公司治理与会议 - 公司于2026年2月10日召开了第八届第十八次董事会会议[1] - 会议审议了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案[1]

公司基本信息 - 公司2010年11月2日在深圳证券交易所上市，首次发行2,600万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为人民币93,562.56万元[7] - 公司已发行股份总数为93,562.56万股，均为人民币普通股[15] 股权结构 - 普宁市双春农业科技有限公司持股24,447,800股，占比37.61%[14] - 普宁市泰旺贸易有限公司持股16,938,350股，占比26.06%[14] - 林长春持股10,608,390股，占比16.32%[14] - 许巧婵持股10,107,435股，占比15.55%[14] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司有关材料[28] - 股东对违规股东会、董事会决议，可在决议作出60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就董事等违规致损请求诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等情况须经董事会审议后提交股东会[46] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需经董事会审议后提交股东会[44] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保行为须经股东会审议通过[43] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，职工董事1名，设董事长1人，副董事长1人[97] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[107] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[129] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[135] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[129] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[146] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[156]

公司决策 - 2026年2月10日会议同意注销广州市佳隆食品有限公司和广州分公司[2] 子公司信息 - 广州市佳隆食品有限公司注册资本1000万元，成立于2015年11月30日[3] - 广州分公司成立于2016年1月28日[4] 注销原因及影响 - 注销为整合资源、优化结构、降成本提效益，不影响合并报表和当期损益[4][5] 其他说明 - 注销在董事会权限内，无关联交易和重大资产重组[2]

董事会修订内容 - 拟增设1名职工代表董事并明确选举方式[2] - 30%以上持股股东会采用累积投票制选董事[3] - 3%以上持股股东可书面提名董事候选人[5] 董事会人员构成 - 董事任期三年可连选连任[5] - 兼任高管和职工代表董事不超总数1/2[5] - 修订后董事会由6名董事组成[6] 其他 - 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生[6] - 章程修订需提交股东会审议[6] - 2026年2月10日董事会审议通过修订议案[2]

薪酬方案 - 调整第八届董事会独立董事薪酬方案，需股东会审议[1] - 固定薪酬从每人每年6.0万元调至8.4万元，涨幅40%[3] - 薪酬每月发放，公司代扣税，差旅费等公司承担[4] 实施安排 - 方案通过后授权相关部门实施，以任免决议算薪酬[4][5] 公告信息 - 2026年2月10日发布公告，附会议决议[6][8]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为3月10日14:30[3] - 网络投票时间为3月10日9:15至15:00[3] - 股权登记日为2026年3月5日[5] - 会议登记时间为2026年3月6日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[11] 会议信息 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于调整独立董事薪酬方案的议案》[8][9] - 提案1.00需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 登记地点为广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（办公楼1楼）[12][13] - 网络投票代码为362495，投票简称为佳隆投票[20] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2026年3月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月10日9:15至15:00[22] 其他信息 - 会期半天，出席现场会议股东食宿、交通费用自理[15] - 联系地址为广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼（515345），联系人赵淑昂，邮箱422547375@qq.com[16]

会议决策 - 第八届董事会第十八次会议于2026年2月10日召开，实到董事5人[1] - 拟新增1名职工代表董事并完善选举程序，需股东会三分之二以上表决权股份通过[2] - 独立董事薪酬从每人每年6万元（税前）调至8.4万元（税前），需股东会审议[4] - 拟注销广州市佳隆食品有限公司和广州分公司[5] - 公司2026年第一次临时股东会将于3月10日下午2:30召开[5]

市场整体表现 - 2024年2月4日，调味发酵品板块整体上涨0.83%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.85%，深证成指上涨0.21% [1] - 板块内多数个股录得上涨，其中中炬高新以2.35%的涨幅领涨板块，洁陵榨菜上涨1.98%，伸景食品上涨1.54% [1] - 板块内仅少数个股下跌，连化控股跌幅最大，为-5.94%，朱老六下跌-2.29% [2] 个股交易活跃度 - 海天味业成交额最高，达到5.98亿元，成交量16.56万手 [1] - 连化控股成交量最大，为148.70万手，成交额8.75亿元 [2] - 安琪酵母成交额3.11亿元，成交量7.20万手 [1][2] - 洁陵榨菜成交额3.36亿元，成交量25.26万手 [1] - 中炬高新成交额3.01亿元，成交量16.48万手 [1] 板块资金流向 - 当日调味发酵品板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为2436.57万元 [2] - 游资资金和散户资金均呈现净流出，净流出金额分别为1068.59万元和1367.98万元 [2] - 海天味业获得主力资金净流入最多，达5630.06万元，主力净流入占比9.41% [3] - 洁陵榨菜主力资金净流入2877.35万元，占比8.57% [3] - 安琪酵母主力资金净流入1829.30万元，占比5.89% [3] - 千禾味业虽然主力净流入仅119.42万元，但获得游资净流入949.43万元，游资净占比达7.16% [3]

公司股东信息 - 截至2026年1月30日，公司股东总户数为41284户 [1]

公司产品信息 - 佳隆股份在互动平台表示，其“佳隆一品鲜”酱油产品的特色是鼓香醇厚，具有出色的豆香和自然的氨基酸鲜味 [2]