公司决策 - 2026年2月10日公司审议通过注销子公司、分公司议案[1] - 公司同意注销广州市佳隆食品有限公司和广州分公司[1] 进展情况 - 近日公司完成广州分公司工商注销登记手续[2] 决策影响 - 注销有利于优化资源配置和资产结构[2] - 可降低管理成本，提高管理效率和管控能力[2] - 不影响生产经营，不改变合并报表范围，不损害股东利益[2]

人事变动 - 2026年3月10日公司职工代表大会选举谢秋亭为第八届董事会职工董事[2] - 谢秋亭任期自2026年3月10日起至第八届董事会届满[2] 人员信息 - 谢秋亭1981年4月出生，中专学历，食品中级工程师[6] - 2009 - 2010年任品控部经理，2010年至今任研发部经理[6] - 与大股东、其他董高无关联，未持股[6]

股东会基本信息 - 2026年第一次临时股东会3月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 本次股东会由第八届董事会召集，董事长林平涛主持[2] 参会股东情况 - 参会股东及代理人222人，代表股份238,122,867股，占比25.4507%[2] - 现场参会3人，代表股份234,941,816股，占比25.1107%[2] - 网络投票219人，代表股份3,181,051股，占比0.3400%[3] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意237,881,507股，占99.8986％[4] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》：同意237,654,767股，占99.8034％[5] 律师意见 - 广东信达律师认为股东会召集、召开程序合法，决议有效[6]

股东会信息 - 公司董事会于2026年2月11日刊载2026年第一次临时股东会通知[3] - 股东会于2026年3月10日14:30召开，召集人为董事会[4][5][7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意237,881,507股，占比99.8986％[13] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》：同意237,654,767股，占比99.8034％[14]

行业跨界现象概述 - 新年伊始调味品行业发生多起跨界事件 包括中炬高新拟收购四川味滋美55%股权 恒顺醋业推出“香醋可乐” 日辰股份拟2.66亿元投资大数据基础软件 [1] - 这些事件共性在于跨界 企业通过收购、产品创新或投资新领域进行布局 [1] - 行业跨界行为日益频繁 动机各异 有的为未来布局 有的为应对当前挑战 [1] 跨界的主要方向与偏好 - 企业跨界首选高利润、高附加值的品类以完善产品版图 [2] - 酱油品类因高毛利和高渗透率成为跨界焦点 头部企业如海天味业、中炬高新、千禾味业的酱油业务2024年毛利率普遍超过38% [2] - 味精龙头阜丰集团、榨菜大王涪陵榨菜、鸡精企业佳隆股份等均涉足酱油业务 佳隆股份将酱油视为形成两条腿走路发展的关键并投入大量资源 [2] - 复合调味料因提供标准化解决方案且附加值更高 吸引企业布局 如中炬高新收购味滋美切入川式复合调味料赛道 [2] - 部分企业瞄准大数据、算力、新能源等新兴增量领域 这些领域准入门槛低且想象空间大 [3] - 日辰股份拟2.66亿元投资大数据基础软件开发商北京东方金信科技股份有限公司 计划取得13.12%股权 [4] - 莲花控股布局算力服务 去年前三季度该板块收入达0.98亿元 [5] - 雪天盐业控股新能源材料公司 完成对湖南美特新材41%股权的收购后持股比例从20%提升至61% [6] - 更多企业在熟悉领域内试探 将产品带入新消费场景 如恒顺做醋饮、气泡水、文创雪糕 海天做酱油麻薯冰淇淋 亨氏合作做番茄酱冰沙 [7] 被动跨界：应对主业增长压力 - 部分企业跨界是因原有业务增长失速 为寻找新增长点而被迫为之 [10] - 涪陵榨菜面临增长天花板 2022年至2024年营收从25.48亿元降至23.87亿元 净利润从8.99亿元降至7.99亿元 去年前三季度营收和净利润仅微增1.84%和0.33% [10] - 其核心榨菜产品增长乏力 2023年、2024年收入在20亿元上下徘徊 低于2021年的超22亿元 同时市场推广费用激增 2025年上半年达0.97亿元 相当于2023年全年水平 [12] - 佳隆股份的鸡粉和鸡精业务2025年上半年营收分别同比下滑10.73%和6.86% 2024年销量分别下滑3.19%和微增0.09% 且所在赛道竞争激烈 [12] - 仲景食品大单品战略受冲击 2025年上半年其电商平台调味食品销售额1.06亿元 同比下降10.69% 公司切入大健康食品赛道以探索多元化分散风险 [14] 主动跨界：依托既有优势扩张 - 部分财务稳健的行业龙头进行跨界是依托现有优势的主动出击 [15] - 海天味业在酱油、蚝油、醋基本盘外 切入粮油米面、发酵饮料、冰淇淋等品类 其线下拥有3000多名销售人员、6700多家经销商 覆盖近100%地级市和近90%县级市 线上与29个主流电商平台合作 强大渠道网络利于新品推广 [15] - 中炬高新收购味滋美意在补齐自身短板 味滋美拥有30余项自研专利、2000余个储备配方、70余亩生产基地、30余条生产线 年生产总值超20亿元 服务超1万家餐饮终端 收购可补充川味产品、深化餐饮渠道、完善西南产能布局 [17] - 这类企业凭借渠道、规模和品牌优势 能将优势复制到新品类 快速打开市场并开拓新消费场景与客群 [17] 跨界动机的本质差异 - 行业跨界呈现两种本质 一种是为明天布局以求“活得更好” 一种是为今天续命以求“活得下去” [18] - 前者如海天味业、中炬高新等 跨界是从容的主动战略补强 后者如部分增长承压企业 跨界是应对困境的被动尝试 [18] - 跨界成效需时间验证 例如中炬高新收购后能否实现渠道与品牌协同 各类新品能否持续获得市场认可均有待观察 [18]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为40,829户 [1]

