司已建立涵盖生产制造、市场营销、财务管理等领域的内部控制体系[192] - 公司重新修订了《股东大会议事规则》等多项管理制度[191] - 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》[196] 公司独立性和承诺 - 公司确认在业务、人员、资产、机构及财务五方面均保持独立运营[183][184][185] - 控股股东及实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函[186] - 公司设立独立财务部门并在中国银行开立基本存款账户[185] 股东大会和董事会运作 - 公司2012年度利润分配预案在2013年5月16日年度股东大会上全部议案审议通过[171] - 公司续聘立信会计师事务所为2013年度财务审计机构并确定其报酬的议案在2013年5月16日年度股东大会上全部议案审议通过[171][172] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月19日召开，全部8项议案审议通过，包括修改公司章程等治理制度[173] - 公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月19日召开，关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案审议通过[174] - 公司三位独立董事方钦雄、王俊亮、周创荣在报告期内各参加5次董事会，均以通讯方式参加，无缺席[175] - 独立董事列席股东大会次数为3次，报告期内不存在连续两次未亲自出席董事会的情况[175] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议[176] - 独立董事对公司有关建议被采纳，包括对日常运作、募集资金使用及股权激励计划等事项发表独立意见[177][178] - 公司第四届董事会审计委员会在2013年度召开了五次会议，全部议案审议通过[179] - 审计委员会审议内容包括2012年度财务会计报表、内审部工作总结、募集资金存放与使用情况专项审计报告等[179] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议审议薪酬管理制度等议案[181] - 战略委员会在报告期内召开1次会议审议通过2013年度经营计划议案[180] - 提名委员会在报告期内召开1次会议审议董事会架构议案[181] - 审计委员会审议通过各季度财务报告及募集资金使用情况专项审计报告[180] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[182] - 高级管理人员薪酬体系与绩效直接挂钩并由薪酬与考核委员会负责考评[186] 无重大事项声明 - 公司无重大诉讼仲裁事项[97] - 公司无媒体普遍质疑事项[98] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期初数期末数均为0万元[99][100] - 报告期无重大收购资产事项[101] - 报告期无重大出售资产事项[102] - 报告期无企业合并事项[103] - 公司报告期内无重大托管、承包、租赁事项，相关损益均未达到利润总额10%[112] - 公司报告期内无重大对外担保事项[112] - 公司报告期内无其他重大合同[113] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充[196] - 公司未受行政处罚或监管措施，无暂停上市风险[117][118] - 公司明确不属于国家环保部门规定的重污染行业[90] - 公司报告期内未受到行政处罚