证券代码：002495 广东佳隆食品股份有限公司 Guangdong Jialong Food Co., Ltd. 二〇二四年年度报告 证券简称：佳隆股份 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人林平涛、主管会计工作负责人林长春及会计机构负责人（会计主 管人员）钟彩琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"详细描述了公司未来经营可能面临的风险以及 2025年度经营计划，敬请广大 投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 917,625,600为基数，向全 体股东每 10股派发现金红利 0.08元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为客 观、真实、准确地反映广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各 类资产进行了全面检查和减值测试。根据检查和测试结果，基于谨慎性原则，公 司对部分资产计提减值损失，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况 （一）经过公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值迹象 的资产进行减值测试后，拟计提各项信用减值损失及资产减值损失明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2024 年年度计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 786,519.43 | | 其中：其他应收账款坏账损失 | | -106,919.69 | | 应收账款坏账损失 | | 893,439.12 | | ...

广东佳隆食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事方钦雄先生、王俊亮先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方钦雄先生、王俊亮先生的任职经历、兼职情况、主要社会 关系以及其签署的自查文件等资料，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何 职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东佳隆食品股份有限公司董事会 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议 事规则》等公司规章的相关要求，认真履行股东大会所赋予的职责，勤勉尽责，对公司 的生产经营活动、重大事项的决策程序及合规性进行监督，对公司财务状况和财务报告 编制进行审查，对公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化 运作，提升公司治理水平，较好地维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度监事 会履行职责的情况报告如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，具体如下： （一）2024 年 1 月 5 日，公司第七届监事会第十四次会议以现场结合通讯的方式在 公司三楼会议室召开，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下决议： 1、《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的议案》 广东佳隆食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-021 广东佳隆食品股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，广 东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 05 月 08 日（星期四） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东佳隆食品股份有限公司 2024 年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nwkel1qyKQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系人：赵淑昂 电话：0663-2912816 传 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-018 广东佳隆食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，根据财政部发布的通知和企业会计准则要求，公司对原会计 政策予以相应变更。本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更， 审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规 定 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，广东佳 隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"众华所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2. 人员信息 众华会计师 ...

内部控制评价报告 广东佳隆食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东佳隆食品股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东佳隆食品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上 ...

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人303名，代表股份253,261,269股，占比27.0687%[2] - 现场出席3名，代表股份234,941,816股，占比25.1107%[2] - 网络投票中小股东及代理人300名，代表股份18,319,453股，占比1.9580%[3] 议案表决情况 - 《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》同意16,690,793股，占比91.1097％[4] - 反对1,521,000股，占比8.3026％[4] - 弃权107,660股，占比0.5877％[4] 会议合规情况 - 律师认为2025年第一次临时股东会合法合规，决议有效[5]

股东会信息 - 公司董事会于2025年3月22日公告召开2025年第一次临时股东会[3] - 本次股东会于2025年4月8日14:30召开，股东可在9:15 - 15:00网络投票[4][5] 参会情况 - 现场出席3名，代表股份234,941,816股，占比25.1107%[8] - 网络投票300名，代表股份18,319,453股，占比1.9580%[9] - 出席及投票共303名，代表股份253,261,269股，占比27.0687%[9] 议案表决 - 审议《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》[13] - 同意16,690,793股，占有效表决权91.1097％[18] - 反对1,521,000股，占有效表决权8.3026％[18] - 弃权107,660股，占有效表决权0.5877％[18]