公司治理结构优化 - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心内容为在董事会中新增设立1名职工代表董事，并完善其选举产生程序，以健全公司治理结构 [2] - 该修订议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，尚需提交股东会审议，且为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 修订《公司章程》的依据包括《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 [10] 独立董事薪酬调整 - 董事会审议通过调整独立董事薪酬方案的议案，拟将独立董事薪酬标准从每人每年6.0万元人民币（税前）调整为每人每年8.4万元人民币（税前） [4] - 薪酬调整幅度为每人每年增加2.4万元人民币，增幅为40% [4][18] - 该议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联独立董事方钦雄、王俊亮回避表决 [4][5] - 调整原因包括参考同行业及地区上市公司津贴水平，旨在提升独立董事履职积极性，强化勤勉尽责意识 [4][18] - 该议案尚需股东会审议通过 [6] 资产与组织架构整合 - 董事会审议通过注销子公司、分公司的议案，拟注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司 [7] - 注销原因是为了进一步整合公司现有资源，优化资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益 [7][26] - 全资子公司广州市佳隆食品有限公司注册资本为1,000万元人民币，成立于2015年11月30日 [26] - 分公司广东佳隆食品股份有限公司广州分公司成立于2016年1月28日 [26] - 本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组 [24][25] - 公司认为注销有利于优化资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，不会对公司生产经营产生实质性影响，也不会对公司合并财务报表和当期损益产生实质性影响 [28] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开公司2026年第一次临时股东会的议案，会议定于2026年3月10日下午2:30召开 [8] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [34] - 股权登记日为2026年3月5日 [35] - 会议审议事项将包括修订《公司章程》及调整独立董事薪酬方案等已获董事会通过的议案 [38]

公司战略调整 - 公司于2月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过关于注销子公司、分公司的议案[1] - 同意注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司[1] - 授权公司管理层负责办理清算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜[1] 决策动因与目标 - 此次注销旨在进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构[1] - 决策目标为降低管理成本，提高公司整体经营效益[1] - 该决定是根据公司实际经营情况及后续业务发展规划所作出的[1]

公司治理与资产结构优化 - 公司董事会审议通过注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司及分公司广东佳隆食品股份有限公司广州分公司的议案 [1] - 公司授权管理层负责办理相关清算、注销登记、资产处置及人员安排等后续事宜 [1]

公司治理与资产结构优化 - 公司董事会审议通过注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司及分公司广东佳隆食品股份有限公司广州分公司的议案 [1] - 公司授权管理层负责办理相关清算、注销登记、资产处置及人员安排等事宜 [1]