证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-027 广东佳隆食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已 发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.20 元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，并分别于 2024 年 6 月 25 日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 关于回购公司股份的进展公告 根据《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-026 广东佳隆食品股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案 为：以实施本次权益分派的股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.08 元人民币（含税）；不送红股， 不以公积金转增股本。 2、根据《公司法》规定，公司回购专用证券账户股份不享有参与利润分配 的权利。按公司总股本（含回购股份）折算，每 10 股现金红利为 0.078460 元（保 留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）；据此，公司本次权益分派 实施后计算除息价时，每股现金红利按 0.0078460 元/股计算，即本次权益分派实 施后的除息价=股权登记日收盘价-0.0078460 元/股。 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度 股东会审议通过 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-025 经 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 公司 2024 年度实现净利润 3,744.53 万元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余 广东佳隆食品股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日公 告的 2024 年年度报告中，披露了公司《关于 <公司 ensp="ensp" 年度利润分配预案="年度利润分配预 案"> 的 议案》。拟以公司现有总股本 935,625,600 股扣减证券账户中已回购的股份数量 利润分配的权利），即以股本 917,625,600 股为基数，以未分配利润每 10 股派发 现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金 734.10 万元，利润分配后，剩余未分 配利润 16,832.44 万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。该 议案已经 2025 年 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-025 广东佳隆食品股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日公 告的 2024 年年度报告中，披露了公司《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的 议案》。拟以公司现有总股本 935,625,600 股扣减证券账户中已回购的股份数量 18,000,000 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次 利润分配的权利），即以股本 917,625,600 股为基数，以未分配利润每 10 股派发 现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金 734.10 万元，利润分配后，剩余未分 配利润 16,832.44 万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。该 议案已经 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。根据深圳证券 交易所信息披露规则的有关规定，现对公司 2024 年年度利润分配方案补充披露 如下： ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11楼、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F, TaiPing Finance Tower, YiTian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R China 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东佳隆食品股份有限公司2024年年度股东会 法律意见书 信达会字(2025)第141号 致：广东佳隆食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现 行有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东佳隆食品股份有限公司（下称"公 司"）的委托，指派杨斌律师、洪锫锟律师（下称"信达律师"）出席公司2024 年年度股东会（下称"本次股东会"），在进行必要验证工作的基础上，对公司 本次股东会的召集、召 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-024 广东佳隆食品股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 1、公司 2024 年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现场会议于 2025 年 5 月 22 日下午 14:30 在广东佳隆食品股份有限公 司办公楼 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 5 月 22 日，其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董 事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律 师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。 3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计 181 人，代表有表决权 的股份数 237,759,136 股，占公司有表决权股份总数的 25.4118%。其中， 现场出席股东会的股东及股东代理人共计 ...

公司战略布局 - 公司设立佳隆（开平）食品有限公司旨在全面实施发展战略，完善产业布局，扩大经营规模及市场占有率，酱油业务为子公司主要业务 [1] 业绩增长驱动因素 - 主要大宗材料味精、呈味核苷酸二钠等原材料价格大幅下降，产品销售成本同比下降，毛利率同比上升 [1] - 调整经营思路，制定营销策略，推进市场改革，主营业务持续向好 [1] - 加强内部开源节流管理，落实降本增效措施，降低产品成本，提高经济效益 [1] 市场推广与品牌规划 - 2025年重点开拓酱油新业务，实施联合推广方案 [2] - 优化经销商结构，强化优势产品市场地位，扩大销售区域 [2] - 探索抖音、天猫等新媒体推广模式，提升品牌知名度与曝光率，精准触达潜在客户 [2] - 持续关注市场需求变化，加大线上渠道推广，拓展新营销渠道以提高销量 [2]

公司设立目的 - 设立佳隆（开平）食品有限公司是为实施发展战略，完善产业布局，扩大规模与市场占有率，主要业务为酱油业务 [1] 资金安全保障 - 公司建立涵盖多方面的内部控制制度，形成严密体系，定期检查并修订制度，完善法人治理结构，实施严格支付审批和对账制度，保证资金安全完整 [2] 业绩增长因素 - 报告期内主要大宗材料价格大幅下降，产品销售成本同比下降，毛利率同比上升；调整经营思路，制定营销策略，市场改革效果明显，主营业务向好；加强内部开源节流和降本增效工作，降低成本，提高效益 [2] 市场推广与品牌提升规划 - 2025 年开拓酱油新业务，制定并实施联合推广方案；调整优化经销商结构，强化优势产品市场地位，扩大销售区域；顺应电商趋势，探索新媒体宣传推广模式，提升知名度与曝光率，精准触达潜在客户，增强营销效果；未来继续关注市场需求，寻找新机遇，加大线上推广，拓展营销渠道，提高销量 [2] 出口业务情况 - 公司主要业务以国内销售为主，尚未有出口业务，未来会积极关注海外市场需求，布局海外市场 [3]

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-023 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 18,000,000 股，占公司目前总股本的 1.92%，最高成交价为 1.86 元/股，最低成交价为 1.39 元/股，成交总金额为 26,686,627 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。 二、其他说明 -1- 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说 明如下： 广东佳隆食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已 发行上市的人民币普通股 ...

未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 广东佳隆食品股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为完善和健全广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定的 股东回报机制，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资 者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。根据《公司法》以及中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025-2027）》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金 未来三年股东回报规划（2025-2027年）分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的 ...